Союзник SBF Кэролайн Эллисон получает 2 года тюрьмы за обрушение FTX Каролин Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, был приговорен к двухлетнему тюремному заключению за мошенничество с инвесторами FTX и ее сестринской фирмой. Судья Льюис Каплан отметил ее сотрудничество в качестве свидетеля против руководителя мошенничества FTX Сэма Банкмана-Фрида. Банкман-Фрид, получивший 25-летний срок, обжаловал решение.

По данным Wall Street Journal, SBF, бывший генеральный директор рухнувшей криптовалютной биржи FTX, сейчас находится в тюрьме, используя скумбрию в качестве валюты для оплаты таких услуг, как стрижка. С момента запрета на сигареты в 2004 году скумбрия, широко известная в федеральных тюрьмах как «маки», стала предпочтительной валютой. Скумбрия не застрахована от инфляционного давления со стороны внешнего мира, а также от спроса в тюрьмах: по сообщениям, стоимость покупки пачки филе скумбрии через магазин в Бруклинской тюрьме составляет 1,30 доллара, что на 30% больше, чем 1 доллар в 2020 году. (Блок)

23 ноября PANews сообщил, что Апелляционный суд США по второму округу отклонил последний запрос SBF об освобождении. SBF останется в тюрьме для отбывания наказания до вынесения приговора 28 марта. Секретарь суда Кэтрин О'Хаган Вулф заявила: «Мы рассмотрели дополнительные аргументы ответчика-апеллянта и сочли их неубедительными». Суд отметил, что Бэнкман-Фрид пытался помешать двум свидетелям до предварительного судебного разбирательства. Согласно предыдущим новостям, 2 ноября присяжные признали SBF виновным по семи уголовным пунктам, и ему грозит максимальное наказание в виде 115 лет лишения свободы.

Апелляционный суд США по второму округу отклонил последний запрос на освобождение бывшего генерального директора FTX SBF, который должен будет оставаться в тюрьме до вынесения вердикта 28 марта, сообщает Golden Finance.

16 ноября издание PANews сообщило, что, по данным The Block, адвокат FTX Лоуренс Гебхардт попросил суд штата Делавэр отложить процесс банкротства «на один-два месяца», чтобы выяснить причину банкротства FTX. Он сказал, что важные стороны в деле находятся по всему миру, например, бывший адвокат FTX Дэн Фридберг в настоящее время находится в Вашингтоне, другой бывший адвокат, Кан Сун, находится на Багамах, а SBF находится в тюрьме. В результате расследование дела будет «дорогостоящим и потребует много поездок», чтобы выяснить, что привело к банкротству FTX в период с ноября 2021 года по октябрь 2022 года. Судья Джон Дорси отклонил ходатайство, заявив, что нет необходимости откладывать процедуру банкротства. Если расследование настолько сложное, как предполагается, оно должно начаться сейчас, а не откладываться.

14 ноября судебные документы показали, что Росс Рейнганс-Ю, бывший трейдер с Джейн-стрит, нанятый SBF для оказания помощи в благотворительных пожертвованиях FTX, заявил, что FTX задолжала ему оставшиеся 275 000 долларов в виде бонусов, и отрицал, что новое руководство FTX обвинило его в пособничестве и подстрекательстве к неправомерным действиям SBF при работе с благотворительным отделом компании. Спор связан со смешанными фондами клиентов и бизнеса на сумму около 71,5 миллиона долларов, которые, по мнению консультантов FTX по банкротству, были взяты благотворительной организацией биржи, FTX Foundation, и некоммерческой компанией Latona Bioscience Group, возглавляемой Рейнганс-Ю.

Судья по делу FTX Льюис Каплан выпустил пояснительную записку, отклонив ходатайство защиты SBF, в которой говорилось, что ходатайство защиты SBF было отклонено, потому что показания Гэри Вана и Нишада Сингха на свидетельской трибуне немного отличались от показаний, которые они дали ФБР в 2022 году, поэтому некоторых сотрудников ФБР попросят явиться в суд в будущем.

