Раскрытие шести основных методов мошенничества с криптоактивами: как избежать обмана и вернуть свои потери

Криптоактивы промывания глаз по сути являются мошенническими группами, которые выдают себя за биржу, инвесторов или команду проекта, чтобы обманом завладеть чужим имуществом. Мошенники используют ажиотаж вокруг криптоактивов и незнание общественности, чтобы осуществлять различные мошеннические схемы. Это приводит к частым случаям мошенничества с криптоактивами.

В данной статье будет подробно проанализировано распространенные методы мошенничества с Криптоактивами на рынке, а также предоставлены способы распознавания истинной информации, чтобы помочь читателям избежать попадания в ловушку.

Шесть основных методов мошенничества с криптоактивами

1. Ложная биржа

Многие мелкие или ложные биржи позволяют пользователям вносить средства, но не позволяют их вывести. Когда пользователи пытаются вывести деньги, эти платформы требуют дополнительные расходы или устанавливают порог вывода под различными предлогами. Как только пользователи прекращают платить, мошенники обычно прекращают связь.

При выборе торговой платформы обязательно проведите тщательное исследование. Известные платформы обычно легко найти в Интернете. Однако мошенники также могут подделывать адреса известных платформ или интерфейсы приложений.

Эти поддельные платформы обычно трудно найти через поисковые системы, чаще всего они продвигаются через социальные сети или группы. Мошенники часто подходят к своей цели через дружбу, а затем рекомендуют ложные торговые платформы.

2. Схема Понци и мошенничество с ICO

ICO (Первичное Предложение Токенов) обозначает первую эмиссию токенов. Мошенники обычно рекламируют некий новый выпущенный криптоактив, который может принести высокую прибыль, приглашая людей участвовать в покупке. Они могут связываться с потенциальными жертвами через мессенджеры, социальные сети или офлайн-презентации, используя высокую доходность для привлечения инвестиций.

3. Выдача себя за сотрудника биржи для получения личных данных и перевода средств

Мошенники могут маскироваться под сотрудников биржи, утверждая, что учетная запись пользователя была заблокирована по какой-то причине, и требуют от пользователя перевести определенное количество токенов на указанный счет для разблокировки. Этот метод похож на мошенничество с подделкой банковских служащих. Помните, настоящие сотрудники биржи не будут инициировать контакт с пользователем.

4. Промывка глаз (OTC)

OTC (Over-the-counter) означает внебиржевую торговлю. Из-за децентрализованной природы торговли криптоактивами отсутствует официальное или третье лицо, осуществляющее контроль. Мошенники используют это, размещая сообщения о покупке и продаже в социальных сетях или форумах, чтобы заставить пользователей участвовать в частных сделках. Как только пользователи переводят средства или перемещают токены, мошенники исчезают.

5. Ложная реклама токенов

Инвестиции в криптоактивы сами по себе сопряжены с рисками, не говоря уже о том, что рынок переполнен различными промываниями глаз. При инвестициях необходимо быть осторожным и не доверять слишком заманчивым обещаниям. Как говорится: «На небе пирожков не бывает».

Методы предотвращения мошенничества в инвестициях в криптоактивы

1. Выберите надежного провайдера услуг

Рекомендуется выбирать глобальные известные биржи с большим масштабом, длительным временем работы (не менее 2-3 лет) и большим объемом торгов. Эти платформы обычно позволяют легче проводить операции по вводу и выводу средств.

2. Избегайте внебиржевой торговли

Новички-инвесторы должны осторожно относиться к рекламным материалам в социальных сетях и не использовать ссылки, предоставленные незнакомцами, для открытия счетов или перевода средств. Также помните, что реальные сотрудники службы поддержки не будут запрашивать личные данные.

3. Новички должны сосредоточиться на основных Криптоактивах

Не инвестируйте в незнакомые или непонятные криптоактивы. Очень важно провести тщательное исследование. Что касается ICO проектов, рекомендуется рассмотреть возможность участия только после ознакомления с анализом белой книги. Большинство схем Понци связаны с неизвестными низкокачественными токенами.

4. Осторожно относитесь к информации от инвестиционных сообществ

Даже группы инвесторов в криптоактивы с десятками тысяч участников могут нести риски мошенничества. Проекты с большим количеством людей и активными обсуждениями не обязательно безопасны. Мошенники часто используют формы вопросов и ответов, чтобы создать ложное ощущение процветания, и вся группа может состоять из поддельных аккаунтов.

5. Новички должны тщательно изучить перед инвестированием

Понимание видов Криптоактивов, торговых характеристик, безопасности аккаунта и уровня риска поможет избежать серьезных потерь.

6. Поиск профессиональной помощи

Если у вас есть сомнения по некоторым ситуациям, вы можете позвонить на горячую линию по борьбе с мошенничеством для консультации. Профессионалы предоставят рекомендации в зависимости от вашей конкретной ситуации.

Методы обработки после столкновения с криптоактивами мошенничества

Способ обработки после обмана зависит от того, были ли средства выведены. Если средства еще не были выведены:

Немедленно позвоните на горячую линию по борьбе с мошенничеством для проведения "экстренного резервирования"

Как только будет обнаружено отклонение, немедленно свяжитесь с горячей линией по борьбе с мошенничеством и запросите冻结相关帐户。Затем как можно быстрее сообщите в полицию, чтобы гарантировать, что средства не будут переведены или сняты.

Искать компенсацию через законные пути

Если средства были выведены или переведены, необходимо обратиться в полицию и через законные методы потребовать возмещения ущерба от членов мошеннической группы. Однако, если полиция не может отследить источник или мошенническая группа уже потратила ваши деньги, вернуть украденные средства может быть сложно.

Подготовьте следующие данные для помощи в расследовании:

• История сообщений
• адрес биржи
• Связанные криптоактивы адреса (ваш и адрес противоположной стороны)
• Запись движения средств (включая фиатные деньги и Криптоактивы)

Можно ли вернуть средства, потерянные в мошенничестве с криптоактивами?

Вывод: это очень трудно. Мошенничество с криптоактивами похоже на другие финансовые мошенничества, только цели мошенников – ваши цифровые активы, а не наличные деньги. Поскольку криптоактивы работают на основе технологии блокчейн и не зависят от традиционных финансовых учреждений, восстановление активов после кражи крайне затруднительно. Даже для профессионалов в отрасли вернуть украденные активы бывает сложно, так как криптоактивы могут быстро перемещаться за границу при ограниченном регулировании.

Если после перевода сразу предпринять действия, заморозить средства через специализированную линию и вызвать полицию, все еще возможно вернуть часть потерь. Но лучшая стратегия — оставаться бдительным и действовать осторожно перед инвестициями.