Nhiều nạn nhân Trung Quốc đã làm chứng từ xa, vụ án rửa tiền 60.000 BTC của Tiền Chí Mẫn đã được mở phiên tòa tại London.

Vào ngày 29 tháng 9, Tòa án Crown Southwark ở London trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu, một vụ án rửa tiền xuyên quốc gia lớn liên quan đến 60.000 Bitcoin, 130.000 nhà đầu tư Trung Quốc và lên đến 4,3 tỷ USD chính thức được xét xử. Đây là vụ việc đầu tiên giữa Trung Quốc và Vương quốc Anh liên quan đến tài sản tiền điện tử trong việc thu hồi tài sản xuyên biên giới quan trọng, nhiều nạn nhân Trung Quốc sẽ ra làm chứng qua video từ xa, vạch trần trò lừa bịp tài chính gây chấn động toàn cầu này.

Vấn đề cốt lõi: Trò lừa bịp Ponzi Blue Sky Ge Rui tại Thiên Tân

Vào lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày 29 tháng 9 theo giờ địa phương, kẻ chủ mưu trong vụ án huy động vốn bất hợp pháp quy mô lớn ở Thiên Tân, Trung Quốc là Qián Zhìmǐn (trong tài liệu tòa án được gọi là QIAN AKA YADI ZHANG Zhimin) đã ra hầu tòa tại London. Phiên tòa này dự kiến sẽ kéo dài trong 12 tuần, cho đến khi kết thúc trước Giáng sinh.

"Đây là một trò lừa bịp tài chính quốc tế được lên kế hoạch kỹ lưỡng," một chuyên gia pháp lý quen thuộc với vụ việc cho biết. "Tiền chí minh đã lợi dụng tính ẩn danh và đặc tính xuyên biên giới của tài sản tiền điện tử để cố gắng trốn tránh các hình phạt pháp lý."

Tiền Chí Mẫn đối mặt với hai cáo buộc rửa tiền nghiêm trọng, dựa trên Điều 327 "Chuyển giao / Chuyển đổi tài sản phạm tội" và Điều 329 "Đạt được / Sử dụng / Sở hữu tài sản phạm tội" của Đạo luật thu hồi tài sản phạm tội năm 2002 của Vương quốc Anh (POCA). Công tố viên cáo buộc cô đã chuyển đổi số tiền thu được từ việc huy động vốn bất hợp pháp thành Bitcoin và sau đó chuyển nó sang Vương quốc Anh trước khi Trung Quốc ban hành lệnh cấm tài sản tiền điện tử vào năm 2017.

Số vụ án và bị cáo đồng phạm

Vụ án hình sự này có số hiệu T20240028, được Công tố viên Hoàng gia Anh (CPS) truy tố. Cần lưu ý rằng, ngoài Tiền Chí Mẫn, một nhân vật bí ẩn có tên LING Seng Hok cũng được liệt kê là bị cáo đồng vụ, nhưng hiện tại thông tin công khai về người này rất hạn chế.

"Việc xét xử hợp nhất vụ án có nghĩa là chuỗi chứng cứ tại tòa sẽ liên quan đến sự chuyển giao tài sản tiền điện tử của cả hai người," một chuyên gia pháp lý về tài sản tiền điện tử giải thích. "Điều này sẽ cung cấp cho chúng ta một bức tranh hoàn chỉnh hơn về mạng lưới tội phạm."

trò lừa bịp vận hành: 100% đến 300% lợi nhuận giả

Trò lừa bịp của Tiền Chí Mẫn diễn ra dưới danh nghĩa Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Lam Thiên Grui, đã thu hút tới 130.000 nhà đầu tư Trung Quốc bằng các sản phẩm đầu tư có lợi nhuận cao hứa hẹn từ 100% đến 300%. Sự hứa hẹn về lợi suất cao không thực tế này là đặc trưng điển hình của trò lừa bịp Ponzi.

