Thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu điều tra công ty mã hóa World Liberty Financial liên quan đến Trump về các giao dịch bất hợp pháp với Triều Tiên và Nga.

Vào tháng 11 năm 2025, Thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth Warren và Jack Reed chính thức gửi thư tới Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính, yêu cầu điều tra về công ty mã hóa World Liberty Financial (WLF), mà gia đình Trump tham gia sâu sắc, do nghi ngờ liên hệ với các đối tượng bất hợp pháp của Triều Tiên và Nga.

Thượng nghị sĩ trích dẫn báo cáo từ tổ chức giám sát Accountable.US cho biết, WLF đã bán token quản trị WLFI cho các ví có liên quan đến tổ chức hacker Lazarus của Triều Tiên, các công cụ né tránh lệnh trừng phạt của Nga bị trừng phạt và một sàn giao dịch của Iran. Cuộc điều tra này diễn ra khi Quốc hội đang xem xét các luật về cấu trúc thị trường tài sản kỹ thuật số có thể hạn chế việc quản lý token quản trị, làm nổi bật mối quan hệ căng thẳng giữa an ninh quốc gia và đổi mới mã hóa.

Rủi ro an ninh quốc gia và lỗ hổng quản lý

Hai thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ trong bức thư hôm thứ Ba đã bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về những rủi ro an ninh quốc gia mà World Liberty Financial có thể gây ra. Là thành viên của đảng thiểu số trong Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Các vấn đề Đô thị của Thượng viện, Warren và Reed chỉ ra rằng WLF thiếu các biện pháp bảo vệ đủ để ngăn chặn những kẻ xấu chuyển tiền hoặc có ảnh hưởng đến việc quản lý của họ. Cáo buộc này được xây dựng dựa trên báo cáo tháng Chín của tổ chức giám sát Accountable.US, báo cáo chi tiết về việc WLF đã bán WLFI token của mình cho “nhiều thực thể đáng ngờ”.

Theo cuộc điều tra của Accountable.US, các thực thể này bao gồm các nhà giao dịch có liên quan đến tổ chức hacker nổi tiếng của Triều Tiên trên blockchain, các “công cụ trốn tránh lệnh trừng phạt được hỗ trợ bởi rúp” của Nga bị trừng phạt, sàn giao dịch mã hóa của Iran và nền tảng rửa tiền nổi tiếng Tornado Cash. Các thượng nghị sĩ đã cáo buộc trong thư rằng, bằng cách bán token, WLF đã thu hút vốn từ “những người có mối liên hệ rõ ràng với kẻ thù của Mỹ” và đã làm tăng rủi ro an ninh quốc gia bằng cách trao cho họ “chỗ ngồi” để ảnh hưởng đến quản trị công ty. Sự cáo buộc này diễn ra trong thời điểm nhạy cảm khi Quốc hội đang xem xét khả năng miễn trừ cho các token quản trị như vậy khỏi quy định giám sát hiện tại của Mỹ.

Bối cảnh và mối liên hệ chính trị của Công ty World Liberty Financial

Trang web chính thức của World Liberty Financial cho thấy, các đồng sáng lập của nó bao gồm các thành viên trong gia đình Trump như Eric Trump, Donald Trump Jr. và Barron Trump, trang web liệt kê cựu tổng thống Donald Trump là “đồng sáng lập danh dự”. Các thực thể liên quan đến tổng thống Mỹ và một số thành viên trong gia đình của ông cũng nắm giữ quyền lợi cổ phần chính của WLF. Một lượng lớn “token quản trị” $WLFI đã được phát hành công khai vào tháng 9, trước đó đã tiến hành các vòng đầu tư tư nhân.

WLF tuyên bố rằng những người nắm giữ mã thông báo “đóng vai trò quan trọng trong việc giúp định hình tương lai của giao thức”, có khả năng đề xuất và bỏ phiếu cho các đề xuất của công ty. Tuy nhiên, cuộc điều tra của Accountable.US đã đặt câu hỏi về danh tính của những người nắm giữ này. Báo cáo của tổ chức này chỉ ra rằng WLF đã bán 10.000 đô la WLFI cho các nhà giao dịch có lịch sử giao dịch ví bị trừng phạt do liên quan đến nhóm hacker Lazarus Group được hỗ trợ bởi nhà nước Triều Tiên vào tháng Giêng. Mối liên hệ này khiến các thượng nghị sĩ lo ngại rằng những kẻ xấu có thể ảnh hưởng đến quyết định của công ty thông qua quyền quản trị.

Điểm tranh cãi chính của World Liberty Financial

Liên quan đến chính trị: Gia đình Trump tham gia sâu với tư cách là đồng sáng lập

Bán token: Bán token WLFI cho các thực thể liên quan đến Triều Tiên, Nga

Rủi ro an ninh quốc gia: có thể trao quyền lực tài chính cho các thế lực thù địch

Định giá công ty: Các thực thể liên kết với gia đình Trump nắm giữ 22,5 tỷ mã thông báo có giá trị hơn 3 tỷ đô la.

