全球比特幣龐氏騙局使投資者面臨6300萬美元的損失

一個價值2億美元的加密龐氏騙局已經暴露，揭示了一個巨大的全球詐騙，吸引了90,000名投資者以虛假的回報，並資助了奢侈的奢華消費。

首席執行官在2億美元全球加密貨幣龐氏騙局中認罪

美國司法部(DOJ)於9月17日宣布，一家全球比特幣投資企業的首席執行官承認策劃了一項欺詐活動，欺騙了全球數千人。60歲的拉米爾·文圖拉·帕拉福克斯（Ramil Ventura Palafox）曾領導普瑞托裏安集團國際(PGI)，因經營檢方所稱的龐氏騙局而對電信欺詐和洗錢罪表示認罪。官員們表示，該公司的營銷承諾每日回報高達3%，但實際上是使用新投資者的資金來支付早期參與者。

法院記錄記錄了該計劃的規模：“從2019年12月到2021年10月，全球至少有90,000名投資者在PGI中投資了超過$201,000,000，其中包括至少$30,295,289的法定貨幣和至少8,198個比特幣，價值$171,498,528。”美國司法部補充道：

由於Palafox的行爲，投資者遭受的損失總計至少爲62,692,007美元。

檢察官解釋說，帕拉福克斯設計了一個網站，虛假報告帳戶餘額上升，以維持受害者的信心，同時將資金轉向個人奢侈品。

調查人員透露，他購買了價值約300萬美元的20輛豪華跑車、頂層酒店套房，以及位於拉斯維加斯和洛杉磯的數百萬美元的住宅。

官員們還詳細說明了投資者資金是如何被挪用用於奢侈品購買以及使他的親屬受益的。“帕拉福克斯又花費了300萬美元投資者的錢，購買了包括Louboutin、Neiman Marcus、Gucci、Versace、Ferragamo、Valentino、Cartier、Rolex和Hermes等奢侈零售商的服裝、手表、珠寶和家居用品，”司法部詳細說明，並補充道：

他至少轉移了800,000美元的法定貨幣，以及額外的100個比特幣，當時價值約爲330萬美元，給他的一個家庭成員。

帕拉福克斯將在2026年2月10日等待判刑，他面臨長達四十年的監禁，並已同意支付62,692,007美元的賠償。聯邦法官將在審查指導方針和法定考慮後最終決定他的判刑。