BCH grupo Chen Zhi entrou e saiu de Taiwan mais de 10 vezes! Diretor da polícia: FBI já está envolvido, investigação em curso na Procuradoria do Norte

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções ao Grupo Prince do Camboja por ser uma organização criminosa transnacional, com a lista incluindo 3 taiwaneses e 9 empresas registradas em Taiwan. O presidente do Grupo Prince, Chen Zhi, que está sendo processado e procurado, entrou e saiu de Taiwan pelo menos 10 vezes. O chefe da Polícia, Zhang Rong, afirmou que houve contato proativo com o FBI e que o caso está sendo dirigido pelo promotor do norte.

3 cidadãos de Taiwan, 9 empresas de Taiwan sancionadas pelos EUA

O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções ao grupo Príncipe do Camboja, com 3 taiwaneses e 9 empresas registradas em Taiwan na lista, o que gerou choque na sociedade taiwanesa. A deputada verde Huang Jie, durante a audiência da Comissão de Assuntos Internos do Legislativo, apontou que recentemente os EUA e o Reino Unido processaram o Príncipe do Camboja, Chen Zhi, mas o que a surpreendeu mais foi que Chen Zhi entrou e saiu de Taiwan mais de 10 vezes até agora, e 9 empresas registradas em Taiwan e 3 taiwaneses estão na lista de sanções. Taiwan recebeu alguma informação internacional relevante?

Qual é o papel dessas pessoas e empresas taiwanesas na rede do grupo BCH? Embora a lista específica e suas funções ainda não tenham sido totalmente divulgadas, a lista de sanções do OFAC dos EUA geralmente inclui indivíduos diretamente envolvidos em atividades criminosas, intermediários que fornecem serviços financeiros e empresas de fachada que servem como canais de transferência de fundos. 9 empresas taiwanesas podem ter sido usadas para lavagem de dinheiro ou transferência de fundos, movendo os lucros de fraudes do Camboja para Taiwan ou outras regiões.

A profundidade da participação de 3 taiwaneses é a questão chave. Eles são membros centrais do grupo BCH ou apenas prestadores de serviços técnicos ou financeiros? Participaram ativamente do crime ou foram utilizados sem saber? Essas questões precisam ser investigadas a fundo pelas autoridades de investigação e promotoras de Taiwan. Se for confirmado que participaram ativamente, enfrentarão graves responsabilidades criminais; se apenas foram utilizados, também precisam arcar com a responsabilidade pela falha regulatória.

As consequências de uma empresa taiwanesa ser incluída na lista de sanções da OFAC são extremamente graves. Isso significa que qualquer indivíduo ou entidade dos Estados Unidos está proibido de negociar com essas empresas, e os infratores enfrentarão acusações criminais. Mais importante ainda, instituições financeiras internacionais, para evitar o risco de sanções secundárias, geralmente também cortam ativamente os laços com os alvos sancionados. As contas bancárias dessas empresas taiwanesas podem ser congeladas, os canais de pagamento transfronteiriços podem ser cortados, o que equivale, na prática, a serem expulsas do sistema financeiro internacional.

Para a imagem de mercado e a reputação de supervisão financeira de Taiwan, isso é um grande golpe. A comunidade internacional pode questionar se os mecanismos de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo de Taiwan são eficazes, e por que permite que tantas empresas e indivíduos participem de redes criminosas transnacionais. Essa dúvida pode afetar a posição de Taiwan nas organizações financeiras internacionais, e até mesmo impactar a cooperação financeira com outros países.

Chen Zhi entrou em Taiwan pelo menos 10 vezes antes de 2022 sem ser descoberto

O presidente do grupo BCH, Chen Zhizeng, entrou e saiu de Taiwan pelo menos 10 vezes, e esse fato levantou sérias dúvidas sobre o controle de fronteira de Taiwan. Zhang Rongxing respondeu que, de acordo com dados preliminares, Chen Zhizeng entrou e saiu de Taiwan provavelmente antes de 2022, e depois não foi mais encontrado em Taiwan. Este ponto no tempo é digno de nota, já que 2022 foi o período em que o grupo BCH começou a receber atenção internacional, e Chen Zhizeng pode ter percebido o risco e parado de entrar em Taiwan.

Pelo menos 10 registros de entrada e saída mostram que Chen Zhi tem vínculos estreitos com Taiwan. Qual é o objetivo dessas entradas? Podem incluir encontros com cúmplices de Taiwan, tratamento de transferências de fundos ou estabelecimento de canais de lavagem de dinheiro. Se Chen Zhi realizar atividades criminosas relacionadas a cada vez que entrar em Taiwan, e as autoridades de aplicação da lei em Taiwan não perceberem, isso expõe uma grave lacuna de inteligência.