8 ноября PANews сообщил, что репортер CoinDesk Нихилеш Де заявил на платформе X, что окружной судья США Льюис Каплан вынес интерпретацию (/ основание) своего приказа, который отклонил ходатайство защиты основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF). Ходатайство позволило некоторым агентам ФБР дать показания в суде, заявив, что показания Гэри Вана и Нишада Сингха на свидетельской трибуне немного отличались от показаний, которые они дали ФБР в 2022 году. Согласно заявлению от 7 ноября, Каплан сказал, что в приказе об обработке ходатайства говорится, что в случае обвинительного приговора будет меморандум, в котором обвиняемый будет признан виновным по всем пунктам обвинения. Не было никаких существенных несоответствий между показаниями Гэри Вана и Нишада Сингха до и после. Ранее SBF был признан виновным судом присяжных по семи пунктам, а вынесение приговора назначено на 28 марта 2024 года.

5 ноября PANews сообщил, что CNBC процитировал заявление бывшего прокурора правительства США, в котором говорится, что SBF, бывший генеральный директор FTX, не может быть приговорен к максимальному тюремному сроку. Ренато Мариотти, бывший прокурор Министерства юстиции США, прогнозирует, что SBF проведет в тюрьме от 20 до 25 лет вместо максимального срока от 110 до 115 лет. Мариотти намекнул, что 20-летний приговор по-прежнему является суровым приговором, отметив, что SBF совершил «огромное» мошенничество через FTX, а также солгал на свидетельской трибуне. Федеральные правила вынесения приговоров могут быть высокими, но судьи должны учитывать все обстоятельства, связанные с SBF и его преступлениями. Другой бывший прокурор, Кевин О'Брайен, дал аналогичную оценку. Он сказал, что приговор SBF может составить «от 15 до 20 лет», потому что судьи имеют право по своему усмотрению выносить приговоры. Кроме того, тот факт, что SBF относительно молод, может позволить судье Каплану дать ему шанс встать на ноги после того, как он выйдет из тюрьмы. Согласно предыдущим новостям, приговор СБФ будет вынесен в марте 2024 года.

Ренато Мариотти, бывший прокурор Министерства юстиции США, ожидает, что SBF проведет в тюрьме от 20 до 25 лет, сообщает Golden Finance. В отличие от этого, максимальное наказание за SBF, как правило, может составлять от 110 до 115 лет. Намекнув, что двадцать лет — это по-прежнему суровый приговор, Мариотти отметил, что SBF совершил огромное мошенничество через FTX, что федеральные правила вынесения приговоров могут быть высокими, и что судьи должны учитывать все обстоятельства, связанные с SBF и его преступлениями. Другой бывший прокурор, Кевин Брайен, дал аналогичную оценку, заявив, что судьи имеют право по своему усмотрению выносить приговоры. Эксперты не стали комментировать другие возможные послабления, такие как нахождение СБФ под домашним арестом в течение части своего срока, или то, что месяцы, которые он уже провел в тюрьме, будут засчитаны в его приговор.

🗓 Тренды 🗓 недели Web3 1️⃣ Репрезентативные данные отрасли поднимались один за другим в течение месяца, а сложность майнинга BTC и количество прибыльных адресов достигли рекордного уровня 2️⃣ Цены на SOL достигли нового максимума за год 3️⃣ Минимальная цена BAYC выросла до 30 ETH 4️⃣ Судебное разбирательство SBF подходит к концу... 👉 Смотрите также: https://www.gate.io/blog_detail/3398

3 ноября PANews сообщил, что, по данным Bloomberg, Кэролайн Эллисон, генеральный директор Alameda Research, Гэри Ванг, соучредитель FTX, и Нишад Сингх, глава инженерного отдела FTX, были звездными свидетелями в судебном процессе SBF. Все трое заявили, что SBF поручил им помочь перевести миллиарды долларов средств клиентов FTX в Alameda, хедж-фонд, связанный с Бэнкманом-Фридом, который владеет 90% акций, для совершения мошенничества. В рамках соглашения о сотрудничестве с прокурором они сами признали свою вину, что подтверждает их показания. Несколько адвокатов по уголовным делам, которые следят за этим делом, заявили, что, скорее всего, Эллисон, Ван и Сингх не будут приговорены к тюремному заключению или будут приговорены к очень небольшому сроку. В отличие от этого, SBF может грозить десятилетия тюремного заключения, когда ему был вынесен приговор в марте. Но даже если трое мужчин избегут тюрьмы, им могут грозить другие формы наказания. Правительство может заставить троицу вернуть доходы от мошенничества и выплатить компенсацию жертвам.

