Índia e EUA Congelam Cripto em Caso de Fraude Bancária – CBI e DOJ Unem Forças

A Índia deu um passo decisivo no combate à fraude financeira internacional. O Central Bureau of Investigation (CBI), agindo a pedido do U.S. Department of Justice (DOJ), congelou ativos em criptomoeda no valor de $122,000 (cerca de ₹10 milhões) ligados a um esquema de impessoalização bancária na Flórida. A medida marca um marco na crescente cooperação entre a Índia e os Estados Unidos no combate a crimes relacionados a criptomoedas e no fortalecimento da supervisão financeira global.

Fraude na Flórida Rastreada até à Índia As autoridades dos EUA descobriram um sofisticado esquema de impersonação bancária na Flórida que resultou no roubo de 122.000$. Os investigadores rastrearam os fundos roubados até uma conta de criptomoeda na WazirX, uma das principais exchanges da Índia, mantida por Punam Jaiswal, uma nacional indiana que faleceu desde então. O Tribunal de Circuito Judicial da Quinta Circunscrição no Condado de Hernando, Florida, emitiu um mandado de apreensão, levando o DOJ a solicitar assistência das autoridades indianas ao abrigo do Tratado de Assistência Judicial Mútua (MLAT) entre as duas nações.

CBI Age Rápido – Ativos Digitais Garantidos Seguindo o pedido do DOJ, o Ministério do Interior da Índia (MHA) encaminhou o caso para a CBI em janeiro de 2025. Uma investigação detalhada em junho confirmou que os ativos cripto vinculados à conta de Jaiswal provavelmente representavam produtos de crime financeiro. “Após verificar os documentos fornecidos pelas autoridades dos EUA, tomamos medidas imediatas para garantir os fundos e prevenir seu movimento ou liquidação,” disse um alto funcionário da CBI sob condição de anonimato. O CBI congelou desde então tanto as participações em criptomoedas quanto os saldos em rúpias relacionados à conta da WazirX — sublinhando a posição da Índia de que os ativos digitais se enquadram nos mesmos quadros legais que as finanças tradicionais.

Cooperação Internacional como o Novo Padrão O caso destaca como a colaboração transfronteiriça está a moldar a regulação das criptomoedas. Tanto a Índia como os EUA estão a intensificar os seus esforços conjuntos para combater fraudes, lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros no ecossistema cripto. Especialistas observam que esta iniciativa é parte de uma estratégia mais ampla para responsabilizar as trocas de criptomoedas e promover a transparência nos mercados digitais. “Os ativos digitais já não estão além do alcance das autoridades policiais,” disse um especialista em compliance financeiro familiarizado com o caso. “A coordenação internacional é agora essencial — as criptomoedas devem servir a inovação, não a exploração.”

Impacto no setor de criptomoedas da Índia Para o mercado de criptomoedas da Índia, a ação do CBI transmite uma mensagem dupla: Isso constrói confiança global no quadro regulatório em evolução do país. Mostra que a não conformidade pode levar à confiscação de ativos digitais. A Índia está agora a alinhar-se com os esforços globais para tratar as criptomoedas como uma parte legítima do sistema financeiro — mas uma que opera sob uma supervisão e responsabilidade rigorosas.

Um Sinal para a Indústria Global de Cripto O congelamento de fundos ligados ao esquema da Florida envia uma mensagem clara: os governos de todo o mundo estão levando a fraude em criptomoedas mais a sério do que nunca. A parceria entre o CBI e o DOJ sinaliza que a era da anonimidade de criptomoedas inrastreáveis está chegando ao fim. A postura proativa da Índia demonstra que as criptomoedas podem servir como ferramentas de inovação — mas também como um teste de litmus das capacidades das nações de se adaptarem à economia digital.

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