"Cô ấy đã lợi dụng sự khao khát làm giàu của mọi người," một người tham gia điều tra cho biết. "Lúc đó, thị trường Tài sản tiền điện tử đang trong giai đoạn tăng giá, nhiều người biết rất ít về lĩnh vực mới nổi này, dễ dàng bị cám dỗ bởi những lời hứa hẹn lợi nhuận cao như vậy."

Năm 2017, với việc các cơ quan quản lý của Trung Quốc nghiêm khắc trấn áp các đợt phát hành token lần đầu (ICO), trò lừa bịp này đã bị phát hiện. Tiền Chí Mẫn đã trốn sang Anh Quốc bằng hộ chiếu Saint Kitts và Nevis, quy đổi tiền phi pháp thành Bitcoin. Sau đó, các nhà chức trách Anh đã tịch thu các tài sản tiền điện tử này thông qua cuộc điều tra đối với đồng phạm của cô, Vân Kiến. Vân Kiến sau đó đã bị tuyên án về tội rửa tiền.

Hợp tác tư pháp Trung-Anh: Lấy chứng cứ xuyên biên giới đột phá

Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của vụ án này là sự hợp tác tư pháp Trung-Anh chưa từng có. Trong khuôn khổ hợp tác tư pháp giữa hai nước, các cảnh sát điều tra của Trung Quốc sẽ trực tiếp đến London để ra làm chứng, nhiều nạn nhân người Trung Quốc sẽ ra làm chứng qua video từ xa tại tòa án ở Thiên Tân.

"Hợp tác tư pháp xuyên quốc gia kiểu này rất hiếm trong các vụ án tài sản tiền điện tử," một chuyên gia luật quốc tế nhận xét. "Nó cung cấp một khuôn mẫu quan trọng cho việc xử lý các tội phạm tài sản số xuyên quốc gia tương tự trong tương lai."

Tuy nhiên, sự hợp tác tư pháp hạn chế giữa Trung Quốc và Anh (dựa vào hiệp ước hỗ trợ tư pháp ký năm 2013) cũng đã làm chậm trễ việc giải quyết vụ án. Việc thiếu hiệp ước dẫn độ giữa hai nước càng làm tăng độ khó trong việc truy tố Tiền Chí Mẫn vì vụ lừa đảo ban đầu.

Chiến lược biện hộ: Đầu tư hợp pháp hay tài sản phạm tội?

Đội ngũ luật sư bào chữa của Tiền Chí Mẫn do luật sư chuyên về tài sản tiền điện tử Roger Sahota dẫn đầu, họ đã phủ nhận những cáo buộc này và khẳng định rằng số Bitcoin mà họ nắm giữ là khoản đầu tư hợp pháp, chứ không phải là tài sản có được từ tội phạm.

"Đây sẽ là một cuộc chiến pháp lý khốc liệt về nguồn gốc tài chính," một người quan sát pháp lý chỉ ra. "Bên bào chữa cần chứng minh rằng những Bitcoin này không liên quan đến các hoạt động huy động vốn bất hợp pháp ở Trung Quốc, điều này về mặt kỹ thuật cực kỳ thách thức."

Văn phòng Công tố Hoàng gia Anh đã giới hạn các cáo buộc của mình đối với các tội phạm liên quan đến tài sản, với lý do rằng việc truy tố hành vi gian lận chủ yếu diễn ra ở Trung Quốc gặp phải thách thức về quyền tài phán.

Bitcoin bị mất tích: 4500 đồng BTC không rõ nguồn gốc

Một bước ngoặt đáng kinh ngạc trong vụ án là, tính đến tháng 1 năm 2025, 4500 đồng Bitcoin bị tịch thu đã biến mất, làm nổi bật những lỗ hổng trong lĩnh vực theo dõi tài sản số.

