Внутри миллиардной йеновой аферы: Monero, миксеры и темное искусство блокчейн-комиссии за транзакцию 🕵️‍♂️

Японская полиция арестовала 26-летнего Юту Кобаяси. Он возглавил довольно крупную интернет-фraud-сеть. Они отмыли около 100 миллионов иен через Monero, этот супер-приватный крипто. Это напоминает случай с 23-летним тайваньцем Лином Жуйсян, которого власти США поймали за подобные дела с наркотическими деньгами.

Хроники Кобаяши 🚨

Лето 2021 года. Кобаяши проявил креатив. Разместил поддельные товары на Mercari. Японская торговая площадка, довольно большое дело там. Использовал украденные карты, чтобы создать 42 поддельные транзакции. Обманул платформу на 2,751,561 иен. Неплохо для месячной работы.

Его команда была занята. Около 900 сомнительных транзакций между июнем 2021 года и январем 2022 года. Похоже, они получили свои данные для входа привычным способом. Фишинговые сайты. Поддельные электронные письма. Классика.

Monero: Приватность на стероидах 🛡️

Сентябрь 2025 года. Рыночная капитализация Monero составляет около 2,8 миллиарда долларов. Крупные биржи не хотят с ним связываться. Слишком рискованно, говорят они. Регуляторы его ненавидят.

Функции конфиденциальности делают его идеальным для... ну, вы знаете. Хотя он на самом деле не был создан для преступников. По крайней мере, так они утверждают.

Monero делает четыре интересные вещи:

1. Кольцевые подписи 💍 - Смешивает транзакции вместе. Кто что отправил? Никто не знает.

2. Скрытые адреса 👻 - Одноразовые адреса для всех. Нет шаблонов для следования.

3. RingCT 🔐 - Скрывает, сколько денег перемещается. Здесь нет знаков доллара.

4. Dandelion++ 🌱 - Распределяет вашу транзакцию по всему миру. Ваш IP-адрес? Исчез.

Отмывание денег для чайников 🌊

Не все являются крипто-гениями. Некоторые просто используют пустые кошельки. Много из них. Перемещают средства. В конечном итоге консолидируют. Выводят деньги на биржах.

Инструменты, такие как Metasleuth, могут выявить эти паттерны. Не слишком сложно.

Кросс-цепочные вещи и миксеры оставляют следы. Всегда. Похожие суммы, движущиеся в похожие времена. Это не совсем ракетная наука отслеживать.

Полиция в погоне 🚔

Странная часть? Они отслеживали Monero в деле Кобаиши. Это... не должно происходить. Monero был кошмаром для ФБР в течение многих лет. Их самая большая головная боль в крипторасследованиях.

Попались на мошенничество? Действуйте быстро. Сохраняйте всё. Сообщите об этом немедленно. Попробуйте инструменты блокчейна, такие как Arkham. Это может помочь, если ваши монеты окажутся в кошельках обмена. Может быть. 🌐🔍

Инструменты конфиденциальности не являются по своей сути злом. Просто инструменты. Но в неправильных руках? Что ж, вы знаете, как это бывает. 🛑🔥