$75 Bilhões Ligados a Crimes de Cripto Impulsiona Colaboração da Blockchain com as Forças de Segurança

$15 bilhões em saldos de entidades ilícitas e $60 bilhões em carteiras a montante estão a remodelar a aplicação global da lei, revelando um vasto pool de ativos ligados a criptomoedas, passível de recuperação.

$75 Bilhões em Ativos Ilícitos Relacionados a Cripto Impulsionam Nova Onda de Apreensões Globais

O crescente coordenamento entre investigadores de blockchain e as autoridades policiais está a redefinir a forma como os ativos digitais ligados ao crime são identificados e recuperados. A empresa de análise de blockchain Chainalysis partilhou um relatório no dia 9 de outubro mostrando que as criptomoedas ligadas a atividades ilícitas agora ultrapassam $75 bilhões em saldos onchain.

A Chainalysis afirmou:

Até agora, a Chainalysis ajudou agências de aplicação da lei em todo o mundo a apreender mais de $12.6 bilhões em fundos ilícitos por meio de nossos dados, software e serviços.

A empresa acrescentou que "a partir de julho de 2025, os saldos de entidades ilícitas de BTC, ETH e stablecoins alcançaram quase $15 bilhões. Isso representa um aumento dramático de 359% em relação aos saldos relativamente modestos observados tão recentemente quanto 2020." O Bitcoin continua a dominar as posses criminais com uma participação de 75% do total, embora o ether e as stablecoins tenham visto um crescimento significativo.

A empresa enfatizou que "o ecossistema das criptomoedas apresenta às autoridades de aplicação da lei uma oportunidade sem precedentes: bilhões de dólares em lucros ilícitos estão armazenados em blockchains públicas e são teoricamente confiscáveis se as autoridades puderem coordenar ações."

A Chainalysis também revelou: “Identificamos uma rede muito mais ampla de carteiras ligadas a essas atividades ilícitas, que detêm saldos superiores a $60 bilhões. Este total é aproximadamente quatro vezes a quantia mantida diretamente pelas carteiras da entidade ilícita.”

O relatório concluiu:

A escala de ativos apreensíveis — $15 bilhões em saldos de entidades ilícitas e $60 bilhões em carteiras downstream — apresenta uma oportunidade significativa para recuperação de ativos, embora com desafios distintos.

“Enquanto os stablecoins centralizados podem ser congelados pelos emissores, confiscar BTC e outras criptomoedas sem permissão requer obter chaves privadas ou interceptar fundos em off-ramps centralizados,” disse a empresa de análise de blockchain.

Apesar do debate em curso sobre o uso indevido das criptomoedas, a Chainalysis destacou que a transparência da blockchain continua a fornecer às forças da ordem os dados e as ferramentas necessárias para rastrear, congelar e recuperar ativos ilícitos em escala global.