Người đàn ông Texas liên quan đến kế hoạch Ponzi mã hóa! Đơn xin miễn trách nhiệm phá sản bị từ chối, phải đối mặt với việc yêu cầu bồi thường 12,5 triệu USD từ các chủ nợ.

Tòa án phá sản khu vực phía Nam Texas, Hoa Kỳ đã quyết định từ chối đơn xin miễn trừ phá sản hơn 12,5 triệu đô la của người đàn ông địa phương Nathan Fuller, lý do là vì ông ta bị nghi ngờ điều hành một kế hoạch Ponzi tiền điện tử và che giấu tài sản. Quyết định này có nghĩa là Fuller sẽ tiếp tục gánh chịu khoản nợ lớn và trách nhiệm bồi thường cho các chủ nợ.

Đơn xin miễn trách nhiệm phá sản bị bác bỏ

Theo tuyên bố của Kế hoạch USTP (Chương trình Người ủy thác Hoa Kỳ), tòa án trong quá trình xem xét vụ phá sản Chương 7 của Fuller đã phát hiện ra hành vi che giấu tài sản, trình bày sai sự thật và làm giả tài liệu. Fuller đã nộp đơn phá sản vào tháng 10 năm 2024, trước đó đã bị nhiều nhà đầu tư kiện cáo, cáo buộc công ty đầu tư mã hóa của ông, Privvy Investments LLC, có liên quan đến trò lừa bịp.

Kế hoạch Ponzi và chi tiết chuyển nhượng quỹ

Cuộc điều tra cho thấy, Fuller đã sử dụng một phần tiền đầu tư của các nhà đầu tư để mua sắm hàng xa xỉ, đi du lịch cá cược và mua cho vợ cũ một bất động sản trị giá gần 1 triệu đô la. Ông cũng thừa nhận rằng Privvy thực tế hoạt động theo mô hình Kế hoạch Ponzi và đã làm giả các tài liệu tài chính để che giấu dòng tiền.

Quan điểm của Tòa án và cơ quan quản lý

Người quản lý ủy thác của Hoa Kỳ, Kevin Epstein, nhấn mạnh rằng hệ thống phá sản sẽ không trở thành nơi trú ẩn cho những kẻ lừa đảo, USTP sẽ tiếp tục thực hiện các hành động pháp lý đối với những con nợ không trung thực nhằm duy trì tính toàn vẹn của quy trình phá sản.

Văn phòng Chính sách Công nghệ Hoa Kỳ (USTP Houston Office) đã chỉ ra rằng Fuller đã nhiều lần thực hiện lời tuyên thệ giả trong vụ phá sản và đơn xin phá sản riêng của Privvy, không tuân thủ lệnh của tòa án và cuối cùng bị kết án về tội khinh thường tòa án dân sự.

Phán quyết vắng mặt và trách nhiệm nợ

Do bởi Fuller chưa phản hồi các cáo buộc từ cơ quan quản lý, tòa án đã đưa ra phán quyết vắng mặt vào ngày 1 tháng 8, buộc ông phải chịu trách nhiệm về khoản nợ không đảm bảo trị giá 12,5 triệu đô la và chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các yêu cầu bồi thường từ các chủ nợ trong tương lai. Quyết định này có tác dụng cảnh báo đối với các vụ lừa đảo trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử, cho thấy thái độ không khoan nhượng của cơ quan quản lý đối với các hành vi như vậy.

Kết luận

Vụ án Nathan Fuller đã làm nổi bật những rủi ro cao và thách thức quản lý vẫn tồn tại trong thị trường tiền điện tử. Khi các cơ quan quản lý gia tăng cuộc chiến chống lại trò lừa bịp mã hóa và lạm dụng phá sản, các nhà đầu tư cần phải cẩn trọng hơn khi tham gia vào các khoản đầu tư liên quan và đảm bảo lựa chọn những dự án có tính minh bạch và tuân thủ quy định. Để biết thêm thông tin về các động thái pháp lý và quản lý trong thị trường mã hóa, vui lòng theo dõi nền tảng chính thức của Gate.