При анализе потенциальных рыночных циклов следует обращать внимание на несколько макроиндикаторов. Исторические модели показывают, что крупные коррекции часто возникают в периоды чрезмерного кредитного плеча, ужесточения монетарных условий или макроэкономических шоков. Криптовалютный рынок, будучи более волатильным, чем традиционные активы, обычно усиливает эти спады. Вместо того чтобы точно определить момент — что практически невозможно из-за сложности рынка — опытные трейдеры следят за ведущими сигналами: ставками финансирования, моделями накопления крупными игроками, заголовками о регулировании и изменениями корреляции с традиционными рынками. Следующий значительный откат может быть вызван изменениями политики ФРС, эскалацией геополитической ситуации или дефляцией пузыря активов. Большинство циклов в криптовалюте следуют 4-летним моделям, хотя непредсказуемость делает рынки интересными. Размер позиции и управление рисками важнее точности прогнозов.