HKTWeb3 foi incluído na lista de alerta de Hong Kong! 6 grandes métodos de lavar os olhos não licenciados que se fazem passar por licenciados foram expostos.

A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) incluiu a plataforma de negociação de ativos virtuais HKTWeb3 na lista de alerta de plataformas de negociação de ativos virtuais suspeitas. A SFC deixou claro que a HKTWeb3 não possui licença da Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong, mas afirma em seu site estar colaborando com uma plataforma de negociação de ativos virtuais licenciada pela SFC, sendo a plataforma licenciada se confirmou que não tem nenhuma relação com a HKTWeb3.

Hong Kong SFC nomeia HKTWeb3 por operar sem licença e publicidade enganosa

（Fonte：SFC）

O site oficial da Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong (SFC) mostra que o HKTWeb3 foi listado na lista de aviso de plataformas de negociação de ativos virtuais suspeitas. Isso é um aviso sério das autoridades reguladoras sobre os esquemas ilícitos que tentam tirar proveito da situação, enquanto Hong Kong está ativamente construindo um centro global de ativos digitais e o ecossistema Web3 está em plena expansão. A SFC descobriu o HKTWeb3 através de sua plataforma de monitoramento de redes sociais e notou que o público de Hong Kong pode acessar informações sobre a plataforma e registrar contas através de seu site oficial e suas contas de redes sociais.

A principal infração do HKTWeb3 reside em sua estratégia de publicidade enganosa. A plataforma afirma em seu site estar colaborando com uma plataforma de negociação de ativos virtuais licenciada pela Comissão de Valores Mobiliários, tentando assim ganhar a confiança dos investidores. No entanto, a plataforma licenciada supostamente representada já confirmou oficialmente que não tem qualquer relação com o HKTWeb3. Esse tipo de comportamento de “puxar a bandeira para fazer-se passar por leão” é uma técnica típica de fraude, comum no campo das criptomoedas.

De acordo com a legislação de Hong Kong, operar sem licença em transações de valores mobiliários ou promover serviços relacionados a investidores em Hong Kong é uma atividade ilegal. Desde a introdução do regime de licenciamento para plataformas de negociação de ativos virtuais em Hong Kong em 2023, foi claramente estabelecido que todas as plataformas que oferecem serviços de negociação de ativos virtuais em Hong Kong devem obter uma licença da SFC. Até o momento, apenas algumas plataformas conseguiram obter a licença ou estão em processo de solicitação. A HKTWeb3 não obteve licença e não está na lista de solicitações, suas operações já violaram a linha vermelha da lei.

A ação de alerta da SFC mostra que os órgãos reguladores de Hong Kong estão intensificando a supervisão do mercado de ativos virtuais. Através da monitorização de plataformas em redes sociais para descobrir ativamente plataformas suspeitas, em vez de depender apenas de denúncias, este modelo regulatório proativo oferece uma proteção mais oportuna para os investidores. O evento HKTWeb3 soou mais uma vez o alarme, lembrando os investidores de que, na corrida ao ouro do Web3, devem estar atentos e vigilantes quanto a aquelas “armadilhas falsas” que, embora pareçam legítimas, escondem riscos enormes.

6 SINAIS PERIGOSOS PARA IDENTIFICAR PLATAFORMAS SUSPEITAS

O aviso da SFC fornece diretrizes específicas para os investidores identificarem plataformas de negociação de ativos virtuais suspeitas. Com base no caso HKTWeb3, aqui estão os seis principais sinais de alerta que os investidores devem estar atentos:

1、sem licença da comissão de valores mobiliários

A HKTWeb3 não está registrada na Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong, ou seja, não possui licença ou não está na lista de plataformas que solicitaram licença. Este é o critério de distinção mais importante. Os investidores podem consultar a lista de plataformas de negociação de ativos virtuais licenciadas no site oficial da SFC; qualquer plataforma que não esteja na lista deve ser tratada com alta cautela. Até o momento, o número de plataformas de negociação de ativos virtuais licenciadas em Hong Kong é extremamente limitado, e os investidores devem priorizar essas plataformas regulamentadas.

2、declaração falsa de relação de colaboração

A HKTWeb3 afirma ter colaborado com instituições conhecidas como a bolsa licenciada HKVAX, mas foi oficialmente desmentida. Esse tipo de comportamento de “levantar uma bandeira para fazer de conta” é uma técnica típica de fraude. Os investidores, ao verem a plataforma alegar colaboração com instituições conhecidas, devem verificar proativamente com a instituição em questão, em vez de acreditar facilmente nas declarações unilaterais da plataforma. Muitas plataformas fraudulentas usam o nome de bolsas de valores conhecidas, bancos ou órgãos reguladores para criar uma falsa validação de autoridade.

3、sem endereço de escritório verificável

A HKTWeb3 não divulgou o local real do escritório, tentando esconder sua presença física, o que aumenta a dificuldade de rastreamento. Uma plataforma de negociação de ativos virtuais legítima geralmente publicará o endereço do escritório, informações de contato e dados de registro da empresa em seu site. Se a plataforma fornecer apenas um e-mail ou atendimento ao cliente online, sem informações de escritório físico, isso é um sinal típico de perigo. Os investidores podem verificar a existência real da plataforma por meio de inspeções presenciais ou serviços de verificação de terceiros.