Bối cảnh quản lý: Khi Quốc hội đang xem xét nới lỏng quản lý đối với token.

Công ty World Liberty Financial phản hồi và tuyên bố tuân thủ

World Liberty Financial kiên quyết phủ nhận mọi hành vi sai trái, cho biết “World Liberty Financial là một công ty mã hóa tư nhân không có quyền lực chính trị, không có xung đột lợi ích nào với chính phủ Hoa Kỳ”. Người phát ngôn của công ty nói với CNBC: “World Liberty Financial đã thực hiện kiểm tra AML/KYC nghiêm ngặt đối với mỗi người mua trước của mã thông báo quản trị $WLFI - đây là tiêu chuẩn cao nhất trong ngành - và đã từ chối hàng triệu đô la từ những người mua tiềm năng không vượt qua bài kiểm tra.”

Thông thường, AML chỉ các quy định và chính sách chống rửa tiền, trong khi KYC (biết khách hàng của bạn) chỉ các quy trình được sử dụng để xác minh tính xác thực của danh tính khách hàng. Công ty nhấn mạnh rằng tiêu chuẩn tuân thủ của họ cao hơn mức trung bình của ngành, nhưng các thượng nghị sĩ cho rằng, mặc dù có những tuyên bố này, các giao dịch với các thực thể đáng ngờ vẫn xảy ra, cho thấy các biện pháp kiểm soát hiện có có thể có thiếu sót. Công ty dự định tiếp tục mở rộng và ra mắt các sản phẩm mới, bao gồm thẻ ghi nợ và tài sản hàng hóa được mã hóa, điều này càng làm dấy lên mối lo ngại của các thượng nghị sĩ về việc tăng cường rủi ro.

Xung đột lợi ích chính trị và tích lũy tài sản của Trump

Thư của thượng nghị sĩ đặc biệt nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa gia đình Trump và công ty đã gây ra xung đột lợi ích tài chính. Thư chỉ ra rằng, “Mối quan hệ gần gũi giữa gia đình Trump và công ty cũng đã tạo ra xung đột lợi ích tài chính cho các quan chức chính phủ Trump báo cáo với tổng thống: Việc ưu tiên bán token sẽ trực tiếp làm giàu cho gia đình Trump - trong khi các hoạt động tuân thủ có thể cản trở việc tạo ra sự giàu có này.”

Thư cũng nêu rõ rằng, thực thể DT Marks DEFI LLC liên quan đến Donald J. Trump và một số thành viên trong gia đình ông nắm giữ 22,5 tỷ WLFI token, trị giá hơn 3 tỷ đô la, và có quyền nhận 75% doanh thu bán token $WLFI. Hai thượng nghị sĩ cho biết: “Điều này có nghĩa là mỗi lần bán token quản trị, ba phần tư số tiền sẽ trực tiếp chảy vào tay Tổng thống Trump và gia đình ông, ngay cả khi bán cho thực thể có liên quan đến Triều Tiên và Nga.”

Accountable.US trong báo cáo riêng vào tháng 8 ước tính rằng 73% tài sản ròng khoảng 11,6 tỷ USD của Trump liên quan đến doanh nghiệp mã hóa của ông, trong đó bao gồm việc phát hành $TRUMP đồng tiền meme. Theo báo cáo của Reuters, thông tin tài chính hàng năm do Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ công bố cho năm tài chính 2024 cho thấy việc Trump gia nhập lĩnh vực mã hóa đã tăng đáng kể tài sản của ông.

Bối cảnh quản lý và thời điểm lập pháp

Các thượng nghị sĩ của Đảng Dân chủ đã bổ sung rằng thời điểm họ yêu cầu là vô cùng quan trọng, vì Quốc hội đang xem xét các quy định mới về mã hóa, điều này có thể bảo vệ các token quản trị như WLFI khỏi sự giám sát hiện tại của Mỹ và miễn trừ cho các nhà phát hành token như vậy khỏi một số yêu cầu lưu giữ và công bố hồ sơ. Thư nhấn mạnh: “Khi Quốc hội xem xét luật về cấu trúc thị trường tài sản kỹ thuật số, chúng ta phải đảm bảo rằng lợi ích mã hóa không thu lợi từ an ninh quốc gia của Mỹ và không trao chìa khóa của các nền tảng tài chính cho những kẻ phạm tội để họ có thể sử dụng sau này.”

Hành động này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump thúc đẩy một số dự luật thân thiện với mã hóa, bao gồm cả dự luật GENIUS vừa được thông qua gần đây. Thư của Warren và Reed yêu cầu Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp phác thảo thông tin liên quan đến các hành động thực thi tiềm năng đối với World Liberty Financial trước ngày 1 tháng 12. Hiện tại, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp vẫn chưa ngay lập tức phản hồi yêu cầu bình luận của CNBC.

