Слабый контроль за Крипто мог стоить Украине 10 миллиардов долларов, предупреждает RUSI

Согласно отчету Королевского объединенного института служб (RUSI), основанного в Великобритании, Украина может недополучить как минимум 10 миллиардов долларов в виде украденных средств и потерянных налоговых доходов из-за недостаточного регулирования своего крипто-сектора.

Основные выводы:

• Украина может терять более 10 миллиардов долларов из-за слабого регулирования криптовалют и растущей незаконной деятельности.
• RUSI предупреждает, что неуправляемые OTC-рынки и сети денежных мулов используют уязвимости во время войны.
• Украина должна привести свои стандарты в соответствие со стандартами ЕС и ФАТФ к 2025 году, иначе она рискует столкнуться с дальнейшими финансовыми и регуляторными проблемами.

Отчет, опубликованный на этой неделе, рисует мрачную картину крипто-ландшафта Украины, где внебиржевые (OTC) рынки, незаконное финансирование и уязвимости во время войны превратили страну в растущий центр отмывания денег и киберпреступности.

###RUSI предупреждает, что Украина рискует дальнейшей финансовой эксплуатации без реформ в области криптовалют

RUSI предупреждает, что без срочных регуляторных реформ Украина может увидеть дальнейшую эксплуатацию своей финансовой системы, продолжая терять жизненно важные налоговые поступления.

«Укрaинa-специфические риски в основном связаны с ОТС-активностями в стране, её ролью в качестве хабa угроз и ролью криптовалюты в финансировании закупок санкционированных компонентов для российской армии», говорится в отчете.

Несмотря на принятие Закона о виртуальных активах в начале 2022 года, всего за несколько дней до российского вторжения, Украина до сих пор не реализовала законодательство из-за отсутствия соответствующего налогового законопроекта.

Согласно своему дорожной карте по вступлению в ЕС, Украина должна привести свои правила криптовалют в соответствие со стандартами ЕС к концу 2025 года.

Несоблюдение требований может привести к понижению статуса страны Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), что дополнительно усложнит ее борьбу с финансовыми преступлениями.

В отчете также подчеркивается, как внутренние преступные сети, такие как схемы «денежных мулов», обходятся стране в среднем в 24 миллиона долларов каждый месяц.

Эти сети эксплуатируют уязвимых граждан, предлагая всего $120 для отмывания денег через их банковские счета.

Операции по торговле наркотиками через Telegram, оплату которых производят в криптовалюте, а также попытки нацелиться на украинских солдат также были отмечены как серьезные проблемы.

RUSI призывает Украину сузить свое внимание к криптовалютам до стратегических активов, таких как стейблкоины, принять более четкие правила для отделения легитимного бизнеса от незаконных участников и упростить свою регуляторную структуру, чтобы предотвратить чрезмерное вмешательство и коррупцию.

###Связанный с Россией криптолабораторный отмыватель распространяется за пределы Украины

Предупреждение появилось на фоне более широкой региональной тенденции, когда отслеживаются криптовалютные отмывочные операции, связанные с Россией, в Кыргызстане и других местах.

В последние месяцы Великобритания и США наложили санкции на сети, связанные с привязанным к рублю стейблкоином A7A5 и биржами, подозреваемыми в продолжении операций Garantex.

В июле было сообщено, что российские структуры используют криптоинфраструктуру Кыргызстана для обхода международных санкций и закупки товаров двойного назначения для использования в Украине.

Также проводились параллели между платформами, базирующимися в Кыргызстане, и санкционной российской биржей Garantex.

После того как Garantex была нарушена правоохранительными органами в марте 2025 года, новые сущности, такие как Grinex и Meer, обе зарегистрированные в Кыргызстане, проявили аналогичные схемы транзакций и поведение.

Grinex, который начал упрощать вывод средств с использованием русского стейблкоина под названием A7A5 вскоре после закрытия Garantex, был зарегистрирован в течение нескольких недель после эмитента A7A5 Old Vector, что дополнительно указывает на координацию.

Следите за нами в Google News

Трендовые новости РекомендуемыеПопулярные крипто темыПрогнозы цен

• ChatGPT предсказывает цену XRP, Cardano и Dogecoin к концу 2025 года
• Прогноз цены XRP: Ожидания снижения ставки ФРС могут увеличить цену Ripple на $10. Инсайдеры рекомендуют контракты XRP от Findmining
• BlackRock сбрасывает миллионы в BTC после недельных покупок – «Манипуляция» на рынке или обычный ребаланс?
• ИИ DeepSeek из Китая предсказывает цену XRP, Avalanche и Dogecoin к концу 2025 года
• Почему криптовалюта сегодня падает? – 1 сентября 2025 года

Пресс-релизы

Держатели XRP получают новые возможности каждый день благодаря облачному майнингу блокчейна

Новости альткоинов

WLFI Derivatives Взлетают на 500% перед разблокировкой токенов монеты, связанной с Трампом, 1 сентября

2025-09-01 04:44:22, автор Шалини Нагараджан

Анализ цены

Прогноз цены Ethereum: Джозеф Лубин уверен в «100-кратном» ралли и смене позиций с BTC

2025-08-31 10:21:06, от Арслана Батта

Лучшие криптовалюты для покупки сейчас в сентябре 2025 года – Топ криптовалют для инвестирования

2025-09-02 12:46:50, автором Аланом Дрейпером

Новые криптовалюты для инвестиций в сентябре 2025 года – Топ новых крипто монет

2025-08-29 15:53:12, от Инес С. Таварес

12 лучших крипто-продаж для инвестиций в 2025 году – Список крипто-продаж

2025-09-01 10:28:16, от Алана Дрейпера

15 новых и предстоящих листингов Coinbase в сентябре 2025 года

2025-09-01 11:22:13, от Илии Ранковича

15 новых и предстоящих листингов Binance в 2025 году

2025-09-01 12:31:40, от Илии Ранковича

Какой криптовалютой стоит ожидать взрыв роста в 2025 году?

2025-08-28 16:34:02, от Ильи Ранковича

Прогноз цены Bitcoin (BTC) на 2025 – 2030 годы

2025-09-02 07:30:00, от Леона Уотерса

XRP (XRP) Прогноз цены 2025, 2026 – 2030

2025-08-29 16:59:08, Эриком Хаффманом

Прогноз цены Ethereum на 2025–2030 годы: Вернется ли ETH?

2025-04-02 12:04:31, Бен Беддо