Tether ร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เข้มงวดในการแช่แข็ง USDT ต่อสู้กับอาชญากรรมการฟอกเงิน "ฆ่าหมู"

Tether ผู้ออก Stablecoin ได้ระงับ Tether (USDT) มูลค่าประมาณ 42 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับการดําเนินการโอนและยึดทรัพย์สินของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ)

กระทรวงยุติธรรมยึด Tether มูลค่า 6,100 ดอลลาร์โดยชี้ไปที่ที่อยู่กระเป๋าเงินภายนอก

สํานักงานอัยการสหรัฐฯ ประจําเขตตะวันออกของนอร์ทแคโรไลนาประกาศยึด Tether มากกว่า 6,100 ดอลลาร์ และเจ้าหน้าที่สืบสวนติดตามเงินที่ยึดได้ไปยังที่อยู่สกุลเงินดิจิทัลบางแห่งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการฟอกเงิน แพลตฟอร์มเหล่านี้มีลักษณะคล้ายกับการแลกเปลี่ยนที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างใกล้ชิดโดยแสดงข้อมูลปลอมที่ทํากําไรสูงซึ่งดึงดูดให้เหยื่อลงทุนเงินอย่างต่อเนื่อง เมื่อเหยื่อพยายามถอนเงิน มิจฉาชีพจะทําการหลอกลวงครั้งที่สองด้วยเหตุผลในการจ่ายภาษีหรือค่าธรรมเนียมการจัดการ

กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฯ ติดตามกระแสเงินสดแบบ on-chain และล็อคกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้อง

Ellis Boyle ทนายความของนอร์ทแคโรไลนากล่าวว่าผ่านสายด่วนแจ้งเบาะแสของสํานักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (HSI) ผู้ตรวจสอบกระแสเงินสดบนเครือข่ายสามารถเริ่มต้นจากรายงานของเหยื่อวิเคราะห์เส้นทางของเงินทุนบนบล็อกเชนและในที่สุดก็ค้นหาและสกัดกั้นรายได้จากอาชญากรรมเหล่านี้ที่กระจัดกระจายอยู่ในกระเป๋าเงินหลายใบ

สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีของ Tether ช่วยให้โทเค็นที่จัดเก็บไว้ในกระเป๋าเงินเข้ารหัสลับเฉพาะสามารถถูกระงับจากระยะไกลได้ตามคําขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และโฆษกของบริษัทตั้งข้อสังเกตว่าสินทรัพย์ 42 ล้านดอลลาร์ที่ถูกระงับในปัจจุบันมากถึง 35 ล้านดอลลาร์ถูกดําเนินการหลังจากปี 2023 การกระทําดังกล่าวไม่ได้จํากัดอยู่แค่คดีเดียว แต่ยังครอบคลุมทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และความขัดแย้งทางอาวุธในอิสราเอลและยูเครน และ Tether ได้ช่วยเหลือกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ในการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการลงทุน

การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการฟอกเงินคริปโตเคอร์เรนซีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ โดยมีอาชญากรรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในชุมชนชาวจีน

คณะทํางานเฉพาะกิจด้านการดําเนินการทางการเงิน (FATF) ชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายในตลาดสกุลเงินดิจิทัลกําลังเพิ่มขึ้น ในปี 2023 ผู้ขับขี่ฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัลสูงถึง 820 พันล้านดอลลาร์ เกิน 100 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020 โดยการเติบโตของเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวจีนมีความสําคัญเป็นพิเศษ

FATF เป็นองค์กรร่วมของเจ็ดประเทศ G7 ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 เพื่อกําหนดมาตรฐานสากลและส่งเสริมการดําเนินการตามมาตรการทางกฎหมายกฎระเบียบและการดําเนินงานเพื่อปกป้องระบบการเงินจากการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) การจัดหาเงินทุนแก่ผู้ก่อการร้าย (CFT) และการกระทําอื่น ๆ ที่เป็นภัยคุกคามต่อระบบการเงินโลก

เนื่องจาก Stablecoin มีบทบาทเป็นกระดูกสันหลังด้านสภาพคล่องในการทําธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล ความผันผวนต่ําและประสิทธิภาพการส่งข้อมูลที่สูงทําให้เป็นเครื่องมือที่ต้องการสําหรับผู้ฟอกเงิน FATF เรียกร้องให้รัฐบาลใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเพื่อปิดช่องโหว่ด้านกฎระเบียบ ปัจจุบัน หน่วยงานที่ถูกคว่ําบาตร เช่น การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของรัสเซีย Garantex ได้รวมอยู่ในรายชื่อหน่วยงานกํากับดูแลและการระงับในประเทศต่างๆ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกกําลังเพิ่มความเข้มงวดในการกํากับดูแลผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน โดยกําหนดให้พวกเขาปฏิบัติตามภาระผูกพันในการต่อต้านการฟอกเงินที่เหมือนกันหรือเข้มงวดยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับสถาบันการเงินกระแสหลัก

โพสต์ Tether ร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เพื่อระงับ Tether อย่างแข็งขันเพื่อปราบปรามอาชญากรรมการฟอกเงิน “ฆ่าหมู” ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ Chain News ABMedia.