ЭТАП | Tether добровольно замораживает 225 миллионов долларов в украденных USDT – крупнейшая заморозка USDT в истории

Tether объявила о заморозке примерно 225 миллионов токенов USDT в внешних самосохраняемых кошельках, связанных с международным синдикатом торговли людьми в Юго-Восточной Азии.

Согласно Tether, это было частью расследования в сотрудничестве с криптобиржей OKX и Министерством юстиции США (DOJ). Группа, о которой идет речь, по сообщениям, отвечает за глобальную мошенническую схему «свиных забоев» в романтических отношениях.

Кроме того, в расследовании использовались инструменты компании по анализу блокчейна Chainalysis.

Согласно Tether, этот шаг является самой обширной заморозкой стейблкоинов в истории.

Это также индикатор прозрачности транзакций в блокчейне и того, как они могут служить мощным сдерживающим фактором против незаконной деятельности, устанавливая значительный прецедент для отрасли. Согласно Tether, в ходе многомесячного расследования правоохранительные органы США, включая Министерство юстиции, были проактивно проинформированы о местоположении незаконных средств, анализируя движение этих средств через блокчейн.

“Через активное взаимодействие с глобальными правоохранительными органами и нашу приверженность прозрачности, Tether стремится установить новый стандарт безопасности в криптопространстве,” сказал Паоло Ардоино, генеральный директор Tether.

"Наша недавняя помощь Министерству юстиции подчеркивает нашу преданность созданию безопасной среды. Мы верим в использование технологий и отношений, таких как наше сотрудничество с OKX, чтобы проактивно противодействовать незаконной деятельности и поддерживать высокие стандарты честности в отрасли."

Tether, который остается крупнейшим стейблкоином с рыночной капитализацией в $88.7 миллиардов, в прошлом подвергался scrutiny со стороны правоохранительных органов. В 2021 году он был оштрафован на $18.5 миллионов офисом Генерального прокурора Нью-Йорка за недостаток прозрачности своих активов.

Заявление компании сделано на фоне продолжающегося внимания к сектору криптовалют со стороны правоохранительных органов в Соединенных Штатах. Binance, крупнейшая биржа в мире, недавно была оштрафована на 4 миллиарда долларов за участие в отмывании денег, незаконной передаче денег и нарушениях санкций.

"Если виртуальные валютные биржи и компании финансовых технологий хотят реализовать огромные преимущества от участия в финансовой системе США и обслуживания клиентов из США, они должны следовать правилам. И если они этого не сделают, правительство США примет меры," сказала министр финансов США Джанет Йеллен.

Подписывайтесь на нас в Twitter, чтобы получать последние сообщения и обновления

!