Cripto fraud victims see rising recovery rates with new forensics

As vítimas de fraude Cripto estão recuperando ativos roubados a taxas mais altas, à medida que a forense blockchain, a cooperação entre exchanges e grandes apreensões como o caso do Prince Group de 127.271 BTC remodelam as odds de recuperação. Resumo

• Avanços na forense de blockchain permitem que especialistas rastreiem fundos através de mixers até exchanges regulamentadas, onde os ativos podem ser congelados e apreendidos.
• As empresas profissionais relatam um sucesso de recuperação de 58–72% quando os casos são reportados dentro de 90 dias, mas a maioria das vítimas ainda nunca apresenta queixa.
• Empresas de recuperação legítimas evitam taxas antecipadas e nunca solicitam frases-semente, trabalhando em vez disso com a polícia utilizando ferramentas forenses de nível governamental.

As vítimas de fraudes em criptomoedas estão a recuperar ativos roubados a taxas crescentes à medida que a tecnologia forense de blockchain avança, de acordo com especialistas da indústria e apreensões recentes do governo.

Cripto fraude em ascensão

A mudança segue a apreensão de outubro de 2025 de Bitcoin (BTC) pelas autoridades dos EUA, que confiscou aproximadamente 127.271 Bitcoin do Prince Group, descrito como uma operação de golpe global de “pig-butchering”. A apreensão representou a maior confiscação financeira na história americana, de acordo com relatórios federais.

“A era do 'seus fundos se foram para sempre' acabou,” afirmou Bezalel Eithan Raviv, CEO da LionsGate Network, uma empresa de recuperação de cripto-ativos com sede em Tel Aviv. “As únicas pessoas que ainda acreditam nessa mentira são os golpistas que esperam que as vítimas nunca nos contatem.”

Embora as transações em blockchain permaneçam irreversíveis, especialistas forenses relatam que os fundos roubados podem ser rastreados e congelados quando chegam a exchanges reguladas. O livro-razão público permanente da blockchain regista cada transação, criando o que as empresas de recuperação descrevem como impressões digitais digitais que podem ser seguidas através de tentativas complexas de lavagem.

A fraude em criptomoedas nos Estados Unidos atingiu aproximadamente $5.8 bilhões em casos reportados em 2024, de acordo com dados da indústria citados por Raviv. As fraudes aumentaram 30-40% no quarto trimestre de 2024, com métodos comuns incluindo esquemas de “pig-butchering” baseados em romance, plataformas de trading clonadas, operações de mineração de liquidez estilo Ponzi, e sites de phishing que se fazem passar por grandes exchanges e provedores de wallets.

As empresas de recuperação profissionais relatam taxas de sucesso de 58-72% quando os casos são reportados dentro de 90 dias, segundo Raviv. No entanto, aproximadamente dois terços das vítimas nunca apresentam relatórios, afirmou.

Recuperação de fraude cripto, qual é o processo?

As operações de recuperação normalmente seguem um protocolo de quatro etapas, de acordo com empresas do setor. O processo começa com uma análise forense da blockchain para rastrear transações e identificar pontos de troca. As empresas então avaliam a viabilidade do caso com base em fatores que incluem o tempo, se os fundos chegaram a plataformas regulamentadas e a complexidade da lavagem.

A terceira fase envolve a preparação de pacotes de provas forenses e a coordenação com as autoridades policiais e agências regulatórias. As fases finais incluem a iniciação de congelamentos, apreensões e ações legais, com tempos de resolução variando de semanas a meses, dependendo da complexidade jurisdicional.

A LionsGate Network combina a forense de blockchain com inteligência de código aberto para identificar indivíduos que operam esquemas fraudulentos, de acordo com declarações da empresa. A firma fornece às autoridades de aplicação da lei provas de identidade que ligam carteiras a contas de redes sociais, números de telefone e endereços de e-mail.

Os especialistas em recuperação aconselham as vítimas a verificarem serviços legítimos antes de se envolverem. Sinais de alerta de operações de recuperação fraudulentas incluem taxas adiantadas antes da análise, taxas de recuperação garantidas, pedidos de frases-semente ou chaves privadas, e operações anônimas offshore.

Empresas legítimas geralmente oferecem análise forense preliminar sem pagamento antecipado, utilizam ferramentas forenses de grau governamental, coordenam com as forças de segurança e nunca solicitam credenciais sensíveis de carteira, de acordo com os padrões da indústria.

A probabilidade de recuperação varia com base nos detalhes do caso. Os casos com as taxas de sucesso mais altas envolvem fundos que chegaram a exchanges centralizadas dentro de 180 dias e documentação de transação completa. Os casos de probabilidade moderada incluem fundos que passaram por misturadores, mas que chegaram a pontos finais identificáveis. Os casos de baixa probabilidade envolvem conversão para moedas de privacidade, saques ponto a ponto, ou documentação de carteira em falta.

“Os golpistas não roubam o seu dinheiro porque são inteligentes. Eles roubam porque as vítimas estão desatentas e não reagem com força real,” afirmou Raviv. “Quando as vítimas se posicionam com poder forense, tudo muda.”

A apreensão de outubro de 2025 demonstrou que a transparência da blockchain, combinada com análise forense e coordenação legal internacional, oferece aos vítimas caminhos de recuperação, de acordo com as empresas de recuperação e agências de aplicação da lei envolvidas em grandes casos.