Кэролайн Эллисон, генеральный директор Alameda Research, Гэри Ванг, соучредитель FTX, и Нишад Сингх, технический директор FTX, являются ключевыми свидетелями в судебном разбирательстве SBF. Все трое заявили, что SBF поручил им помочь перевести миллиарды долларов средств клиентов FTX в Alameda, хедж-фонд, аффилированный с 90% акций SBF, для совершения мошенничества. Все трое признали себя виновными в рамках соглашения о сотрудничестве с прокуратурой, а к свидетелям, которые работают вместе, обычно относятся снисходительно, особенно после того, как они помогли правительству осудить SBF. Несколько адвокатов по уголовным делам, обеспокоенных этим делом, заявили, что они могут не попасть в тюрьму или имеют небольшой шанс попасть в тюрьму, основываясь на показаниях Кэролайн Эллисон, Гэри Ванга и Нишада Сингха. [Блумберг]

Дэмиан Уильямс, главный прокурор правительства, который курирует дело SBF, заявил в здании суда в четверг вечером, что приговор SBF является «предупреждением» для криптовалютных преступников, сообщает Golden Finance. Федеральные агенты и адвокаты готовы к тому, чтобы на всех мошенников и жуликов надели наручники. Криптовалютная индустрия может быть новой, и такие игроки, как SBF, могут быть новыми. Но это мошенничество, эта коррупция имеет долгую историю.

3 ноября Альфред Лин, партнер Sequoia Capital (Sequoia Capital), который руководил инвестициями в FTX, опубликовал заявление на X (ранее Twitter), согласившись с быстрым и последовательным осуждением основателя FTX SBF. Лин отметил, что вердикт подтверждает то, что они уже знали: SBF ввел в заблуждение и обманул многих людей, включая клиентов, сотрудников, деловых партнеров и инвесторов, включая его самого и Sequoia Capital. Лин сказал, что сразу после краха FTX Sequoia Capital пересмотрела свой процесс комплексной проверки и оценила свои 18-месячные рабочие отношения с SBF. Они пришли к выводу, что Sequoia Capital была намеренно введена в заблуждение и обманута ложью. Он также добавил, что в течение последнего года они хранили молчание во время возбуждения прокуратурой дел и судебных процессов. Линь вздохнула с облегчением в конце судебного разбирательства.

3 ноября PANews сообщил, что, по данным The Block, присяжные приступили к рассмотрению семи пунктов обвинения в мошенничестве и сговоре, предъявленных SBF. Присяжные могут вынести вердикт в любое время, но если они не вынесут вердикт до 8:30 утра по центральному времени в пятницу, обсуждение продолжится в понедельник. Двенадцать присяжных должны прийти к согласию по каждому из семи пунктов, прежде чем будет вынесен вердикт. Если SBF признают виновным по всем пунктам, ему грозит до 115 лет тюремного заключения, что, по словам прокуроров, является «одним из крупнейших дел о финансовом мошенничестве в истории США». В заключительных аргументах обвинение заявило, что SBF намеренно вступил в сговор с целью обмана клиентов, кредиторов и инвесторов FTX, в то время как защита утверждала, что SBF допустила ошибки, но действовала «добросовестно». Кроме того, в другом судебном процессе, который в настоящее время назначен на март 2024 года, Бэнкману-Фриду предъявлено пять дополнительных уголовных обвинений, включая обман клиентов при торговле деривативами, мошенничество с ценными бумагами против инвесторов FTX и три пункта обвинения в сговоре.

