PANews сообщил 20 декабря, согласно Xinhuanet, гражданине Китая, о котором сообщили США, что Тун Момоу подозревается в отмывании денег для наркоторговцев, что привлекло большое внимание полиции нашей страны, и чтобы выяснить правду, Министерство общественной безопасности направило Департамент общественной безопасности провинции Ляонин для проведения проверочных работ и арестовал Тун Моумоу и Чэнь Момоу на месте, которые пытались сбежать из страны в Ухане, провинция Хубэй, и оба были приговорены к лишению свободы на фиксированный срок и оштрафованы в сентябре этого года.
Сообщается, что Tong Moumou в основном осуществляла незаконную валютную торговлю через отечественные банковские карты с помощью «стука» на сумму более 1 600 юаней, а также поручала отечественному персоналу покупать виртуальные валюты, такие как Bitcoin и Tether, и перепродавать их зарубежным сотрудникам в обмен на наличные в долларах США в некоторых компаниях. В ходе расследования полиция также обнаружила, что некоторые преступники обходили контроль США при крупных депозитах наличных и виртуальных валютных операциях, а также осуществляли связь с США через каналы связи китайско-американского сотрудничества по борьбе с отмыванием денег и достигли консенсуса по укреплению сотрудничества правоохранительных органов в области борьбы с отмыванием денег.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Крупный кит закрыл позицию по фьючерсам WTI сырой нефти и получил прибыль в размере 473 000 долларов США, сохранив позиции в объеме 48 млн долларов США в BTC и фьючерсах на индекс Nasdaq.
За последние 4 часа адрес, отмеченный как "Крупное позиционирование на трех рынках", сократил свою короткую позицию по сырой нефти WTI на 51025 контрактов стоимостью примерно 5.05 млн долларов, получив прибыль около 473000 долларов. Текущая позиция снизилась до 2.5 млн долларов, остались только позиции в криптовалютах и акциях на американском рынке.
GateNews3м назад
Шок ликвидности биткоина нарастает, поскольку балансы на биржах достигают самого низкого уровня с 2017 года
Ликвидность биткойна тихо сжимается по мере того, как балансы бирж падают до уровней, не наблюдавшихся со времени ноября 2017 года, сигнализируя о сокращении пула легко торгуемого предложения именно в момент, когда циклы рыночного спроса усиливаются.
Предложение биткойна на биржах сокращается, поскольку ускоряется тренд долгосрочного удержания
Сдвиг в ликвидности биткойна
Coinpedia5м назад
Peter Brandt анализирует биткоин с помощью паттерна «рупор», предвещая краткосрочный или быстрый рост
Известный аналитик Peter Brandt опубликовал дневной график биткоина с обозначением «расширяющегося треугольника», что предвещает быстрый рост цены до пика. Этот паттерн взят из работы Richard Schabacker 1934 года и часто предвещает разворот цены или прорыв.
GateNews7м назад
Биткоин продемонстрировал недельную доходность около 10,33%, сравняв максимальный еженедельный прирост с апреля 2025 года
Gate News сообщает, что 16 марта, согласно данным Coinglass, недельная доходность биткоина составила примерно 10.33%, что сравнялось с максимальным еженедельным ростом с апреля 2025 года (16-я неделя того года).
GateNews10м назад
Адрес 0xa5b0 на цепи блокчейна стал крупнейшим лонг-трейдером на платформе Hyperliquid по BTC и ETH с общим размером позиции 2.03 млн долларов
On March 16, the on-chain address 0xa5b0's long position total unrealized profit reached 16 million USD, with a position size of 203 million USD. This address holds the largest long positions for BTC and ETH on the Hyperliquid platform, with ETH long positions generating 13 million USD in unrealized profits and BTC long positions generating 2.93 million USD in unrealized profits. This address had established large-scale ETH long positions at the end of last year, and is currently suspected to be affiliated with Matrixport.
GateNews19м назад
Главный инвестиционный директор Bitwise подтверждает целевую цену $1M Bitcoin, пока аналитики обсуждают сроки захвата стоимости
Главный инвестиционный директор Bitwise Asset Management Мэтт Хоуган повторил свой долгосрочный тезис о том, что Bitcoin может достичь $1 миллионов за монету, если криптовалюта захватит значительную долю глобального рынка хранения стоимости, который в настоящее время доминируют золото и государственные облигации.
CryptopulseElite44м назад
