Vários vítimas chinesas testemunharam remotamente, o caso de lavagem de dinheiro de 60.000 BTC de Qian Zhiming começa a ser julgado em Londres.

No dia 29 de setembro, o Tribunal Criminal de Southwark em Londres tornou-se o centro das atenções globais, com o início do julgamento de um enorme caso de lavagem de dinheiro internacional envolvendo 60.000 Bitcoins, 130.000 investidores chineses e até 4,3 bilhões de dólares. Este é o primeiro grande caso de recuperação de ativos transfronteiriços envolvendo ativos de criptografia entre a China e o Reino Unido, com várias vítimas chinesas testemunhando por meio de vídeo remoto, revelando esta chocante lavagem de dinheiro financeira que abalou o mundo.

Núcleo do caso: Esquema Ponzi Tianjin Lantian Ge Rui

Às 10h30, horário local, do dia 29 de setembro, o principal réu do caso de captação de recursos ilegais em Tianjin, China, Qian Zhimin (conhecido nos documentos do tribunal como QIAN AKA YADI ZHANG Zhimin), compareceu ao tribunal em Londres. Este julgamento deverá durar 12 semanas, terminando antes do Natal.

"Isto é um esquema internacional de finanças cuidadosamente planeado," disse um especialista legal familiarizado com o caso. "Qian Zhimin tentou escapar das sanções legais utilizando a anonimidade e as características transfronteiriças dos ativos de criptografia."

Qian Zhiming enfrenta duas graves acusações de lavagem de dinheiro, baseadas nos artigos 327 "Transferência/Conversão de bens criminosos" e 329 "Obtenção/Utilização/Posse de bens criminosos" da Lei de Rendimentos de Crimes do Reino Unido de 2002 (POCA). O Ministério Público a acusa de ter convertido os rendimentos da captação ilegal em Bitcoin e, em seguida, transferido para o Reino Unido antes da proibição de criptomoedas na China em 2017.

Número do caso e co-réus

O número do caso criminal é T20240028, e está sendo processado pelo Escritório de Promotoria da Inglaterra (CPS). Vale a pena notar que, além de Qian Zhiming, uma pessoa misteriosa chamada LING Seng Hok também foi listada como co-ré do caso, mas atualmente as informações públicas sobre essa pessoa são extremamente limitadas.

"A junção do caso significa que a cadeia de evidências no tribunal envolverá ao mesmo tempo a circulação de ativos de criptografia de duas pessoas," explicou um especialista em legislação de criptomoedas. "Isto nos proporcionará um panorama mais completo da rede criminosa."

lavar os olhos: 100% a 300% de retornos falsos elevados

O esquema de dinheiro de Zhi Min foi realizado em nome da Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., atraindo até 130.000 investidores chineses com produtos de investimento de alta rentabilidade prometendo retornos de 100% a 300%. Esta promessa de retornos altos, irrealista, é uma característica típica de esquemas Ponzi.

"Ela se aproveitou do desejo das pessoas de ficar ricas rapidamente", afirmou uma pessoa que participou da investigação. "Naquele momento, o mercado de Ativos de criptografia estava em um mercado em alta, e muitas pessoas sabiam muito pouco sobre este novo campo, sendo facilmente seduzidas por essa promessa de altos retornos."

Em 2017, com os reguladores chineses a reprimirem severamente as Ofertas Iniciais de Moeda (ICO), a lavagem de dinheiro foi desmascarada. Qian Zhiming fugiu para o Reino Unido com um passaporte de São Cristóvão e Nevis, trocando os fundos ilegais por Bitcoin. Posteriormente, as autoridades britânicas apreenderam esses ativos de criptografia através da investigação do seu cúmplice Wen Jian. Wen Jian foi mais tarde condenado por lavagem de dinheiro.

Cooperação Judiciária Sino-Britânica: Quebra de Barreiras na Coleta de Provas Transfronteiriças

Uma das características mais impressionantes deste caso é a cooperação judicial sino-britânica sem precedentes. No âmbito da cooperação judicial entre os dois países, policiais chineses que estão a tratar do caso irão testemunhar pessoalmente em Londres, enquanto várias vítimas chinesas testemunharão através de videoconferência no tribunal de Tianjin.

"Esta cooperação judicial transfronteiriça em casos de ativos de criptografia é extremamente rara," comentou um especialista em direito internacional. "Ela fornece um importante modelo para o tratamento de crimes relacionados a ativos digitais transnacionais no futuro."