Помощник прокурора США Даниэль Сассун заявила в суде о действиях SBF, что обещание клиентам, что «активы в безопасности», а затем трата денег на себя и компанию — это не разумное бизнес-решение, а мошенничество, сообщает Golden Finance. Сассун сказал, что медийный блицкриг SBF после краха FTX «был частью усилий показать себя заслуживающим доверия, и он думал, что сможет обмануть мир». Сообщается, что вердикт суда SBF может быть вынесен до конца восточного времени в четверг.

Агент Odaily Марк С. Коэн завершил свои заключительные аргументы в суде в среду вечером по местному времени, попросив суд и присяжных признать, что SBF всегда действовала «добросовестно» во время работы FTX и Alameda Research, поэтому она не может быть признана виновной в мошенничестве. Что касается событий и решений, которые привели к банкротству FTX в ноябре прошлого года, а также откровений о том, что Alameda незаконно присвоила миллиарды долларов средств клиентов биржи, Коэн предложил то, что он назвал «альтернативной историей», а не счетами прокуроров. «Сэм (SBF) приложил немало усилий, чтобы основать и управлять двумя многомиллиардными предприятиями на новых рынках», — сказал Коэн в своем эмоциональном заключительном слове перед присяжными. " В нем также говорится, что ущерб FTX и связанным с ней компаниям нанесли ущерб «реальное недопонимание», «ошибки» и «задержки», а не преднамеренное мошенничество. (CoinDesk) Вчера, 1 ноября, в Нью-Йорке по делу SBF прокурор заявил в своем заключительном слове, что он виновен в мошенничестве и сговоре с целью мошенничества. Прокурор Николас Роос отметил: «Это мошенничество, простое и понятное. До FTX была Alameda. " SBF обвиняется по семи пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре с целью совершения мошенничества, и если его признают виновным, ему может грозить до 115 лет лишения свободы. Решение по делу будет принято в ближайшие дни жюри присяжных из 12 человек.

2 ноября PANews сообщил, что адвокат SBF Марк С. Коэн заявил в конце судебного разбирательства в среду, что Сэм сделал все возможное, чтобы начать и управлять двумя многомиллиардными бизнесами на новом рынке, сообщает CoinDesk. Какие-то решения получаются удачными, а какие-то плохими. В конце судебного разбирательства, которое длилось в зале суда Манхэттена до 6 часов вечера, Коэн обратился к присяжным, попросив присяжных признать, что SBF действовал «добросовестно» во время работы FTX и Alameda Research и, следовательно, не должен быть признан виновным в мошенничестве. Он попросил присяжных принять во внимание реалии ситуации, когда они приступили к обсуждению в четверг. По словам Коэна, именно «недопонимание в реальном мире», «ошибки» и «задержки» обрушили криптоимперии FTX и SBF, а не преднамеренное мошенничество.

В своем заключительном слове адвокат Сэма Бэнкмана-Фрида, Марк С. Коэн, сказал, что SBF приложил немало усилий, чтобы начать и управлять двумя многомиллиардными предприятиями на новых рынках, причем некоторые решения были хорошими, а некоторые — плохими. В конце концов, он подал апелляцию к присяжным, требуя, чтобы SBF действовал «добросовестно» во время управления FTX и его компанией по торговле криптовалютой Alameda Research, и, следовательно, не может быть признан виновным в мошенничестве. Он попросил присяжных принять во внимание реальный мир, когда они приступили к обсуждению в четверг. Коэн сказал, что это было «реальное недопонимание», «ошибки» и «задержки», которые поставили под угрозу остальные криптоимперии FTX и SBF, а не преднамеренное мошенничество.

1 ноября PANews сообщил, что, по данным Cointelegraph, судебный процесс над основателем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом (SBF) вступил в завершающую стадию, а прокурор США 1 ноября выступил с заключительными аргументами. Помощник прокурора США Николас Роос показал присяжным многочисленные таблицы, которые правительство использовало в качестве доказательства, заявив, что «это мошенничество». Это простая и понятная кража, а до FTX была Alameda. Роос продолжил: «Ответчик продает механизм ликвидации, говоря, что FTX безопасна. Он сказал Конгрессу, что залог должен быть размещен на самой платформе, а не только в стейкинге. Но секретные правила позволяют Alameda занимать миллиарды долларов без какого-либо риска быть ликвидированной. " Заключительный аргумент – это последний шанс адвоката убедить присяжных и судью в том, что они должны выиграть дело. Прокуроры подсчитали, что их заключительные прения займут до четырех часов. После этого адвокаты SBF также выступят с заключительными аргументами.

