Американское подразделение по борьбе с мошенничеством выпустило предупреждение: отмывание криптовалюты может стать индустриализированным, раскрыто крупное дело на 16 миллиардов долларов

NullWhisperer · 2026-01-23T07:00:12+00:00

2025 год, отчет США по борьбе с мошенничеством выявил роль криптовалют в крупных преступлениях на сумму до 16 миллиардов долларов. Официальные лица предупреждают, что мошенничество, основанное на ИИ, может увеличиться на 500%, а отмывание денег становится индустриализированным. Конгресс рассматривает создание рабочей группы по борьбе с криптовалютным мошенничеством, что указывает на ужесточение регулирования.

NullWhisperer

2026-01-23 07:00:12

Генерация тезисов в процессе

【币界】2025年，美国执法部门的反欺诈报告掀起了不少话题。他们披露了加密货币在重大犯罪中的角色——包括一起10亿美元的医疗保险诈骗案和一起940万美元的投资欺诈案。当局从这些案件中查获了数百万美元的加密资产，而这些案件的涉案总金额更是创下纪录的160亿美元。

更令人担忧的是官方发出的两大警告：一是AI驱动的欺诈手法可能激增500%，二是加密货币洗钱活动正在走向"产业化"。这说明犯罪分子已经不是零散作案，而是在组织化、规模化地利用加密资产转移赃款。

应对这一趋势，美国国会正在酝酿一项两党支持的新法案——成立联邦反加密货币诈骗工作组。这表明加密货币反欺诈已经上升到了国家战略层面。对于市场参与者来说，这些信号意味着监管和执法力度只会更严。

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

10 Лайков

Награда
10
9
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

SchrodingerWallet

· 15ч назад

160亿啊，这得洗到猴年马月去... 产业化了属实是绷不住，早该管了 500%欺诈激增？得了，咱们普通人还是好好hodl吧又要搞工作组...纸面文章罢了，真能查出啥吗洗钱产业链这么成熟，难怪小币种这么多可疑交易挺好的，把这些牛鬼蛇神清出去，币圈才能真正成长哈哈这下好了，割韭菜的道路又坎坷了一分 AI诈骗激增5倍？那我得更小心了...

Ответить0

FlashLoanLord

· 01-24 09:46

160 миллиардов долларов? Правда или нет, такой масштаб просто огромный Отмывание денег индустриализировалось, это действительно трудно остановить... Нам нужно быть осторожнее AI-мошенничество выросло в 5 раз? Насколько это безумно, как защититься Федералы вмешались, теперь дело серьезное Вот почему я не связываюсь с этими всякими мелкими монетами Индустриализованное отмывание денег звучит просто безумно, кто мог представить такой масштаб 940 миллионов инвестиций в мошенничество... Наверняка кто-то из окружения пострадал Новый законопроект принят, скорее всего, он не сильно повлияет на нас, мелких инвесторов Мошенничество на миллиард долларов, переводы через криптовалюту? Воображение просто зашкаливает

Посмотреть ОригиналОтветить0

SchroedingerGas

· 01-23 07:28

160 миллиардов... Эта цифра немного пугает, индустриализация отмывания денег действительно снижает общий уровень экосистемы --- Взрыв мошенничества с AI на 500%? Значит, даже мошенники начали использовать AI --- Опять создают рабочую группу по борьбе с мошенничеством... Регуляторы идут, ребята --- Мошенничество с медицинской страховкой уже зашифровано, эти ребята действительно умеют играть --- Индустриализация отмывания денег🤔 звучит как организованная и дисциплинированная черная группа --- Дело на 1 миллиард долларов... Я, мелкий инвестор, уже чувствую себя ничем не лучше --- Пока есть прибыль, мошенники всегда опережают регуляторов на шаг --- Теперь всё хорошо, правительство взяло под контроль, снова начнется борьба за соответствие требованиям --- 160 миллиардов — рекорд... Это показывает, что масштаб рынка действительно огромен, просто его используют плохие люди --- Чувствуется, что опаснее не сам мошенничество, а организованная и систематизированная преступная структура

