Un homme du Texas impliqué dans un système de Ponzi en chiffrement ! Demande de faillite rejetée, confronté à des réclamations de créanciers de 12,5 millions de dollars.

Le tribunal des faillites du district sud du Texas, aux États-Unis, a décidé de rejeter la demande de décharge de faillite de Nathan Fuller, un homme local, de plus de 12,5 millions de dollars, en raison de son implication présumée dans un système de Ponzi de cryptoactifs et de la dissimulation d'actifs. Ce jugement signifie que Fuller continuera à assumer d'importantes dettes et responsabilités envers les créanciers.

Demande de décharge de faillite rejetée

Selon la déclaration du Plan des fiduciaires américains (USTP), le tribunal a découvert, lors de l'examen de la faillite de Fuller en vertu du chapitre 7, des comportements tels que la dissimulation d'actifs, des déclarations fausses et la falsification de documents. Fuller a demandé la faillite en octobre 2024, après avoir été poursuivi par plusieurs investisseurs, qui l'accusent d'escroquerie concernant sa société d'investissement en cryptoactifs, Privvy Investments LLC.

Système de Ponzi et détails sur le détournement de fonds

Une enquête a révélé que Fuller utilisait une partie des fonds des investisseurs pour acheter des produits de luxe, des voyages de jeu, ainsi que pour acquérir une propriété d'une valeur d'environ 1 million de dollars pour son ex-femme. Il a également admis que Privvy fonctionnait en réalité selon un Système de Ponzi et falsifiait des documents financiers pour dissimuler le flux de fonds.

Position des tribunaux et des régulateurs

Le fiduciaire américain Kevin Epstein a souligné que le système de faillite ne deviendra pas un refuge pour les escrocs, et que l'USTP continuera à prendre des mesures légales contre les débiteurs malhonnêtes afin de préserver l'intégrité de la procédure de faillite.

Le Bureau de la politique technologique des États-Unis (USTP Houston Office) a indiqué que Fuller avait fait plusieurs fausses déclarations sous serment dans le cadre de la procédure de faillite et de la demande de faillite séparée de Privvy, et qu'il n'avait pas respecté les ordres du tribunal, ce qui a abouti à une condamnation pour mépris civil.

Jugement par défaut et responsabilité de la dette

En raison de l'absence de réponse de Fuller aux accusations des régulateurs, le tribunal a rendu un jugement par défaut le 1er août, condamnant celui-ci à assumer une dette non garantie de 12,5 millions de dollars et à être entièrement responsable des réclamations futures des créanciers. Cette décision sert d'avertissement dans les affaires de fraude dans le domaine des cryptoactifs, montrant l'attitude de tolérance zéro des régulateurs à l'égard de tels comportements.

Conclusion

L'affaire Nathan Fuller met en lumière les risques élevés et les défis réglementaires qui persistent sur le marché des cryptoactifs. Alors que les organismes de réglementation renforcent la répression des fraudes en matière de chiffrement et des abus liés aux faillites, les investisseurs doivent faire preuve de plus de prudence lorsqu'ils participent à des investissements connexes et s'assurer de choisir des projets avec transparence et conformité. Pour plus d'informations sur les dynamiques juridiques et réglementaires du marché des cryptoactifs, veuillez suivre la plateforme officielle de Gate.