Социальные инфлюенсеры сталкиваются с уголовными обвинениями в деле о мошенничестве JPEX на сумму $206 миллионов в Гонконге

Восемь человек, включая известных социальных инфлюенсеров и знаменитостей, обвиняются в преступных действиях, связанных с продвижением JPEX — криптовалютной биржи, которая обанкротилась в сентябре 2023 года, причинив ущерб более 2700 инвесторам на сумму около 206 миллионов долларов США. Этот случай показывает, как социальные инфлюенсеры стали невольными усилителями мошенничества, придавая доверие нелицензированной платформе через свои онлайн-каналы. Недавнее судебное заседание в Восточном магистратском суде Гонконга выявило масштабы продолжающихся усилий прокуратуры привлечь этих личностей к ответственности за их роль в схеме.

Кто обвиняется? От ютуберов до актеров TVB

Обвиняемые представляют собой разносторонний срез цифровой и развлекательной сферы Гонконга. Среди них — юрист, ставший социальным инфлюенсером Линь Цзюньцзе, ютубер Чэнь Юнъи, бывший актер TVB Чжэн Цзюньси и фитнес-тренер Чжао Цзинсян. Эти социальные инфлюенсеры якобы выступали в роли промоутеров и представителей криптовалютных торговых точек, связанных с JPEX. Из восьми, кто предстал перед судом, семеро получили залог при соблюдении существующих условий. Однако Чжэн Цзюньси отказался подавать на залог и остается в заключении. Разнообразие их профессиональных и социальных фонов подчеркивает, как мошенничество использовало доверие в различных развлекательных и цифровых платформах.

Обвинения и их суть

Прокуратура выстраивает дела по нескольким статьям: сговор с целью мошенничества, мошенничество, побуждение других инвестировать в виртуальные активы посредством мошеннических или безрассудных искажений, а также dealing with proceeds from indictable offenses. Эти обвинения отражают сложность схемы, в которой, как предполагается, использовались социальные инфлюенсеры для продвижения платформы. Прокуратура получила разрешение отложить судебное разбирательство на следующий год для организации материалов дела, следующая слушание назначена согласно юридическим календарям.

Быстрый крах JPEX и последствия для инвесторов

Падение JPEX произошло быстро и разрушительно. В сентябре 2023 года платформа обанкротилась после того, как Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) уже выпустила предупреждения о том, что биржа работает без надлежащей лицензии и использует вводящую в заблуждение рекламу. Пользователи вскоре обнаружили, что их запросы на вывод средств заблокированы. Власти зафиксировали, что 2700 человек потеряли более 206 миллионов долларов США — примерно 1,6 миллиарда гонконгских долларов. Масштаб схемы выходил за пределы Гонконга: JPEX также привлекал социальных инфлюенсеров и продвигал услуги на Филиппинах и Тайване, создавая международную базу жертв.

Облавы и продолжающееся расследование

Полиция ответила на мошенничество масштабной операцией. 5 ноября 2023 года власти арестовали и предъявили обвинения 16 лицам, связанным с JPEX. В первую волну вошли шесть предполагаемых ключевых участников преступной организации JPEX, семь человек, связанных с внебиржевыми криптовалютными обменами, и три человека, управляющих фиктивными аккаунтами. По мере углубления расследования было арестовано более 80 человек. Согласно законам Гонконга о борьбе с отмыванием денег, задержанные обвиняются в сговоре с целью мошенничества, отмывании денег, препятствовании правосудию и незаконном побуждении к инвестициям в виртуальные активы.

В розыске: международный manhunt

Трое мужчин остаются в розыске и разыскиваются властями. Это 27-летний житель Гонконга Мо Цзюньтин, 30-летний Чжан Цзюньчэн и 28-летний Го Хаолун. Го, единственный директор компании, связанной с JPEX и зарегистрированной в Австралии, разыскивается полицией с 2023 года. Сообщается, что он может скрываться в Австралии, однако это не подтверждено. Интерпол выпустил красные уведомления о их аресте, что подчеркивает международный масштаб усилий по задержанию организаторов JPEX.

Последствия: регулирование криптоиндустрии в Гонконге

Скандал с JPEX оказал влияние на усилия Гонконга стать центром Web3 и цифровых активов. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам изменила подход к раскрытию информации о лицензировании и расширила кампании по просвещению общественности о рисках виртуальных активов. Обвал доверия к одной из заметных платформ — усиленный рекламной мощью социальных инфлюенсеров — усложнил планы Гонконга по привлечению легитимных криптовалютных компаний. Этот случай служит предостережением о том, как социальные инфлюенсеры, несмотря на их экспертизу, могут непреднамеренно стать носителями финансового мошенничества, если не обеспечены должный контроль и регулятивное надзор.