Анализ распространенных методов мошенничества в копитрейдинге криптоактивов

Анализ методов мошенничества в копитрейдинге

Крипторынок существует уже много лет, и если инвесторы считают, что риски существуют только на первичном рынке или в кошельках, они сильно ошибаются. На самом деле, больше мошенничеств возникает в процессе торговли, например, "копитрейдинг мошенничество", о котором мы собираемся поговорить сегодня. Давайте посмотрим на следующие примеры и выясним, не стали ли вы "участником".

Что такое мошенничество с копитрейдингом?

Эти схемы обычно используют жажду людей к быстрому обогащению и их неосведомленность о рынке криптовалют, в основном нацеливаясь на новичков, недавно вошедших в круг. Мошенники сначала привлекают жертв, выдавая себя за "профессиональных" учителей, обычно связываясь с вами через социальные сети или во время процесса внесения средств, утверждая, что у них есть торговая группа, которая может принести значительную прибыль. После того как вы присоединитесь к чату, этот "учитель" предоставит вам несколько точных торговых точек, чтобы вы почувствовали вкус успеха. Затем, под предлогом того, что группа была举报 или очищена, он попросит вас добавить его личные контактные данные. Затем учитель будет склонять вас использовать так называемую "назначенную платформу" с более высоким плечом, утверждая, что она приносит больше прибыли, чем основные платформы. Эти платформы на самом деле являются поддельными системами, контролируемыми мошенниками. Сначала они позволят вам получить небольшую прибыль, чтобы снизить вашу бдительность и поделятся скриншотами прибыли в группе, чтобы заставить вас увеличить инвестиции. В конечном итоге они предложат вам торговать редкими криптовалютами, и когда вы инвестируете значительные средства, они манипулируют платформой, чтобы вы быстро потеряли деньги, объясняя это резкими изменениями на рынке или распродажей крупных игроков. Когда вы начинаете задавать вопросы или пытаться вернуть средства, мошенники обычно исчезают или перекладывают ответственность, даже утверждая, что они потеряли больше, чем вы.

Каковы преимущества ликвидации для них?

Согласно аналогичным делам и опыту жертв, мошенники в основном зарабатывают тремя способами: мошеннические торговые платформы напрямую удерживают средства потерпевших; демонстрация ложной прибыли, чтобы склонить жертв к увеличению инвестиций; а также механизм возврата средств при пополнении, то есть платформа предлагает до 50% вознаграждения за привлечение новых пользователей, после того как деньги, внесенные пользователем, будут переведены, средства на симуляционном счету в конечном итоге обнуляются под управлением "копитрейдинг"-учителей, а платформа немедленно переводит деньги этим "учителям".

Реальные случаи мошенничества с копитрейдингом

Инвестор на известной [платформе] () при пополнении C2C получил просьбу добавить социальные сети продавца. После завершения пополнения продавец начал «промывать мозги», рекомендовал группу с «точным учителем». Инвестора добавили в групповой чат с сотнями участников, где он видел, как учитель публикует торговые сигналы, которые приносят прибыль, и многие делятся скриншотами прибыли, он тоже начал зарабатывать небольшие деньги. Позже, ссылаясь на возможность закрытия группы, его попросили добавить личные контакты учителя и убедили скачать так называемое «программное обеспечение для анализа рынка» с высоким рейтингом. Сначала все шло нормально, но однажды учитель заявил о большом движении на рынке и посоветовал не ставить стоп-лоссы. После того как инвестор вложил все свои сбережения, он столкнулся с резким падением и потерял все свои средства. Учитель объяснил это внезапной распродажей крупного игрока, другие участники группы также успокаивали учителя. На следующий день инвестора исключили из чата, и на его обращения к учителю и продавцу не было ответа, и только тогда он осознал, что вся группа была тщательно спланированной мошеннической схемой.

Как предотвратить подобные мошенничества?

Чтобы предотвратить подобные мошенничества, прежде всего необходимо выбирать известные и надежные [биржи] (), избегая использования непроверенных платформ; во-вторых, будьте настороже к любым "учителям по копитрейдингу", развивайте независимость в принятии решений; кроме того, при торговле на незнакомой платформе сначала стоит протестировать ее подлинность и надежность с помощью небольшой суммы. И самое главное, помните, что в этом мире нет бесплатного обеда, особенно на рынке криптовалют. Многие ошибочно полагают, что мошенники только стремятся к комиссиям и сборам, на самом деле их цель - ваш капитал. Будьте внимательны, торгуйте осторожно и не поддавайтесь импульсам.