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美國司法部指控兩名男子涉及6.5億美元外匯及加密貨幣欺詐案
PANews 7月9日消息,據The Block報道,美國司法部披露,喬治亞州居民Michael Shannon Sims(48歲)與新澤西州居民Juan Carlos Reynoso(57歲)因涉嫌運營國際詐騙項目OmegaPro被起訴,涉案金額達6.5億美元。兩名男子通過多層營銷模式向投資者推銷“外匯投資套餐”,承諾16個月內獲得300%回報,並要求以加密貨幣支付。 起訴書顯示,被告團隊通過展示豪車、度假照片及在迪拜哈利法塔投射公司標志等方式營造奢華形象,後以“遭遇黑客攻擊”爲由凍結投資者提現,並將資金轉移至高管控制的加密錢包。Sims是OmegaPro的創始人和推動者,而Reynoso則領導該公司在拉丁美洲和美國的業務。兩名被告各面臨兩項共謀指控,若定罪每項最高可判20年監禁。