多名中国受害者远程作证，钱志敏 6 万枚 BTC 洗钱案伦敦开审

9 月 29 日，伦敦南华克刑事法庭（Southwark Crown Court）成为全球瞩目焦点，一场涉及 6 万枚比特币、13 万中国投资者和高达 43 亿美元的特大跨国洗钱案正式开庭审理。这是中英两国首例涉及加密货币的重大跨境资产追回案件，多名中国受害者将透过远程视频出庭作证，揭露这场震惊全球的金融骗局。

案件核心：天津蓝天格锐庞氏骗局

当地时间 9 月 29 日上午 10 点半，中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏（法庭文件中称为 QIAN AKA YADI ZHANG Zhimin）在伦敦出庭受审。这场审判预计将持续 12 周，直到圣诞节前结束。

「这是一个精心策划的国际金融骗局，」一位熟悉案情的法律专家表示。「钱志敏利用加密货币的匿名性和跨境特性，试图逃避法律制裁。」

钱志敏面临两项严重洗钱指控，分别基于英国《2002 年犯罪收益法》（POCA）第 327 条「转移/转换犯罪财产」和第 329 条「取得/使用/持有犯罪财产」。检方指控她在 2017 年中国颁布加密货币禁令之前，将非法集资所得转换成比特币并随后转移到英国。

案件编号与共同被告

本案刑事案件编号为 T20240028，由英国皇家检控署（CPS）出庭起诉。值得注意的是，除了钱志敏外，一位名为 LING Seng Hok 的神秘人物也被列为案件共同被告，但目前关于此人的公开信息极为有限。

「案件的合并审理意味着法庭上的证据链会同时涉及两人的加密资产流转，」一位加密货币法律专家解释道。「这将为我们提供更完整的犯罪网络图景。」

骗局运作：100% 至 300% 的虚假高回报

钱志敏的骗局以天津蓝天格瑞电子科技有限公司的名义进行，利用承诺 100% 至 300% 回报的高收益投资产品吸引了多达 13 万名中国投资者。这种不切实际的高回报承诺是典型的庞氏骗局特征。

「她利用了人们对暴富的渴望，」一位参与调查的人士表示。「当时加密货币市场正处于牛市，许多人对这个新兴领域知之甚少，容易被这种高回报承诺所诱惑。」

2017 年，随着中国监管机构严厉打击首次代币发行（ICO），该骗局被识破。钱志敏持圣基茨和尼维斯护照逃往英国，将非法资金兑换成比特币。随后，英国当局通过对她的同伙文健的调查，扣押了这些加密货币。文健后来被判洗钱罪。

中英司法合作：突破性的跨境取证

本案最引人注目的特点之一是前所未有的中英司法合作。在两国司法合作框架下，中国办案警官将亲赴伦敦出庭作证，多名中国受害者将在天津的法院通过远程视频出庭作证。

「这种跨境司法合作在加密货币案件中极为罕见，」一位国际法专家评论道。「它为未来处理类似跨国数字资产犯罪提供了重要模板。」

然而，中英之间有限的司法合作（依赖于 2013 年签署的司法协助条约）也拖延了案件的解决。两国之间缺乏引渡条约，这进一步增加了钱志敏因最初诈骗案被起诉的难度。

辩护策略：合法投资还是犯罪所得？

钱志敏的辩护团队由加密货币专业律师罗杰·萨霍塔（Roger Sahota）领导，他们否认了这些指控，并坚称其持有的比特币是合法投资，而非犯罪所得。

「这将是一场关于资金来源的激烈法律战，」一位法律观察家指出。「辩方需要证明这些比特币与中国的非法集资活动无关，这在技术上极具挑战性。」

英国皇家检察署已将其指控限制在与资产相关的犯罪，理由是起诉这起主要在中国实施的欺诈行为存在司法管辖权挑战。

失踪的比特币：4500 枚 BTC 去向不明

案件中的一个惊人转折是，截至 2025 年 1 月，4500 枚被扣押的比特币不翼而飞，凸显了数字资产追踪领域的漏洞。

「这些失踪的比特币价值超过 2 亿美元，」一位加密货币分析师计算道。「这表明即使是在执法机构的监管下，数字资产的安全保管仍面临重大挑战。」

皇家检控署已启动民事追回程序，其中一半无人认领的资产将用于执法资金，其余部分将用于警方。

受害者的艰难追偿之路

此案暴露了受害者寻求跨境追回资金面临的巨大障碍。根据英国 2002 年《犯罪收益法》，中国投资者必须证明被扣押比特币的所有权，并遵循复杂的链上追踪程序。

「加密货币的去中心化特性使资产识别变得极为复杂，」一位区块链取证专家解释道。「受害者需要提供详细的交易记录，证明资金流向，这对于普通投资者来说几乎是不可能的任务。」

全球影响：为加密货币监管树立先例

此次审判的结果将对全球加密货币监管产生深远影响。英国法院将测试大规模链上证据在刑事诉讼中的处理方式，而此案也可能影响未来的反洗钱框架。

「这是一个里程碑式的案件，」一位加密货币政策专家表示。「它将为如何在传统法律框架内处理加密资产犯罪提供重要参考。」

法律专家指出，中国倾向于国家主导的资产遣返与英国依赖司法程序之间存在矛盾。2025 年，英国下达了没收令，要求文健支付 300 万英镑的收益，这凸显了英国对资产追回而非引渡的重视。

结论：数字资产时代的司法挑战

随着审判的进展，全球加密货币社区和法律界都在密切关注这一案件。它不仅关乎 13 万名受害者的正义，也将为未来处理跨境加密资产犯罪提供重要参考。

「在一个无国界的数字资产世界中，我们的法律和执法框架仍然受到国界的限制，」一位国际法专家总结道。「钱志敏案正在测试这些界限，并可能推动全球司法合作的新模式。」

对于那些希望了解案件进展的人士，南华克刑事法庭已安排普通话传译，案件将公开审理。明天的庭审将包括陪审团遴选和控方开案陈词，这将揭示检方的核心论点和证据链。