Gate помогает правоохранительным органам Малайзии бороться с незаконной деятельностью в области криптоактивов.

Недавно правоохранительные органы Малайзии успешно ликвидировали подозрительную подпольную платформу для торговли криптовалютой, которая, как считается, использовала USDT для незаконной торговли и азартных игр в Интернете. В ходе операции были арестованы сорок подозреваемых, что выявило сложную преступную сеть, связанную с несанкционированной торговлей и незаконными азартными играми в Интернете. Команда по расследованию коммерческих преступлений Малайзии совместно с Национальным центром финансовых преступлений успешно разоблачила эту преступную группировку и изъяла значительное количество активов.

Раскрытие моделей работы преступных сетей

Исследование показывает, что эта незаконная торговая платформа в основном предоставляет гражданам материкового Китая услуги обмена USDT на наличные. Преступники тщательно разработали сложный механизм оборота средств: сначала они конвертируют средства, полученные из Китая, в USDT, а затем возвращают эти токены индивидуумам на территории Китая. Правоохранительные органы собрали достаточные доказательства, подтверждающие, что данная организация ведет бизнес по торговле криптоактивами на территории Малайзии без получения необходимых регулирующих разрешений. Следует отметить, что в соответствии с действующими законами Малайзии все предприятия, занимающиеся криптоактивами, обязаны зарегистрироваться в соответствующих органах, иначе они столкнутся с суровыми санкциями.

Цепная реакция правоохранительных действий

Это действие является последней мерой, предпринятой регуляторами финансового рынка Малайзии для усиления контроля над рынком шифрования. Совсем недавно Комиссия по ценным бумагам Малайзии приказала одной известной платформе шифрования прекратить свою деятельность в стране, включая закрытие ее веб-сайта и мобильных приложений. Несмотря на то, что Китай категорически запретил сделки с шифрованием, имеются признаки того, что некоторые жители материкового Китая все еще участвуют в торговых операциях с шифрованием через зарубежные платформы.

Результаты рейда значительны

Полиция Малайзии одновременно провела рейды на несколько преступных объектов, задержав группу подозреваемых в возрасте от 20 до 58 лет, включая граждан Малайзии, 15 мужчин и 6 женщин китайского происхождения, а также как минимум одного гражданина Сингапура. Правоохранительные органы на месте изъяли большое количество вещественных доказательств, включая 88 мобильных телефонов, 5000 долларов наличными, золотые слитки, часы класса люкс, дорогие сумки, различные золотые украшения и несколько автомобилей. В ходе расследования также было установлено, что эта незаконная торговая платформа одновременно управляет игорной группой, ориентированной в основном на клиентов из Тайваня.

Борьба с отмыванием денег и незаконным азартным игром

Согласно расследованию, подозреваемые в преступлении использовали так называемые счета банков "деньги-мулы", чтобы предоставлять китайским физическим лицам услуги по обмену фишек на онлайн-игровых платформах, тем самым реализуя цели отмывания денег. Это открытие дополнительно раскрывает широкое влияние этой преступной сети, чья деятельность охватывает не только сделки с криптоактивами, но и незаконную игорную сферу.

Действия правительства Малайзии по борьбе с незаконной деятельностью на криптовалютной платформе демонстрируют его решимость в борьбе с финансовыми преступлениями и поддержании соответствия в индустрии криптоактивов. Эта успешная операция не только привела к аресту нескольких подозреваемых, но и разрушила сложную преступную сеть, что подчеркивает неустанные усилия регуляторов по поддержанию целостности финансовой системы. С развитием индустрии криптоактивов регуляторы усиливают свои меры по предотвращению отмывания денег и незаконной торговли.

В качестве ведущей платформы для шифрования, соответствующей требованиям, Gate всегда поддерживает и сотрудничает с регулирующими органами разных стран в борьбе с незаконной финансовой деятельностью, стремясь обеспечить пользователям безопасную и прозрачную торговую среду. Gate призывает всех участников криптоактивов соблюдать местные законы и правила, чтобы совместно поддерживать здоровое развитие отрасли.