比特幣 ATM 公司創始人因涉嫌$10 百萬交易費用方案被起訴

簡而言之

• 檢方指控虛擬資產有限公司創始人Firas Isa進行與至少$10 百萬相關的洗錢陰謀。
• 起訴書稱，Isa將欺詐和毒品收益轉換爲加密貨幣，並將資產發送到其他錢包。
• Isa和公司對不罪表示不認罪，狀態聽證會定於2026年1月30日舉行。

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發現場景

美國司法部周二指控一家總部位於芝加哥的加密ATM公司的創始人，涉嫌接受至少$10 百萬美元的犯罪收益，並將這筆錢轉移到數字錢包中以掩蓋其來源。

在伊利諾伊州北區解封的起訴書中，指控Firas Isa通過Virtual Assets LLC運營該業務，該公司以Crypto Dispensers的名義經營，並在美國各地運營現金兌換加密貨幣的自動取款機。

根據文件，受害者和罪犯將資金發送給Isa，他的公司或共謀者。雖然比特幣ATM應該實施了解您的客戶(KYC)政策，以遏制通過這些機器的洗錢，但檢察官表示，Isa將Crypto Dispensers ATM收到的非法資金轉換爲加密貨幣，然後轉移到其他錢包。

"起訴書指控伊薩知道這筆錢來源於欺詐，"司法部寫道。

美國司法部在起訴書中沒有說明伊薩在該計劃中 allegedly 使用了哪些加密貨幣或錢包提供商。伊薩沒有立即回應 Decrypt. 的評論請求。

Isa 和虛擬資產有限責任公司均被控以一項洗錢陰謀罪，最高刑期爲20年聯邦監禁。兩人均表示不認罪。狀態聽證會定於2026年1月30日，由美國地區法官埃萊恩·巴克洛主持。

指控在聯邦檢察官調整如何監管加密市場之際出現。4月，司法部表示將解散國家加密貨幣執法小組，並停止對交易所、混合服務或冷錢包持有者因其用戶行爲而提起刑事案件。上周，司法部、聯邦調查局和美國特勤局宣布成立新的詐騙中心突擊隊，旨在打擊源自中國的加密詐騙。

檢方指出，對Isa和虛擬資產的起訴只是指控，他們在政府未能超越合理懷疑證明其有罪之前，被假定爲無辜。

如果 Isa 或虛擬資產有限公司被定罪，他們將被要求沒收與涉嫌洗錢罪有關的任何財產，包括個人貨幣判決，政府可以在原財產無法追回的情況下尋求替代資產。