Por que Chen Zhi conseguiu entrar em Taiwan 10 vezes sem ser detectado? As possíveis razões incluem: uso de identidade falsa ou passaporte falsificado, transição através de um terceiro país para evitar rastreamento, a falta de um mecanismo de compartilhamento de informações em tempo real entre Taiwan e Camboja, ou Chen Zhi ainda não ter sido listado como alvo de monitoramento prioritário por agências de aplicação da lei internacionais antes de 2022. Qualquer que seja a razão, isso reflete as falhas no controle de fronteiras.

A indagação da deputada verde Huang Jie aponta para o cerne da questão: Taiwan recebeu informações relevantes de inteligência internacional? A resposta de Zhang Rongxing indica que este caso foi iniciado unilateralmente pelo Departamento de Justiça e pelo Departamento do Tesouro dos EUA, e que, antes de tomar tal ação, não foi solicitado que a parte taiwanesa fornecesse informações relevantes. Essa ação unilateral pode ter duas interpretações: uma é que os EUA acreditam que Taiwan pode ter vazado informações ou não está colaborando suficientemente, optando por uma investigação secreta; a outra é que o progresso do caso foi tão rápido que não houve tempo para realizar coordenação internacional antes de tomar ação.

Independentemente da interpretação, todos mostram que Taiwan está em uma posição passiva neste caso de crime transnacional. A Polícia Nacional contatou ativamente o FBI e solicitou a supervisão do promotor do Procurador do Norte para a investigação, o que é uma medida corretiva posterior, em vez de uma prevenção anterior. Se Taiwan tivesse um mecanismo de compartilhamento de informações mais estreito com os Estados Unidos, poderia ter prendido Chen Zhi ao entrar em Taiwan, em vez de esperar até que ele fugisse para começar a investigação.

Zhang Rongxing comprometeu-se a monitorar a capacidade, mas a confiança é duvidosa

Quanto a figuras semelhantes que entram e saem de Taiwan, há alguma maneira de detectar isso imediatamente? Zhang Rongxing disse que não deve haver problema, se o alvo for previamente conhecido pela Polícia de Segurança Pública, em relação à sua entrada e saída e atividades suspeitas de ilegalidade após a entrada, “temos a capacidade de monitorar e lidar com isso.” E prometeu que a Polícia de Segurança Pública fará todo o possível para combater fraudes.

A chave para esta resposta está no pressuposto de “conhecimento prévio”. Chang Rongxing enfatiza que se a Polícia Nacional tivesse conhecimento prévio dos alvos, teria a capacidade de monitorar e lidar com a situação. Mas o problema reside na fonte de informação para o “conhecimento prévio”. O caso do grupo 太子 mostra que Taiwan não tinha conhecimento prévio das informações criminosas de Chen Zhi, permitindo que ele entrasse e saísse livremente 10 vezes sem ser detectado.

O sistema de controle de fronteiras de Taiwan teoricamente possui capacidade de interceptação. A verificação de licenças, a biometria e a comparação com os avisos vermelhos da Interpol são procedimentos padrão na entrada. No entanto, a eficácia desses sistemas depende da atualidade e integridade das informações. Se as agências de aplicação da lei internacionais não incluírem alguém na lista de procurados, ou se Taiwan não receber informações de alerta antecipado de outros países, o sistema de fronteiras não poderá funcionar.

Zhang Rongxing prometeu que a Polícia Nacional fará todo o possível para combater fraudes, mas essa promessa é difícil de restaurar a confiança, considerando que Chen Zhi já fugiu e os danos já foram causados. Os legisladores e o público estão mais preocupados em como evitar que situações semelhantes ocorram novamente. Taiwan precisa estabelecer um mecanismo de coleta de informações mais proativo, em vez de esperar passivamente que outros países relatem. A cooperação em aplicação da lei com os países do Sudeste Asiático, especialmente o Camboja, precisa ser fortalecida, pois essa região é um terreno fértil para crimes transnacionais.

Os Estados Unidos e o Reino Unido recentemente uniram esforços para desmantelar o maior esquema de fraude em criptomoedas da história, confiscando mais de 14 bilhões de dólares em Bitcoin e apresentando acusações de fraude telemática e lavagem de dinheiro contra Chen Zhi, fundador do grupo BCH. Este caso não apenas envolve crimes financeiros transnacionais, mas também está ligado ao trabalho forçado e ao tráfico de pessoas, evidenciando a amplitude e profundidade da criminalidade do grupo BCH.