PANews, 27 сентября, по данным Bloomberg, люди, знакомые с делом, сообщили, что перед банкротством Heartland Tri-State Bank в Канзасе, США, 28 июля, генеральный директор банка Шан Хейнс подозревался в том, что столкнулся с крипто-мошенничеством как минимум в США. 12 миллионов долларов. .
Люди, знакомые с ситуацией, рассказали, что 5 июля Шан Ханес спросил у одного из своих клиентов, может ли тот одолжить ему 12 миллионов долларов, чтобы он мог вывести деньги из инвестиций в криптовалюту.Он пообещал вернуть деньги в течение 10 дней и выплатить 1 миллион долларов. , проценты в обмен. Хейнс сказал, что кто-то из его знакомых помогал ему инвестировать в криптовалюты, но возникла проблема с банковским переводом, поэтому ему нужно было вложить больше денег, по крайней мере, часть из которых пошла в организацию в Гонконге. Клиент отказался помочь, сказав Хейнсу, что это похоже на мошенничество с криптовалютой, и «если вы хотите вернуть свои деньги, вам следует поехать за ними в Гонконг». Неделю спустя, узнав, что Хейнс перевел 12 миллионов долларов, клиент рассказал об инциденте члену правления Heartland и спросил банк, может ли быть какая-либо утечка информации. Затем представитель банка обратился к регулятору. Ханесу не было предъявлено обвинение в правонарушениях, и он не ответил на подробные запросы.
Сообщается, что 28 июля по местному времени офис комиссара банка Канзаса приказал закрыть Heartland Tri-StateBank, после чего он был передан Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC). В заявлении FDIC показано, что по состоянию на 31 марта 2023 года общий объем активов Heartland Tri-State Bank составлял около 139 миллионов долларов США, а общая сумма депозитов - около 130 миллионов долларов США. По оценкам FDIC, Фонд страхования вкладов (DIF) обойдется в 54,2 миллиона долларов. Сообщается, что это пятое дело о банкротстве банка в США в этом году.