Крипто-мошенник задержан в рекордной операции по изъятию наркотиков

Источник: Cryptonews Оригинальный заголовок: Крипто-мошенник пойман в ходе рекордной изъятия наркотиков Оригинальная ссылка:

Обзор

Фасияль Тарик, соучредитель Paradox Metaverse, названный криптоследователем Coffeezilla «Понзи», был связан с тем, что власти Великобритании называют крупнейшим в мире изъятием нелегальных средств для похудения.

Власти Великобритании изъяли £250K нелегальных средств для похудения, связанных с основателем крипто-игр. Фасияль Тарик был связан с компаниями, действовавшими из обысканного объекта в Нортгемптоне. Coffeezilla ранее назвал Paradox Metaverse «Понзи» после расследования проекта.

Обыск

Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий (MHRA) обыскало промышленный комплекс в Нортгемптоне, изъяв ретатрутид (под названием «Годзилла» для инъекций для похудения), а также £20,000 ($27,000) наличными, сырье для химического производства и оборудование для производства.

Розничная стоимость изъятых наркотиков достигла £250,000 ($335,000).

Связь компании с обысканным объектом

The Guardian обнаружил, что Тарик был директором компании Wholesale Supplements Limited, зарегистрированной на обысканный промышленный комплекс.

Следователи выяснили, что заказы клиентов на инъекции для похудения обрабатывались через Ecommerce Nutri Collectiv, который имел тот же адрес, что и другая фирма с именем Тарика: Vantage Commercials Group Limited.

Ссылка внизу сайта Ecommerce Nutri Collectiv перенаправляла посетителей на Paradox Labs, ранее архивированный как Paradox Studios, студию разработки, стоящую за Paradox Metaverse. Следы в интернете связали нелегальную операцию по продаже наркотиков прямо с крипто-игровым проектом Тарика.

Местные жители сообщили, что несколько роскошных автомобилей часто парковались у промышленного комплекса. The Guardian отметил, что это может быть связано с Onyx, компанией по аренде роскошных автомобилей в Нортгемптоне, которой управляли Тарик и его брат.

Один источник, обладающий внутренней информацией о торговле средствами для похудения, сообщил следователям, что продукты производятся дешево, с минимальной защитой для чистоты и измерения доз. Несмотря на изъятие в прошлом году, нелегальная деятельность продолжает функционировать в Telegram.

Paradox Metaverse назван «Понзи» следователями

Coffeezilla взял интервью у организаторов Paradox Metaverse и пришел к выводу, что проект функционировал как схема Понзи. Криптоследователь назвал братьев «мошенниками» после изучения структуры проекта и его обещаний.

Paradox Metaverse позиционировал себя как крипто-игру, но столкнулся с обвинениями в обещании нереальных доходов инвесторам. Проект использовал огромную аудиторию популярного стримера для повышения доверия, прежде чем криптоследователи разоблачили операцию.

Текущий статус

Против Тарика не возбуждено уголовных дел или обвинений. Обыск MHRA был сосредоточен на изъятии нелегальных фармацевтических средств, а не на расследовании связей с криптовалютными проектами.

Ретатрутид — это новое поколение препаратов для похудения на основе GLP-1, продаваемых без соответствующей лицензии или медицинского контроля.