美参议员要求调查特朗普关联加密公司World Liberty Financial涉朝俄非法交易

2025年11月，美国参议员Elizabeth Warren和Jack Reed正式致函司法部和财政部，要求对特朗普家族深度参与的加密公司World Liberty Financial（WLF）涉嫌与朝鲜、俄罗斯非法行为者联系展开调查。

参议员引用监督组织Accountable.US报告称，WLF向其治理代币WLFI的买家包括与朝鲜黑客组织Lazarus有关联的钱包、受制裁的俄罗斯逃避制裁工具及伊朗交易所。这一调查要求正值国会审议可能限制治理代币监管的数字资产市场结构立法之际，凸显了国家安全与加密创新的紧张关系。

国家安全风险与监管漏洞

两位民主党参议员在周二的信函中对World Liberty Financial可能构成的国家安全风险表示严重关切。作为参议院银行、住房和城市事务委员会的少数党成员，Warren和Reed指出，WLF缺乏足够的防护措施来防止不良行为者转移资金或获得对其治理的影响。这一指控建立在监督组织Accountable.US九月报告的基础上，该报告详细说明了WLF向“多个高度可疑实体”出售其WLFI代币的情况。

根据Accountable.US的调查，这些实体包括在区块链上与朝鲜著名的黑客组织有关联的交易者、受制裁的俄罗斯“卢布支持的逃避制裁工具”、伊朗加密交易所和知名的洗钱平台Tornado Cash。参议员在信函中指控，通过出售代币，WLF从“与美国敌人有公开明显联系的人”那里获取资金，并通过给予他们影响公司治理的“席位”而提高了国家安全风险。这一指控正值敏感时期，国会正在考虑可能豁免此类治理代币现有美国监督的立法。

World Liberty Financial公司背景与政治关联

World Liberty Financial的官方网站显示，其联合创始人包括特朗普家族成员Eric Trump、Donald Trump Jr.和Barron Trump，网站将前总统Donald Trump列为“荣誉联合创始人”。与美国总统及其部分家族成员有关联的实体也持有WLF的主要股权权益。该公司的大量“治理代币”$WLFI于9月公开发行交易，此前已进行过私募投资轮次。

WLF声称代币持有者“在帮助塑造协议未来方面发挥关键作用”，拥有对公司提案进行提议和投票的能力。然而，Accountable.US的调查对这些持有者的身份提出了质疑。该组织的报告指出，WLF在1月份向有与现在因与朝鲜国家支持的黑客团队Lazarus Group关联而受制裁的钱包交易历史的交易者出售了价值10,000美元的WLFI代币。这种关联使得参议员担忧不良行为者可能通过治理权影响公司决策。

World Liberty Financial关键争议点

政治关联：特朗普家族作为联合创始人深度参与

代币销售：向与朝鲜、俄罗斯关联实体出售WLFI代币

国家安全风险：可能给予敌对势力金融影响力

公司估值：特朗普家族关联实体持有225亿代币价值超30亿美元

监管背景：正值国会考虑放松治理代币监管之际

World Liberty Financial公司回应与合规声明

World Liberty Financial坚决否认有任何不当行为，表示“World Liberty Financial作为零政治权力的私营加密公司与美国政府之间不存在利益冲突”。公司发言人告诉CNBC：“World Liberty Financial对每个$WLFI治理代币的预售购买者进行了严格的AML/KYC检查——这是行业最高标准——并拒绝了未能通过测试的潜在购买者的数百万美元。”

一般而言，AML指反洗钱法规和政策，而KYC（了解你的客户）指用于验证客户身份真实性的程序。公司强调其合规标准超过行业平均水平，但参议员认为，尽管有这些声明，与可疑实体的交易仍然发生，表明现有控制措施可能存在不足。公司计划继续扩张并推出新产品，包括借记卡和代币化商品资产，这进一步引发了参议员对风险扩大的担忧。

特朗普政治利益冲突与财富积累

参议员的信函特别强调了特朗普家族与公司的紧密联系造成的财务利益冲突。信中指出，“特朗普家族与公司的密切关系也为向总统报告的特朗普政府官员创造了财务利益冲突：优先考虑代币销售将直接使特朗普家族致富——而合规活动可能干扰这种财富创造。”

