Как эффективно предотвратить мошенничество с криптоактивами в Корее

В Корее раскрыта крупная схема мошенничества с виртуальными деньгами

В сентябре 2025 года полиция Южной Кореи раскрыла крупную схему мошенничества с виртуальными деньгами, в которой участвовали более 15 000 инвесторов, и арестовала 215 подозреваемых. Среди них был известный YouTuber в возрасте около 40 лет с 620 000 подписчиков, которого обвиняют в организации этой мошеннической схемы. По оценкам, эта афера привела к потерям инвесторов в размере до 325,6 миллиардов южнокорейских вон (примерно 230 миллионов долларов США).

Инфлюенсер стал главой мошеннической группы, от инвестконсультанта

Этот YouTuber изначально стал известен благодаря предоставлению инвестиционных советов. Однако, когда акции, которые он рекомендовал в 2020 году, были приостановлены, он переключил свое внимание на сферу виртуальных денег и начал вести компанию по инвестиционным консультациям, которая оказалась мошеннической. Чтобы привлечь больше инвесторов, он начал обещать нереальные доходы, такие как «20-кратный возврат капитала» и «продажа квартиры и кредитование для покупки токенов», в основном нацеливаясь на уязвимые группы, желающие компенсировать экономические потери.

Тщательно спроектированная схема мошенничества

Эта схема мошенничества имеет сложную структуру, включающую шесть консультационных компаний и десять торговых компаний, все из которых управляются одной холдинговой компанией. Эта сложная структура позволяет мошенникам эффективно манипулировать рынком и отмывать деньги. Методы мошенничества разнообразны и в основном включают запуск 28 различных виртуальных активов, из которых 6 токенов были размещены на зарубежных платформах и искусственно завышены путем внутренних закупок, тогда как остальные 22 токена практически не имеют ценности и почти не имеют торговой активности.

Методы мошенничества в отношении уязвимых групп

Основные жертвы – это пожилые люди, многие из которых находятся в экономически уязвимом положении. Некоторые инвесторы вложили до 1,2 миллиарда вон (более 850 000 долларов США) и даже продали свою недвижимость, чтобы финансировать эти ложные инвестиции. Мошеннические группы используют отчаяние жертв, обещая компенсировать их предыдущие инвестиционные потери с помощью новых, высокопотенциальных Виртуальные деньги.

Притворство официальными учреждениями и кража личных данных

Чтобы повысить доверие, мошенники даже выдают себя за корейские финансовые регуляторы. Они создают поддельные удостоверения личности и номера телефонов, утверждая, что могут помочь компенсировать убытки жертв. На самом деле они используют эту личную информацию для получения кредитов, что еще больше усугубляет финансовые проблемы жертв.

Данная организация также собрала базу данных из более чем 9 миллионов номеров телефонов с помощью интернет-рекламы и семинаров для телефонных продаж потенциальным инвесторам, чтобы заманить их в покупку Виртуальные деньги.

Арест главного организатора и конфискация активов

После тщательного расследования корейские власти отследили движение средств через 1,444 различных счетов и в конечном итоге арестовали организатора в Австралии. Власти также изъяли 22 биткойн (стоимостью около 1,9 миллиона долларов) и активы на сумму 47,8 миллиарда вон (около 34 миллионов долларов).

С продолжающимся расследованием власти стремятся вернуть больше активов и раскрыть все детали мошенничества, решив привлечь к ответственности всех причастных. Это дело подчеркивает серьезность мошенничества с Виртуальные деньги и напоминает инвесторам о необходимости проявлять повышенную бдительность при принятии любых инвестиционных решений.