"Những Bitcoin mất tích này có giá trị hơn 200 triệu USD," một nhà phân tích tài sản tiền điện tử đã tính toán. "Điều này cho thấy ngay cả dưới sự giám sát của các cơ quan thực thi pháp luật, việc bảo quản an toàn tài sản kỹ thuật số vẫn đối mặt với những thách thức lớn."

Cơ quan Công tố Hoàng gia đã khởi động quy trình thu hồi dân sự, trong đó một nửa tài sản không có người nhận sẽ được sử dụng cho quỹ thực thi pháp luật, phần còn lại sẽ được sử dụng cho cảnh sát.

Con đường đòi bồi thường khó khăn của nạn nhân

Vụ án này đã phơi bày những rào cản lớn mà các nạn nhân gặp phải khi tìm cách thu hồi vốn qua biên giới. Theo Luật về Tài sản Tội phạm của Anh năm 2002, các nhà đầu tư Trung Quốc phải chứng minh quyền sở hữu Bitcoin bị tạm giữ và tuân theo quy trình theo dõi trên chuỗi phức tạp.

"Tính phi tập trung của tài sản tiền điện tử khiến việc xác định tài sản trở nên cực kỳ phức tạp," một chuyên gia điều tra blockchain giải thích. "Nạn nhân cần cung cấp hồ sơ giao dịch chi tiết, chứng minh dòng tiền, điều này gần như là một nhiệm vụ không thể đối với các nhà đầu tư bình thường."

Tác động toàn cầu: Thiết lập tiền lệ cho việc quản lý tài sản tiền điện tử

Kết quả của phiên tòa này sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến quy định tiền điện tử toàn cầu. Tòa án Anh sẽ thử nghiệm cách xử lý bằng chứng trên chuỗi quy mô lớn trong các vụ án hình sự, và vụ án này cũng có thể ảnh hưởng đến khung chống rửa tiền trong tương lai.

"Đây là một vụ án mang tính bước ngoặt," một chuyên gia chính sách tài sản tiền điện tử cho biết. "Nó sẽ cung cấp tham khảo quan trọng về cách xử lý tội phạm tài sản mã hóa trong khuôn khổ pháp luật truyền thống."

Các chuyên gia pháp lý chỉ ra rằng có sự mâu thuẫn giữa việc Trung Quốc nghiêng về việc nhà nước dẫn dắt việc hồi phục tài sản và việc Anh dựa vào quy trình tư pháp. Năm 2025, Anh đã ban hành lệnh tịch thu, yêu cầu Văn Kiện thanh toán 3 triệu bảng Anh lợi nhuận, điều này làm nổi bật sự chú trọng của Anh đối với việc thu hồi tài sản thay vì dẫn độ.

Kết luận: Thách thức pháp lý trong thời đại tài sản số

Khi tiến triển của phiên tòa diễn ra, cộng đồng tài sản tiền điện tử toàn cầu và giới luật pháp đang theo dõi sát sao vụ án này. Nó không chỉ liên quan đến công lý cho 130.000 nạn nhân mà còn cung cấp những tham khảo quan trọng cho việc xử lý tội phạm tài sản tiền điện tử xuyên biên giới trong tương lai.

"Trong một thế giới tài sản kỹ thuật số không biên giới, khung pháp lý và thực thi của chúng ta vẫn bị giới hạn bởi các biên giới," một chuyên gia luật quốc tế đã tổng kết. "Vụ án Tiền Chí Minh đang thử nghiệm những ranh giới này và có thể thúc đẩy một mô hình hợp tác tư pháp toàn cầu mới."

Đối với những ai muốn hiểu tiến trình vụ án, Tòa án Hình sự Nam Hoa Kỳ đã sắp xếp phiên dịch tiếng Quan Thoại, vụ án sẽ được xét xử công khai. Phiên tòa ngày mai sẽ bao gồm việc chọn bồi thẩm đoàn và lời mở đầu của bên công tố, điều này sẽ tiết lộ các luận điểm chính và chuỗi chứng cứ của bên công tố.