1 ноября PANews сообщила, что, по данным Wall Street Journal, основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) завершит свои аргументы в среду утром по местному времени (ожидается, что сегодня вечером по пекинскому времени) продолжительностью около двух-трех часов, а присяжные, как ожидается, начнут обсуждение в четверг по местному времени. Вчера вечером прокуратура США попыталась отклонить публичные заявления, интервью в СМИ и твиты SBF как вводящие в заблуждение или откровенную ложь, многие из которых имели место в период между крахом FTX и арестом SBF в декабре. SBF повторил свой предыдущий аргумент в суде о том, что он не участвовал в повседневных торговых решениях Alameda Research. Он сказал, что не может вспомнить все сообщения о FTX после ее краха и до своего ареста в декабре 2022 года.

Odaily Planet News сталкивается с перекрестным допросом прокурора Даниэль Сассун, поскольку SBF снова появляется для дачи показаний, который стремился привлечь внимание к доказательствам того, что FTX и SBF уверяют инвесторов, что торговая платформа безопасна. SBF часто отвечает «Я не уверен» и не отвечает на вопросы напрямую. По словам судебного репортера Bloomberg Боба Ван Вориса, SBF сказал «неопределенно» 99 раз. Заключительные прения, скорее всего, состоятся уже во вторник, а не в среду. В SBF заявили, что не помнят, чтобы говорили премьер-министру Багамских островов о том, что FTX погасит долг страны в размере 11,6 миллиарда долларов. [Блумберг]

Начался 15-й день судебного разбирательства по делу Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF), в ходе которого обвинение продолжало перекрестный допрос подсудимых, и, наконец, защита объявила перерыв для подготовки заключительных аргументов. Заседания дня были посвящены анализу отношений SBF с правительством Багамских островов, работе с клиентскими средствами и вопросам прозрачности. Защита провела повторную экспертизу напрямую, чтобы прояснить позицию бывшего миллиардера по некоторым пунктам, выдвинутым обвинением. Обвинение также заявило, что больше не намерено давать показания свидетелям опровержения, а это означает, что судебный процесс может закончиться раньше, чем ожидалось. Обвинение сначала поставило под сомнение отношения SBF с правительством Багамских островов, в частности с премьер-министром Филипом Дэвисом. SBF признает, что у него налажены отношения с некоторыми членами правительства. Однако, когда его спросили об обсуждении погашения багамского долга, SBF заявил, что не помнит.

Федеральный судья Льюис Каплан объяснит присяжным, как закон Нью-Йорка применяется к семи обвинениям против SBF, сообщает Golden Finance. Юристы SBF пытались доказать, что условия закона регулируются английским правом и что присяжные должны руководствоваться английским правом, но судья Каплан сказал, что к делу SBF применимо законодательство Нью-Йорка. Заключительные аргументы начнутся в среду, а обсуждения, скорее всего, начнутся уже в четверг.

Окружной судья США Льюис Каплан, который председательствовал на рассмотрении дела SBF, сказал, что заключительные прения начнутся в 9:30 утра в среду и, как ожидается, продлятся два-три часа в среду. Согласно этому графику, жюри может начать обсуждение в четверг. (WSJ)

Окружной судья США Льюис Каплан, который председательствовал на рассмотрении дела SBF, сказал, что заключительные прения начнутся в 9:30 утра по восточному времени (9:30 вечера по пекинскому времени) в среду. Ожидается, что Каплан, прокуроры и адвокаты защиты обсудят юридические указания во вторник днем, которые будут зачитаны присяжным перед обсуждением. Ожидается, что заключительные прения в среду продлятся два-три часа, а присяжные, скорее всего, начнут обсуждение в четверг.