Посмотреть ОригиналОтветить0

UnluckyLemur

· 01-23 07:25

160亿？Эта цифра звучит неправдоподобно... но "индустриализация" отмывания денег действительно пугает --- Искусственный интеллект, вызывающий рост мошенничеств на 500%, это всерьез... Кажется, крипто-сообщество не сможет защититься --- Опять создают рабочие группы, и снова обе стороны согласны? На этот раз действительно всерьез? --- Медицинское страхование уже используют для мошенничества с криптовалютой, что это значит? Наша индустрия уже под прицелом "официальных сил" --- Послушайте слово "индустриализация", это означает, что черный рынок уже превратился в бизнес... Просто потрясающе --- 540 миллиардов или 160 миллиардов, в любом случае огромные суммы, их невозможно полностью проверить --- Подождите, что потом стало с обнаруженными криптоактивами? Вот это действительно важно --- Искусственный интеллект + отмывание денег = идеальное преступление? США в этот раз испугались --- Каждый день говорят о борьбе с мошенничеством, но прозрачность в блокчейне — это быстрее и эффективнее --- Индивидуализация означает, что уже есть полноценная цепочка, и подумать страшно

Посмотреть ОригиналОтветить0

ContractExplorer

· 01-23 07:25

Отмывание денег индустриализировалось? Теперь действительно всё серьёзно --- 160 миллиардов долларов, боже, эти цифры безумны --- AI-мошенничество выросло на 500%, кажется, всё пропало --- Снова вводят новые политики, давно пора было контролировать этих мышей --- Незачем удивляться недавним атакам, всё так и есть --- Индустриализация отмывания денег, я же говорил, что мошенники становятся всё более профессиональными --- Федеральная рабочая группа уже в пути, будьте осторожны, все --- Миллиард долларов на медицинский мошенничество? Чёрт возьми, это безумие --- Я давно знал, что криптовалюты будут злоупотреблять, вот и пришло время --- Каждый научился отмывать деньги с помощью криптовалют, пора наводить порядок

Посмотреть ОригиналОтветить0

LiquidationSurvivor

· 01-23 07:21

160 миллиардов долларов... индустриализация отмывания денег? Братан, такой масштаб уже немного страшноват --- Резкий рост мошенничества с использованием AI на 500%? Почему так много людей всё ещё делают ставки наугад --- Опять собираются принимать новый законопроект, это полное запрещение или что? --- Действительно делают отмывание денег бизнесом, эта команда слишком наглая --- Медицинский мошенничество, инвестиционные мошенничества — всё переводится через криптовалюту, неудивительно, что регуляторы в ярости --- Запущена федеральная рабочая группа, криптоиндустрия, похоже, на некоторое время остынет... --- Индустриализация отмывания денег? Звучит так, будто мафия занимается IT-стартапами --- Мошенничество в сфере здравоохранения на 1 миллиард долларов, эта цифра уже немного нереальна --- Об обеих партиях договорились бороться с нами, что тут ещё говорить --- Обнаружено активов на миллионы, а 160 миллиардов — это только верхушка айсберга

Посмотреть ОригиналОтветить0

BankruptcyArtist

· 01-23 07:16

160亿美元...这数字有点离谱啊，感觉比熊市还能赚钱呢 --- 洗钱产业化？得了，现在什么都能产业化，这就离谱 --- ai欺诈激增500%？那咱们小散户还玩什么啊 --- 又要成立工作组？拉倒吧，还是那套老把戏 --- 医保诈骗用币圈漂钱，厉害了 --- 卧槽，10亿的医保案和940万投资案，差距这么大？ --- 产业化这词听着就没好事，感觉币圈又要挨整 --- 美国现在啥都两党支持，就这个事儿团结了 --- 查获数百万就能止损？这数字对得上160亿吗 --- 反正都是洗钱，币圈得背锅呗

Ответить0

All-InQueen

· 01-23 07:02

Отмывание денег становится индустрией? Вот оно действительно наступило, я давно знал, что так и будет Сумма в 16 миллиардов кажется лишь вершиной айсберга Рост мошенничества с помощью ИИ на 500%... как нам, мелким инвесторам, выжить На этот раз США действительно в панике, даже федеральная рабочая группа задействована Ждём, как дальше будут развиваться политики и какие меры примут

Посмотреть ОригиналОтветить0

LuckyHashValue

· 01-23 07:02

160亿的大案，这得多离谱啊，产业化洗钱真的来了 --- AI欺诈激增500%？妈呀，这是要逼散户全部退圈吗 --- 又要建工作组了，每次都这样，最后还不是继续炸 --- 医保诈骗10亿还用crypto？这哥们有点狠 --- 产业化什么的纯扯淡，就是把黑钱换个马甲而已 --- 联邦反诈工作组？与其监管不如直接禁了省事 --- 这么大的案子只查获几百万crypto，真的假的啊 --- 早就说了，洗钱链上迟早被发现，现在后悔晚了 --- 500%的AI欺诈增长，我们韭菜更得小心了呐 --- 看来合规的路走不了，币圈还是得做好被制裁的准备

Ответить0

Подробнее