Première au tribunal de Shanghai ! Traitement réussi d'une affaire criminelle impliquant des finances, 90 000 jetons FIL, retour conforme tout au long du processus.

Le tribunal populaire du district de Baoshan à Shanghai a récemment, sous la direction de la cour supérieure populaire de Shanghai et avec la coopération du bureau de la sécurité publique de Shanghai, utilisé le modèle de « mandat intérieur, traitement à l'étranger, retour en boucle » pour procéder à la conversion de plus de 90 000 jetons Filecoin (FIL) dans une affaire criminelle. C'est la première fois que le tribunal de Shanghai réussit à réaliser une conformité dans le traitement des monnaies virtuelles dans des affaires d'exécution pénale liées aux biens, fournissant un exemple reproductible pour des affaires similaires à l'échelle nationale.

Les défis de la gestion des monnaies virtuelles dans les affaires criminelles liées aux finances

Dans l'exécution des affaires criminelles liées aux biens, le recouvrement des biens concernés est un moyen important de protéger les intérêts des victimes. Cependant, la monnaie virtuelle, en raison de son anonymat, de sa circulation transfrontalière et de sa complexité technique, fait face à de multiples défis en matière de liquidation.

Restrictions réglementaires : doit être conforme aux règles de réglementation financière et de gestion des changes.

Seuil technique : il est nécessaire d'assurer la sécurité des transferts et des transactions d'actifs.

Circulation transfrontalière : implique des plateformes de transaction à l'étranger et la conformité.

« Mécanisme de traitement de la conformité de la chaîne complète et de la collaboration multi-parties »

Pour résoudre les problèmes mentionnés ci-dessus, le tribunal de Shanghai a élaboré des directives normatives et a exploré un modèle de traitement réalisable :

Mandat intérieur : Le tribunal confiera la gestion de la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire à un tiers chargé d'expérimentation préalable et exigera qu'il fournisse une garantie d'exécution.

Disposition à l'étranger : un tiers confie l'étape de transaction à un agent étranger qualifié, effectuant des transactions sur une plateforme de négociation d'actifs virtuels agréée par la Commission des valeurs mobilières de Hong Kong, le prix de transaction ne devant pas être inférieur à la moyenne des 20 jours précédant la date de la transaction.

Boucle fermée : après la transaction, les fonds sont soumis à une vérification de conformité par la gestion des changes, transférés sur un compte spécial pour les affaires judiciaires, puis confisqués par la loi au profit du Trésor public ou restitués aux victimes.

Pratique réussie du tribunal de Baoshan

Le tribunal populaire du district de Baoshan a réussi à réaliser la conversion de plus de 90 000 jetons FIL selon ce modèle, tout en garantissant que les fonds soient conformes et retournés tout au long du processus. Cela constitue non seulement le premier cas de succès du tribunal de Shanghai dans le traitement des monnaies virtuelles dans des affaires criminelles liées aux finances, mais démontre également la capacité d'innovation et d'exécution des autorités judiciaires dans le domaine des actifs numériques.

Implications pour la justice nationale et le marché des cryptomonnaies

La mise en œuvre de ce cas signifie que les tribunaux chinois ont exploré une voie de traitement judiciaire des monnaies virtuelles qui est conforme à la réglementation et peut être reproduite et promue.

Pour le système judiciaire : une solution viable pour traiter les affaires impliquant des monnaies virtuelles a été fournie, améliorant l'efficacité de la récupération des actifs.

Pour le marché des cryptomonnaies : signaler que les organismes de réglementation et de justice peuvent, sous certaines conditions, traiter les actifs cryptographiques de manière conforme.

Conclusion

Le tribunal de Shanghai a réussi à traiter le jeton FIL, marquant une étape clé pour la justice chinoise dans la gestion des affaires pénales liées aux monnaies virtuelles. À l'avenir, avec l'amélioration de davantage de mécanismes de conformité, ce modèle devrait être promu à l'échelle nationale, protégeant ainsi les droits des victimes tout en renforçant la crédibilité de la justice.