最大可提取價值(MEV) 交易機器人：它們如何通過交易操縱提取數百萬

MEV 機器人是復雜的自動化程序，通過利用區塊鏈交易排序機制來產生可觀的利潤。這些機器人實施了前置交易和夾擊攻擊等高級策略，在交易所提取本應屬於普通交易者的價值。這項全面的分析考察了這些機器人如何運作、它們的盈利機制、安全隱患，以及爲何盡管存在爭議，它們仍然保持相關性。

什麼是最大可提取價值(MEV)機器人及其核心機制？

最大可提取價值 (MEV) 代表了在標準區塊獎勵和礦工費用之外，可以從區塊生產中提取的最大價值。最初被稱爲“礦工可提取價值”，這一概念隨着權益證明系統中驗證者能夠影響區塊內交易排序而演變。

在以太坊和索拉納等區塊鏈網路中，交易優先級主要由燃料費決定，創造了一個驗證者可以根據盈利能力而非時間順序來優先處理交易的環境。這一機制促使了最大可提取價值(MEV)機器人蓬勃發展，它們旨在利用這些排序能力。

這些機器人作爲區塊鏈內存池掃描器，持續監控待處理的交易並計算潛在的利潤機會。當有利可圖的模式出現時，這些機器人會精確時機地執行交易，以從普通用戶的活動中提取價值。

最大可提取價值(MEV)提取過程依賴於幾個關鍵技術組件：

• 內存池監控 用於檢測待處理的高價值交易
• Gas優化算法用於確保交易包含
• 智能合約交互自動化以實現快速執行
• 復雜的套利計算引擎 用於識別盈利機會

主要的最大可提取價值(MEV)提取策略

最大可提取價值(MEV)機器人採用多種復雜技術來獲利：

套利利用

最常見的最大可提取價值(MEV)策略涉及識別和利用不同去中心化交易所之間同一資產的價格差異。當一個機器人檢測到價格差異時，它會在多個平台上執行近乎即時的買入和賣出交易，從市場效率低下中獲取無風險利潤。

前置交易

MEV大佬持續掃描內存池中的待處理交易，這些交易可能會影響資產價格。識別到重要交易後，機器人立即插入自己的交易，並設定更高的燃氣費，以確保其優先執行。這使得機器人能夠利用待處理交易所造成的價格波動。

三明治攻擊執行

一種更復雜的前置攻擊變體，夾擊攻擊涉及：

1. 前置交易一個目標單子的購買
2. 允許目標交易執行，提高價格
3. 通過賣出交易進行跟單，以從價格波動中獲利

例如，當一個機器人檢測到一個待處理的大額代幣購買時，它會迅速提前購買代幣，讓大額購買推高價格，然後在抬高的價格上出售——有效地“夾擊”原始交易並從中提取價值。

清算優化

MEV大佬不斷監控像Aave這樣的借貸協議，以尋找接近清算閾值的倉位。通過在其他參與者之前識別不足抵押的貸款，這些大佬可以啓動清算流程並收集相關獎勵，通常通過技術優勢超越普通清算者。

根據區塊鏈分析數據，MEV機器人在2021年至2023年間提取了超過3.137億美元，代表着從普通市場參與者那裏轉移的顯著價值。

高調的最大可提取價值(MEV)機器人攻擊與利用

最大可提取價值(MEV)生態系統經歷了幾起重大安全事件，這些事件突顯了其中涉及的技術復雜性和風險:

2022年9月：0xbad Bot漏洞

一款名爲0xbad的套利機器人遭遇了嚴重的安全漏洞，導致約1,100 ETH被盜。這次攻擊影響了許多向該機器人運作分配資金的用戶，展示了中心化漏洞如何影響分布式最大可提取價值(MEV)操作。

2023年10月：BNB鏈閃電貸攻擊

一個特別復雜的最大可提取價值(MEV)機器人在BNB鏈上對主要DEX的BH/USDT交易對進行了閃電貸攻擊。此次操作產生了驚人的157.5萬美元利潤，同時僅產生4.16美元的交易費用——標志着BNB鏈歷史上最大的單筆最大可提取價值(MEV)利潤之一。

2023 年 11 月 ### 日：Curve Finance 礦池開發

一款套利機器人在Curve Finance平台操作期間被利用，損失了大約$2 百萬。攻擊者利用了0xf6ebebbb()函數中的授權漏洞，強制在流動性池之間進行非預期的交換。攻擊過程包括：

1. 以27,255 WETH的閃電貸，價值超過(百萬$51
2. 操作WETH/WBTC池中的價格平衡
3. 通過被入侵的機器人執行套利交易

) 2024年4月：###百萬以太坊最大可提取價值(MEV)機器人團體攻擊

針對多個最大可提取價值(MEV)機器人發起了一次復雜攻擊，導致損失超過2538萬美元。攻擊者採用了一種先進的交易替換技術：

1. 設置 "誘餌" 交易以吸引最大可提取價值(MEV)機器人的注意
2. 在精確時刻用惡意變體替換原始交易
3. 轉移用於合法套利操作的資金

攻擊者用32 ETH資助了這個復雜的操作，展示了利用最大可提取價值(MEV)基礎設施的高投資回報潛力。

防止最大可提取價值(MEV) 利用的保護措施

用戶可以實施幾種策略來減輕最大可提取價值(MEV)機器人對其交易的影響：

$25 交易前注意事項

在將交易提交到區塊鏈之前，用戶應：

• 仔細評估當前網路的燃氣費用和擁堵情況
• 考慮大額交易的時機，以避免高最大可提取價值(MEV)活動期間
• 根據交易大小審查潛在的滑點設置

最大可提取價值(MEV)抗性平台選擇

多個平台已經實施了減少最大可提取價值(MEV)影響的機制：

• UniswapX 和類似的去中心化交易所協議提供專業的保護功能
• 高級交易所提供可自定義的滑點容忍設置
• 私人交易池通過受保護的通道路由交易

技術保護實施

對於更高級的用戶，額外的保護方法包括：

• 使用專門的最大可提取價值(MEV)保護工具，通過受保護的中繼路由交易
• 實施滑點容忍參數，以定義可接受的價格波動範圍
• 考慮對大額交易實施時間鎖機制以防止搶先交易

最大可提取價值(MEV)生態系統考慮

與傳統金融市場中前跑行爲面臨嚴格監管限制不同，最大可提取價值(MEV)在區塊鏈生態系統中存在監管灰色地帶。區塊鏈內存池的公開性質意味着關於待處理單子的信息理論上對所有參與者可用，創造了一個根本不同的市場結構。

MEV大佬爲其開發者提供了顯著的操作價值，一些機器人操作者實現了穩定的七位數收益。然而，這種盈利能力引發了關於去中心化金融市場公平性和效率的重要問題。

從技術角度來看，最大可提取價值(MEV)提取代表了當前區塊鏈架構固有的特徵，而不是缺陷。像以太坊這樣的網路正在進行的協議層改進，旨在通過減少MEV機會或更公平地分配其利益的機制來解決這些問題。

MEV的持續挑戰突顯了區塊鏈系統透明、確定性特性與創建保護所有參與者（無論他們的技術能力或資本資源如何）的公平、高效市場之間的根本矛盾。