4、todos os direitos reservados

HKTWeb3 não divulga os nomes dos executivos, não lista as entidades legais e o domínio está protegido por privacidade, o que torna a identidade de seus operadores desconhecida e difícil de responsabilizar. A governança corporativa transparente é um requisito básico na indústria de serviços financeiros; qualquer plataforma que tente ocultar sua estrutura de propriedade deve ser considerada de alto risco. Os investidores podem verificar as informações de registro da plataforma através de ferramentas de consulta de domínios e, se descobrirem que estão usando serviços de proteção de privacidade, devem ficar atentos.

5、Domínio Novo e Desempenho Falso

O registro de domínio da HKTWeb3 ocorreu em janeiro de 2025, um período muito curto, o que não condiz com o desempenho que afirmam ter, apresentando uma contradição óbvia. Muitas plataformas fraudulentas afirmam ter anos de operação ou um histórico de sucesso, mas o tempo de registro de seus domínios é extremamente curto. Os investidores podem usar a ferramenta WHOIS para verificar a data de registro do domínio e compará-la com a data de fundação declarada pela plataforma. Se houver discrepâncias óbvias, isso é uma evidência de propaganda enganosa.

6、termos de conformidade vagos

A HKTWeb3 afirma ser uma “empresa fiduciária licenciada” e ter “auditorias regulares”, mas não apresenta nenhuma evidência que suporte isso. Ao mesmo tempo, as principais ferramentas de análise não mostram tráfego, indicando que a atividade dos usuários é mínima, o que está em desacordo com sua promoção. Os investidores devem exigir que a plataforma forneça números de licença específicos, relatórios de auditoria e documentos de verificação de terceiros. Se a plataforma apenas usar termos de conformidade vagos sem provas substanciais, isso é uma propaganda enganosa típica.

Passos práticos para identificar plataformas suspeitas

Consultar a lista oficial da SFC: confirmar se a plataforma está na lista de licenciados ou em processo de candidatura.

Verificar a relação de cooperação: contactar diretamente a entidade colaboradora alegada para validação.

Verificar informações de registro de domínio: através do WHOIS, consulte a idade do domínio e as informações do registrante.

Exigência de apresentação de documentos comprovativos: incluindo cópia da licença, relatório de auditoria, certificado de registo da empresa, entre outros.

Ver avaliações de terceiros: Pesquise comentários independentes e feedback de usuários, mas esteja atento a comentários falsos

Risco enorme de usar uma plataforma não licenciada

SFC emitiu um aviso rigoroso, ao negociar em plataformas de ativos virtuais não licenciadas pela Comissão de Valores Mobiliários, os investidores devem compreender que essas plataformas não regulamentadas não estão sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários. O evento HKTWeb3 revelou as consequências desastrosas que plataformas não licenciadas podem trazer para os investidores.

O risco de perda total de capital é a ameaça mais direta. Uma vez que a plataforma em questão cesse operações, entre em falência, seja invadida por hackers ou tenha seus ativos desviados, os investidores podem perder todo o investimento que possuem nessa plataforma. Ao contrário das plataformas regulamentadas, as plataformas não licenciadas não precisam cumprir requisitos de adequação de capital, regulamentos de segregação de ativos dos clientes ou padrões de cobertura de seguro. Isso significa que os fundos dos investidores carecem dos mecanismos de proteção mais básicos.

A dificuldade de recuperação é outro problema sério. Os investidores podem ter dificuldades em reivindicar compensação junto a plataformas de negociação de ativos virtuais que não têm qualquer ligação com Hong Kong, e podem também não conseguir obter compensação por meios legais. A HKTWeb3 oculta o seu local de operação real e a sua estrutura de propriedade; uma vez que ocorra uma disputa ou a plataforma desapareça, os investidores podem nem saber a quem reclamar. Mesmo através de meios legais, os custos e a complexidade de litígios transfronteiriços muitas vezes ultrapassam a capacidade de suportar dos investidores comuns.

Decisão regulatória de Hong Kong: Leung Fung-yi é reeleita para promover a conformidade do Web3

O aviso da SFC sobre a HKTWeb3 é um esforço contínuo de Hong Kong para construir um ambiente seguro e em conformidade no campo dos ativos digitais. No dia 14 de novembro, a Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong publicou oficialmente que a Sra. Liang Fengyi foi novamente nomeada como CEO, com um mandato de dois anos, que entrará em vigor a partir de 1 de janeiro de 2026. A nova nomeação da Sra. Liang Fengyi reforça ainda mais a determinação de Hong Kong em relação à regulamentação do Web3.

Leung Fung-yi assumiu o cargo de CEO da Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong a partir de 1 de janeiro de 2023, durante o seu mandato lançou um sistema de licenciamento para plataformas de negociação de ativos virtuais e publicou um roteiro para ativos virtuais, adotando uma abordagem mais amigável para a indústria de ativos digitais, mas ao mesmo tempo enfatizando a aplicação do princípio de “mesmos negócios, mesmos riscos, mesmas regras” na supervisão, incluindo negociações de criptomoedas fora da bolsa e instituições de custódia no âmbito regulatório. Esta filosofia de supervisão garante que o mercado de ativos virtuais não se torne uma terra sem lei, garantindo que os direitos dos investidores recebam a mesma proteção que no mercado financeiro tradicional.

Liang Fengyi já afirmou que o futuro dos ativos digitais é vibrante e promissor. Hong Kong continuará a buscar um equilíbrio entre inovação e prevenção de riscos, proporcionando uma sólida proteção para o desenvolvimento saudável do Web3. O tratamento do evento HKTWeb3 demonstra a eficiência e determinação das autoridades regulatórias de Hong Kong, garantindo a ordem de mercado necessária para construir um centro de ativos virtuais de classe mundial em Hong Kong.