A Índia Congela $271M em Cripto enquanto a Web de Forex se Desfaz em Loops de Pagamento Global

As autoridades indianas desencadearam um grande ataque financeiro, congelando ativos cripto no valor de milhares de crores ligados a negociações ilegais de forex e cripto, enquanto a rede se aperta sobre as redes globais que canalizam fundos através de empresas de fachada e canais offshore.

A Índia Congela $271M em Cripto Amid Crackdown on Illegal Forex Trading

As autoridades financeiras da Índia tomaram novas medidas contra a má conduta no comércio transfronteiriço relacionada a ativos digitais e atividades de forex. A Diretoria de Execução (ED), Escritório Zonal de Mumbai, anunciou em 17 de outubro que havia apreendido holdings de criptomoedas no valor de cerca de Rs. 2,385 crore ($271 milhões) sob a Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro (PMLA), de 2002. A medida segue a prisão de Pavel Prozorov na Espanha, identificado como a figura chave por trás das operações conectadas ao OctaFX, uma plataforma de negociação forex online não licenciada sob investigação por irregularidades financeiras.

Em um comunicado, a agência disse: “A ED iniciou a investigação PMLA com base no FIR registrado pela Shivaji Nagar PS, Pune, Maharashtra contra vários indivíduos por defraudar investidores ao prometer falsamente altos retornos através da plataforma de negociação forex OctaFX.” As descobertas indicaram que a OctaFX arrecadou aproximadamente Rs. 1.875 crore de investidores indianos entre julho de 2022 e abril de 2023, gerando um lucro estimado de Rs. 800 crore. A ED acrescentou:

A OctaFX apresentou-se como uma plataforma de negociação forex online para moeda, commodities e negociação de criptomoedas sem permissão do RBI. Os investidores iniciais receberam pequenos lucros para construir confiança, como é geralmente visto em um esquema Ponzi típico.

A agência relatou que a OctaFX transferiu mais de Rs. 5.000 crore para o exterior através de redes em camadas e entidades offshore.

Os investigadores disseram que a plataforma utilizou transferências UPI e bancárias domésticas encaminhadas através de entidades de fachada e agregadores de pagamento não autorizados, disfarçando o dinheiro como pagamentos de software e de P&D para empresas no exterior. Alguns fundos mais tarde retornaram à Índia como investimento direto estrangeiro. As autoridades agora anexaram Rs. 2,681 crore em ativos, incluindo 19 propriedades e um iate de luxo na Espanha. Uma queixa de acusação e um processo suplementar foram apresentados ao Tribunal Especial ao abrigo da PMLA. Observadores do mercado dizem que, enquanto o caso destaca a fraca supervisão em plataformas de negociação não licenciadas, também reforça a importância de uma regulamentação mais clara para operações legítimas de forex e cripto.

FAQ 🧭

• Qual é o valor total dos ativos criptográficos apreendidos pelas autoridades indianas neste caso?

A Direção de Execução anexou criptomoedas no valor aproximado de Rs. 2.385 crore ao abrigo da PMLA.

• Quem é Pavel Prozorov e qual é o seu papel na investigação da OctaFX?

Ele é o alegado mentor por trás da plataforma OctaFX e foi preso na Espanha por crimes financeiros relacionados a forex e negociação de criptomoedas não licenciadas.

• Como foram os investidores defraudados pela OctaFX?

A OctaFX atraiu investidores com falsas promessas de altos retornos, manipulou negociações e realizou operações semelhantes a um esquema Ponzi sem a autorização do RBI.

• O que este endurecimento sinaliza para o futuro do crypto e do forex trading na Índia?

Destaca a necessidade urgente de uma regulamentação mais rigorosa, ao mesmo tempo que abre a porta para que plataformas em conformidade operem de forma transparente e legal.