Министерство юстиции США арестовало домены мошеннических криптовалютных сайтов в Мьянме, масштабировав транснациональные операции по борьбе с преступностью в Юго-Восточной Азии.
На этой неделе Министерство юстиции США (DOJ) арестовало домен tickmilleas.com, связанный с крупной криптовалютной мошеннической схемой в Мьянме, что свидетельствует о наращивании усилий США и международных регуляторов по борьбе с трансграничными мошенническими сетями в Юго-Восточной Азии. Этот сайт управлялся группой Tai Chang (также известной как Casino Kosai), базирующейся в Кяуктаге, и маскировался под легитимную торговую платформу, чтобы побудить жертв вносить криптовалюту и демонстрировать им ложную прибыль.
Министерство юстиции отметило, что хотя этот домен был зарегистрирован только в ноябре 2025 года, ФБР уже установило, что за последний месяц через этот сайт были обмануты несколько жертв, потерявших свои инвестиции. Мошенники обычно выходят на связь с жертвами через социальные сети, приложения для знакомств и мессенджеры, устанавливают виртуальные близкие отношения и затем убеждают инвестировать в криптовалюту через поддельные платформы.
Почти одновременно с этим арестом, одна из камбоджийских финансовых групп, находящаяся под санкциями США и Великобритании, была вынуждена закрыть филиал в Пномпене и заморозить вывод средств, что еще раз подчеркивает давление со стороны регуляторов. Из-за связей с организованными преступными группировками из Китая, несколько мошеннических центров в Мьянме и Камбодже были признаны содействующими созданию региональных мошеннических сетей.
После уведомления правоохранительных органов технологических платформ, Google и Apple удалили соответствующие приложения, а Meta закрыла более 2000 связанных аккаунтов. Министерство юстиции сообщило, что в прошлом году в США было зарегистрировано более 41 000 случаев криптовалютных инвестиционных мошенничеств, а общий ущерб достиг 5,8 миллиарда долларов. Мошеннические центры становятся важным источником глобальной криптовалютной преступности.
В последнее время прокуроры США неоднократно арестовывали домены, связанные с группой Tai Chang, что свидетельствует о расширении совместных правоприменительных действий США и их союзников. Тем временем, по данным отчетов Интерпола, многих жертв под предлогом “высокооплачиваемой работы” обманом заманивают в зарубежные мошеннические центры, где их принуждают участвовать в схемах голосового фишинга, романтических аферах и криптовалютных мошенничествах.
По мере того как такие компании, как Huione Group, причастные к незаконным финансовым потокам на миллиарды долларов, подвергаются санкциям и исключаются из глобальной банковской системы, экосистема криптомошенничества в Юго-Восточной Азии сталкивается с тотальной зачисткой. США и их международные партнеры пытаются разорвать цепочки трансграничных криптовалютных мошенничеств с помощью технического аудита, ареста доменов и финансовых санкций.
