США налагают крупный штраф на Paxful в размере 4 миллиона долларов: нарушение правил борьбы с отмыванием денег вызывает уголовное преследование, крипто-комплаенс снова под давлением?

12 февраля, Министерство юстиции США объявило о штрафе в размере 4 миллиона долларов против платформы для обмена криптовалютами Paxful. Ранее компания признала, что в отсутствие механизмов борьбы с отмыванием денег и проверки клиентов она длительное время переводила средства преступникам и получала прямую прибыль. Связанные с этими средствами преступные действия включают торговлю людьми, мошенничество, вымогательство и нелегальную проституцию.

Обвинение раскрывает, что в период с января 2017 года по сентябрь 2019 года Paxful способствовала более 26 миллионам транзакций на сумму около 3 миллиардов долларов, получив примерно 29,7 миллиона долларов дохода. Министерство юстиции указало, что компания рекламировала платформу как не требующую идентификационной информации и публиковала антимошенническую политику, которая фактически не выполнялась, привлекая клиентов с высоким уровнем риска.

Расследование показало, что Paxful сотрудничала с заблокированным сайтом нелегальной классифицированной рекламы Backpage и подобными платформами. Министерство юстиции заявило, что основатели платформы в частных беседах хвастались, что «эффект Backpage» способствовал росту платформы. Только в период с 2015 по 2022 год такое сотрудничество принесло платформе около 2,7 миллиона долларов прибыли.

Изначально прокуратура требовала штраф в размере 112,5 миллиона долларов, однако, учитывая, что компания прекратила деятельность и не могла выплатить такую сумму, окончательное решение — штраф в 4 миллиона доллоров. Paxful закрылась к концу 2025 года. В своем заявлении компания объяснила закрытие неправильными действиями предыдущего руководства и высокими затратами на соблюдение нормативных требований.

Бывший соучредитель Ray Youssef заявил, что платформа оказалась в безвыходном положении еще до его ухода. Другой соучредитель и бывший технический руководитель Artur Schaback признал в 2024 году соучастие в неудаче поддержания системы борьбы с отмыванием денег и сейчас ожидает приговора.

Это дело считается одним из ключевых событий в усилении регулирования криптовалютных платформ в США и посылает ясный сигнал отрасли: платформы, игнорирующие обязательства по борьбе с отмыванием денег, столкнутся с двойным давлением — уголовным и регуляторным.

Посмотреть Оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к Отказу от ответственности.

Связанные статьи

На платформе X запущена функция маркировки «Платные партнерства», рекламные посты инфлюэнсеров и Youtuber теперь станут очевидны

Социальная платформа X (ранее Twitter) запустила функцию метки «Paid Partnership», которая позволяет создателям легко отмечать платные рекламные материалы, повышая прозрачность. Это особенно важно для KOL в криптоиндустрии, поскольку нераскрытый контент может привести к блокировке аккаунта, а также подчеркивает доверие платформы и пользователей. Этот шаг вынуждает создателей более внимательно соблюдать правила и изменяет модель маркетингового сотрудничества.

動區BlockTempo56м назад

Взрыв в Иране перед божественным предсказанием? Трейдеры Polymarket делают ставки на войну между США и Ираном, заработав 1,2 млн долларов, вызвав подозрения

Polymarket перед воздушными ударами по Ирану и США столкнулся с необычными ставками, 6 новых кошельков принесли в общей сложности 1,2 миллиона долларов прибыли, что вызвало подозрения в инсайдерской торговле и рост глобального регулирования. Члены Конгресса США предложили принять закон, запрещающий чиновникам участвовать в рынках предсказаний, а многие страны рассматривают их как незаконную азартную игру. Точность рынков предсказаний и их потенциальные этические проблемы стали горячими темами обсуждения.

CryptoCity3ч назад

X разрешает крипто-продвижение, но вводит региональные запреты, создатели из ЕС, Великобритании и Австралии ограничены

Социальная медиа-платформа X объявила о разрешении на криптовалютную рекламу с меткой «платное сотрудничество», однако в таких регионах, как ЕС, Великобритания и Австралия, она по-прежнему находится под строгим регулированием. Влияющие лица должны обеспечивать соблюдение правил и гарантировать, что пользователи из ограниченных регионов не смогут видеть такой контент. Эта корректировка политики открывает новые коммерческие возможности для крипто KOL-экосистемы и сопровождается новыми стратегическими инициативами в области финансовых услуг.

MarketWhisper3ч назад

Потенциальный рынок на сумму 5 миллиардов долларов «жадно ставит на Иран», кто-то зарабатывает 510 000 долларов на инсайдерской торговле, США возмущены и требуют принять закон для блокировки

Во время закрытия глобальных финансовых рынков более 529 миллионов долларов США вложены в прогнозируемый рынок, инвесторы делают ставки на воздушные удары США по Ирану. Шесть новых аккаунтов точно поставили на воздушные удары и заработали 1,2 миллиона долларов, что вызвало обвинения в инсайдерской торговле. Американские депутаты осудили такие действия и планируют принять закон, запрещающий их. CFTC также выпустила предупреждение, подчеркнув, что такие сделки могут быть незаконными.

動區BlockTempo3ч назад

CONSOB приказала прекратить продажу токена SOLX от Solaxy в Италии из-за нарушения MiCA

Итальянский финансовый регулятор CONSOB постановил, что продажа токенов $SOLX Solaxy нарушает регламенты ЕС по MiCA, поскольку не была раскрыта белая книга. Они потребовали немедленной остановки продажи и предоставили Solaxy 60 дней на обжалование.

TapChiBitcoin3ч назад
комментарий
0/400
Нет комментариев