No entanto, a limitada cooperação judicial entre a China e o Reino Unido (dependente do tratado de assistência judiciária assinado em 2013) também atrasou a resolução do caso. A falta de um tratado de extradição entre os dois países aumentou ainda mais a dificuldade de acusar Qian Zhiming devido ao caso de fraude inicial.

Estratégia de defesa: investimento legítimo ou rendimento criminal?

A equipe de defesa de Qian Zhimin é liderada pelo advogado especializado em ativos de criptografia Roger Sahota, que negou as acusações e afirmou que os Bitcoins que possui são investimentos legítimos, e não proventos de crime.

"Esta será uma intensa batalha legal sobre a origem dos fundos", apontou um observador jurídico. "A defesa precisa provar que estes Bitcoins não estão relacionados a atividades de captação de recursos ilegais na China, o que é tecnicamente muito desafiador."

O Ministério Público da Grã-Bretanha limitou as suas acusações a crimes relacionados com ativos, tendo em vista os desafios de jurisdição na acusação de fraudes que ocorrem principalmente na China.

Bitcoin desaparecido: 4500 moedas BTC em paradeiro desconhecido

Uma reviravolta surpreendente no caso é que, até janeiro de 2025, 4500 Bitcoins apreendidos desapareceram, destacando as falhas na área de rastreamento de ativos digitais.

"Esses Bitcoins desaparecidos valem mais de 200 milhões de dólares", calculou um analista de ativos de criptografia. "Isso indica que, mesmo sob a supervisão das autoridades, a custódia segura dos ativos digitais ainda enfrenta desafios significativos."

A Procuradoria Real iniciou um processo de recuperação civil, onde metade dos ativos não reclamados será utilizada para financiamento de aplicação da lei, e a outra parte será destinada à polícia.

Caminho difícil de ressarcimento das vítimas

Este caso expôs os enormes obstáculos que as vítimas enfrentam ao tentar recuperar fundos transfronteiriços. De acordo com a Lei de Produtos do Crime do Reino Unido de 2002, os investidores chineses devem provar a propriedade do Bitcoin apreendido e seguir procedimentos complexos de rastreamento on-chain.

"A característica de descentralização dos ativos de criptografia torna a identificação dos ativos extremamente complexa", explicou um especialista em forense de blockchain. "As vítimas precisam fornecer registros de transação detalhados que provem o fluxo de fundos, o que é quase uma tarefa impossível para investidores comuns."

Impacto Global: Estabelecendo um Precedente para a Regulamentação de Ativos de criptografia

O resultado deste julgamento terá um impacto profundo na regulamentação global dos Ativos de criptografia. O tribunal britânico irá testar a forma como as provas em larga escala na cadeia são tratadas em processos penais, e este caso também pode influenciar a futura estrutura de combate à Lavagem de dinheiro.

"Este é um caso marcante," afirmou um especialista em políticas de ativos de criptografia. "Ele fornecerá uma referência importante sobre como lidar com crimes relacionados a ativos de criptografia dentro do quadro legal tradicional."

Especialistas legais apontam que existe uma contradição entre a abordagem da China, que tende a ser liderada pelo estado na devolução de ativos, e a dependência do Reino Unido de processos judiciais. Em 2025, o Reino Unido emitiu um decreto de confisco, exigindo que Wen Jian pagasse 3 milhões de libras esterlinas em lucros, o que destaca a ênfase do Reino Unido na recuperação de ativos em vez da extradição.

Conclusão: Desafios judiciais na era dos ativos digitais

À medida que o julgamento avança, a comunidade global de ativos de criptografia e a esfera jurídica estão a acompanhar de perto este caso. Ele diz respeito não apenas à justiça para 130.000 vítimas, mas também fornecerá uma referência importante para o futuro no tratamento de crimes relacionados com ativos de criptografia transfronteiriços.

"Num mundo de ativos digitais sem fronteiras, nossas leis e estruturas de aplicação da lei ainda estão limitadas por fronteiras", resumiu um especialista em direito internacional. "O caso de Qian Zhiming está testando esses limites e pode impulsionar um novo modelo de cooperação judiciária global."

Para aqueles que desejam entender o progresso do caso, o Tribunal Criminal de Nanhua Ke organizou interpretação em mandarim, e o caso será julgado publicamente. A audiência de amanhã incluirá a seleção do júri e a apresentação da acusação, que revelará os principais argumentos e a cadeia de evidências do Ministério Público.