SEC подала иск против крупного дела шифрования: три платформы и четыре учреждения участвуют в промывание глаз на сумму 14 миллионов долларов.

【比推】Недавний иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) касается дела о мошенничестве между платформами, в котором участвуют три платформы шифрования и четыре инвестиционные компании, обвиняемые в совместном совершении мошенничества и незаконном привлечении как минимум 14 миллионов долларов.

Согласно сообщениям, эта мошенническая группа начала свою деятельность с января 2024 года. Сначала они расставили ловушки в социальных сетях, утверждая, что обладают продвинутыми стратегиями торговли с использованием шифрования, привлекая инвесторов в группы WhatsApp. Затем они побуждали этих инвесторов открывать счета на платформах Morocoin, Berge, Cirkor.

Проблема в том, что эти так называемые交易平台 совершенно фальшивые. Баланс счета и торговые записи, которые видят пользователи, — это всего лишь иллюзия — система показывает только虚拟数字, а за кулисами не происходит никаких реальных交易. Когда жертвы пытаются вывести деньги, мошенники меняют разговор: необходимо уплатить налог, сбор за обработку, сбор за разблокировку… один за другим предлог, и в конце концов инвесторы обнаруживают, что потеряли все свои средства.

Руководитель сети SEC Лаура Д'Аллеард не оставила сомнений: “Мошенничество — это мошенничество, независимо от того, в какую технологическую оболочку его завернуть.” Дело было передано в федеральный суд Колорадо, SEC требует наложить на ответчиков постоянный запрет и взыскать гражданский штраф.

Этот случай снова напоминает инвесторам в шифрование: с неба не падают пироги, так называемые “AI神策” часто оказываются ловушками. Перед переводом средств обязательно проверьте реальную идентичность платформы и ее регуляторный фон.