Kiểm tra liên tục và tranh cãi liên quan đến World Liberty Financial

Với tư cách là một thành viên cao cấp của Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Các vấn đề Thành phố Thượng viện, Warren luôn là một nhà phê bình thường xuyên về việc Trump ôm hôn ngành mã hóa và ngành mã hóa rộng lớn hơn. Cô đã từng gây áp lực lên các giao dịch kinh doanh của World Liberty Financial, bao gồm cả giao dịch gần đây về stablecoin của công ty.

Stablecoin USD1 của công ty được hỗ trợ bởi đô la Mỹ và trái phiếu chính phủ Mỹ ngắn hạn, được quỹ đầu tư MGX hỗ trợ bởi Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất sử dụng để đầu tư 2 tỷ đô la vào Binance, giúp nâng cao sức hấp dẫn và khối lượng giao dịch của USD1. Theo báo New York Times vào tháng 9, không lâu sau khi giao dịch MGX hoàn tất, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất đã nhận được giao dịch chip lớn từ Washington.

Trong khi đó, vào ngày 23 tháng 10, Trump đã ân xá cho người sáng lập Binance, Zhao Changpeng, người trước đó đã thừa nhận đã tạo điều kiện cho việc rửa tiền trong thời gian lãnh đạo sàn giao dịch mã hóa. Mặc dù được ân xá, Trump sau đó cho biết ông không biết gì về Zhao trong cuộc phỏng vấn với CBS “60 Minutes”. Một báo cáo từ Wall Street Journal gợi ý rằng Binance không chỉ sử dụng USD1 để thúc đẩy việc thanh toán cho khoản đầu tư MGX mà còn hỗ trợ xây dựng công nghệ đứng sau stablecoin, trích dẫn các nguồn tin ẩn danh quen thuộc với vấn đề này.

Khi các thượng nghị sĩ nghiêm túc thảo luận về sự cân bằng giữa an ninh quốc gia và quy định về mã hóa, trường hợp của World Liberty Financial đã phơi bày những thách thức quản trị mới trong thời đại tài sản kỹ thuật số - khi việc bán token có thể liên quan đến tài sản của gia đình tổng thống và các tác nhân thù địch, khung quy định truyền thống trở nên bất lực. Đây không chỉ là một cuộc điều tra về một công ty, mà còn là một buổi diễn tập cho thời đại chính trị mã hóa sắp tới: khi lợi ích cá nhân và trách nhiệm công cộng đan xen trên blockchain, liệu chúng ta có cần một cuốn sổ tay quy tắc hoàn toàn mới?

FAQ

Các cáo buộc chính mà thượng nghị sĩ yêu cầu điều tra về World Liberty Financial là gì?

Buộc tội công ty bán token quản trị cho các ví liên quan đến tổ chức hacker Triều Tiên Lazarus, các thực thể bị trừng phạt của Nga và sàn giao dịch Iran, có thể gây ra rủi ro an ninh quốc gia, và gia đình Trump trực tiếp hưởng lợi từ điều này.

World Liberty Financial có mối liên hệ gì với gia đình Trump?

Các thành viên trong gia đình Trump bao gồm Eric Trump, Donald Trump Jr. và Barron Trump được liệt kê là đồng sáng lập của công ty, cựu Tổng thống Trump là “đồng sáng lập danh dự”, các thực thể liên quan đến gia đình nắm giữ token trị giá hơn 3 tỷ USD và nhận 75% doanh thu bán hàng.

Công ty phản ứng như thế nào với những cáo buộc này?

WLF phủ nhận có bất kỳ hành vi sai trái nào, cho rằng họ đã thực hiện kiểm tra AML/KYC “tiêu chuẩn cao nhất trong ngành”, từ chối những người mua không vượt qua bài kiểm tra, và nhấn mạnh rằng họ không có xung đột lợi ích với chính phủ Hoa Kỳ với tư cách là một công ty tư nhân.

Ý nghĩa của thời điểm đặc biệt yêu cầu trong cuộc khảo sát này là gì?

Trong bối cảnh Quốc hội đang xem xét dự luật tài sản số có thể miễn trừ quản lý đối với các mã thông báo quản trị, các thượng nghị sĩ lo ngại rằng luật này có thể khiến việc né tránh quản lý các rủi ro an ninh quốc gia như vậy, yêu cầu hoàn thành cuộc điều tra trước đó.

Sự kiện này có liên quan gì đến chính sách mã hóa của chính phủ Trump?

Trump đã chuyển từ người chỉ trích mã hóa sang người ủng hộ ngành, thúc đẩy các chính sách thân thiện như dự luật GENIUS, đồng thời ân xá cho người sáng lập Binance, trong khi gia đình ông thu lợi từ các doanh nghiệp mã hóa, gây ra lo ngại về xung đột lợi ích.