Подозревается, что "мошенническая схема убийства свиней" связана с отмыванием почти 8 миллионов долларов через Tornado Cash

По информации от PeckShieldAlert, адрес 0xB8b4...3714 использует Tornado Cash для крупномасштабного отмывания средств. На сегодняшний день этот адрес обработал 2479.1 ETH, что примерно равно 79000000 долларов. Изначальные средства поступили с нескольких кошельков TRON, затем через кросс-чейн перевод были перенесены в сеть Ethereum, что подозревается в связи с мошеннической схемой "убийство свиней" в криптоинвестициях.

Детали движения средств

Источник: Основные средства отправлялись с кошельков USDT/TRX на цепочке TRON, через мосты кросс-чейн переводов преобразовывались в ETH. Недавние транзакции включают несколько небольших и средних переводов, например, получение 158.1375 ETH, 158.536993 ETH, 158.499301 ETH и т. д., с нескольких исходных кошельков.

Процесс отмывания: Этот адрес поэтапно вносил полученные ETH в Tornado Cash, делая депозиты на разные суммы, такие как 0.1 ETH, 1 ETH, 10 ETH и 100 ETH. Записи транзакций показывают как минимум десятки таких операций, общий депозит составляет 2479.1 ETH. Tornado Cash используется как инструмент смешивания для скрытия путей следования средств и предотвращения отслеживания.

Хронология: Активность началась примерно 5 января 2026 года, а 6 января мониторинг показал, что большая часть отмывания уже завершена.