信中还详细说明，与Donald J. Trump及其某些家族成员有关联的实体DT Marks DEFI LLC持有225亿WLFI代币，价值超过30亿美元，并有权获得$WLFI代币销售收益的75%。两位参议员表示：“这意味着每次出售治理代币，四分之三的资金直接流向特朗普总统及其家族，即使是向与朝鲜和俄罗斯有关联的实体销售。”

Accountable.US在8月的单独报告中估计，特朗普约116亿美元净资产的73%与其加密货币企业相关，其中包括推出$TRUMP迷因币。据路透社报道，美国政府道德办公室发布的2024日历年年度财务披露显示，特朗普进入加密领域显著增加了其财富。

监管背景与立法时机

民主党参议员补充说，他们请求的时机至关重要，因为国会正在考虑新的加密监管，这可能保护像WLFI这样的治理代币免受现有美国监督，并豁免此类代币发行者的某些记录保存和披露要求。信函强调：“在国会考虑数字资产市场结构立法时，我们必须确保加密利益不以美国国家安全为代价获利，并且不会将金融平台的钥匙交给非法行为者供其日后利用。”

这一行动发生在特朗普政府推动几项加密友好法案的背景下，包括最近通过的GENIUS法案。Warren和Reed的信函要求财政部和司法部在12月1日前概述与针对World Liberty Financial的潜在执法行动相关的信息。目前财政部和司法部尚未立即回应CNBC的评论请求。

持续审查与World Liberty Financial关联争议

作为参议院银行、住房和城市事务委员会的高级成员，Warren一直是特朗普拥抱加密行业及更广泛加密行业的频繁批评者。她此前曾就World Liberty Financial的商业交易向其施压，包括最近关于公司稳定币的交易。

该公司的稳定币USD1由美元和短期美国政府债券支持，被阿联酋支持的投资基金MGX用于向币安投资20亿美元，帮助提升了USD1的吸引力和交易量。《纽约时报》9月报道称，在MGX交易完成后不久，阿联酋从华盛顿获得了大规模芯片交易。

与此同时，10月23日，特朗普赦免了币安创始人赵长鹏，后者此前曾承认在领导加密货币交易所期间 enabling 洗钱。尽管授予了赦免，特朗普后来在CBS“60分钟”采访中表示他对赵一无所知。《华尔街日报》的一份报告暗示，币安不仅使用USD1促进了MGX投资的结算，还协助构建了稳定币背后的技术，引用了熟悉此事的匿名消息来源。

当参议员们严肃地讨论国家安全与加密监管的平衡时，World Liberty Financial的案例恰好暴露了数字资产时代的新型治理挑战——当代币销售可能同时涉及总统家族财富与敌对国家行为者时，传统的监管框架显得力不从心。这不仅是关于一个公司的调查，更是对即将到来的加密政治时代的预演：当私人利益与公共职责在区块链上交织，我们是否需要全新的规则手册？

FAQ

参议员要求调查World Liberty Financial的主要指控是什么？

指控该公司向与朝鲜黑客组织Lazarus、受制裁俄罗斯实体及伊朗交易所有关联的钱包出售治理代币，可能构成国家安全风险，且特朗普家族从中直接获利。

World Liberty Financial与特朗普家族有何关联？

特朗普家族成员包括Eric Trump、Donald Trump Jr.和Barron Trump列为公司联合创始人，前总统特朗普为“荣誉联合创始人”，家族关联实体持有价值超30亿美元代币并获得75%销售收益。

公司如何回应这些指控？

WLF否认有任何不当行为，称其进行了“行业最高标准”的AML/KYC检查，拒绝了未能通过测试的购买者，并强调作为私营公司与美国政府无利益冲突。

这一调查要求的特殊时机意义何在？

正值国会审议可能豁免治理代币现有监管的数字资产立法之际，参议员担心立法可能使此类国家安全风险规避监管，要求在此前完成调查。

这一事件与特朗普政府的加密政策有何关联？

特朗普从加密批评者转变为行业支持者，推动友好政策如GENIUS法案，同时赦免币安创始人，而其家族从加密企业获利，引发利益冲突担忧。