Скандалы в Юго-Восточной Азии сталкиваются с давлением США: $10B Отрасль под наблюдением

В значительном шаге Министерство финансов США наложило санкции на 19 организаций в Мьянме и Камбодже, утверждая, что они участвуют в крупномасштабных мошенничествах, которые обманули американцев и других на миллиарды. Операции, часто проводимые трудовыми мигрантами, по оценкам, привели к убыткам, приближающимся к $10 миллиардам.

Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США идентифицировал девять объектов в городе Шве Кокко в Мьянме, который стал эпицентром онлайн-мошенничества. Кроме того, десяти субъектам, связанным с мошенническими операциями в Камбодже, были наложены санкции.

Действия казначейства против мошеннических сетей Камбоджи

Джон К. Хёрли, секретарь казначейства по борьбе с терроризмом и финансовой разведке, подчеркнул двойную угрозу, исходящую от этих сетей. Он заявил, что киберпреступления, происходящие из Юго-Восточной Азии, не только ставят под угрозу финансовую безопасность американцев, но и подвергают тысячи людей современному рабству. Хёрли отметил ошеломляющее увеличение убытков на 66% по сравнению с предыдущим годом, и эта цифра теперь близка к $10 миллиарду.

Государственный секретарь США Марко Рубио объяснил, что меры направлены на защиту американцев от мошенничества промышленного масштаба, принудительного труда и различных форм злоупотреблений. Он признал растущую тенденцию киберпреступников из Юго-Восточной Азии, нацеленных на граждан США и других иностранных жертв через схемы кибермошенничества.

Санкции распространяются на лиц, связанных с Народной армией Карен (KNA), этнической милицией, которая сотрудничала с бирманской армией. США утверждают, что KNA извлекла прибыль из мошеннических комплексов в Шве Кокко. В результате ее лидер, Сау Чит Тху, вместе с заместителями Тином Вином и Сау Мин Мин Оо, подверглись санкциям. Также были подвергнуты санкциям несколько компаний, связанных с KNA.

Кроме того, китайский бизнесмен Ше Чжицзян и его компании, Yatai International Holdings Group и Myanmar Yatai International Holding Group, были подвергнуты санкциям. Чжицзян и лидеры KNA обвиняются в разработке комплекса Yatai New City в Шве Кокко, якобы размещающего незаконные деятельности, включая азартные игры, наркоторговлю, проституцию и мошеннические операции. Сообщения предполагают, что некоторые жертвы были заманены ложными предложениями о работе, затем задержаны и вынуждены участвовать в онлайн-мошенничествах, некоторые подвергались физическому и сексуальному насилию.

OFAC нацеливается на камбоджийские организации за онлайн-мошенничество и торговлю людьми

В Камбодже санкции были наложены на четырех физических лиц и шесть юридических лиц, обвиняемых в управлении мошенническими комплексами, замаскированными под легитимные бизнесы, такие как казино, отели и офисные комплексы, особенно в Сиануквиле и Бавете. К санкционированным лицам относятся Донг Лечэн, Сюй Аймин, Чен Ай Лэнь и Су Ляншэн. Также были нацелены бизнес-структуры, связанные с этими лицами.

OFAC раскрыла, что многие из этих объектов, изначально построенных китайскими инвесторами как казино, превратились в центры для мошенничества с криптовалютой, часто совершаемого жертвами торговли людьми. Сообщения указывают на то, что жертвы в определенных местах подвергались физическому насилию и были вынуждены проводить онлайн-мошенничество и заниматься отмыванием денег через казино.

Это недавнее действие последовало за санкциями мая 2025 года против кибер-обманов в регионе, которые были направлены против Каренской национальной армии как транснациональной преступной организации, а также ее лидеров и членов их семей. Санкции были введены в соответствии с указами президента 13581 и 14014, фактически блокируя все активы KNA и ее лидеров, связанные с США, и запрещая американцам участвовать в бизнес-транзакциях с ними.

Министерство финансов заявило, что эти санкции были введены на основании нескольких полномочий, включая исполнительные указания, нацеленные на транснациональные преступные организации, злонамеренные кибернетические действия, нарушения прав человека и организации, угрожающие стабильности в Мьянме.

В условиях глобальной борьбы с онлайн-мошенничеством эти меры представляют собой значительный шаг в решении растущей угрозы финансовых преступлений с использованием кибертехнологий, исходящих из Юго-Восточной Азии.