Оператор шифрования ATM в Чикаго обвиняется в отмывании денег на сумму 10 миллионов долларов и может получить 20 лет тюремного заключения.

【链文】Основатель виртуальной компании активов в Чикаго недавно попал в большие неприятности. Федеральное большое жюри предъявило обвинения владельцу компании Virtual Assets LLC Фирасу Иссa, подозревая его в том, что он с сообщниками совершил не слишком чистую сделку — отмывал деньги через Криптоактивы ATM.

Цифры, предоставленные прокуратурой, довольно пугающие: как минимум 10 миллионов долларов черных денег, источниками которых являются телекоммуникационное мошенничество и наркоторговля. Эти деньги переводятся через ATM на виртуальный кошелек, чтобы «отмыть» источники финансирования. Сам Иса и его компания обвиняются в соучастии в отмывании денег, и если обвинения будут доказаны, он может провести до 20 лет в тюрьме.

Тем не менее, сторона обвиняемого довольно настойчива и прямо заявила, что не признает вину. Дело назначено на слушание в конце января следующего года, похоже, что это дело еще долго будет тянуться. Этот случай также стал своего рода предупреждением для всей отрасли — регулирование в области крипто-ATM, вероятно, будет становиться все более строгим.