L'Espagne a arrêté le cerveau d'un système pyramidal de cryptomonnaie d'une valeur de 300 millions de dollars.

Les autorités espagnoles ont arrêté Álvaro Romillo Castillo, alias “Cryptospain”, le chef d'un système de vente pyramidale de cryptomonnaies d'une valeur de 300 millions USD ayant escroqué plus de 3 000 investisseurs. Castillo dirige le Madeira Invest Club, se présentant comme un “groupe d'investissement privé” spécialisé dans l'immobilier, les voitures de luxe, l'or et les cryptomonnaies, promettant des rendements de 20 % par an. Cependant, l'enquête a révélé qu'il s'agissait d'un schéma de Ponzi, utilisant l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les anciens, avec un réseau de comptes et d'entreprises fictives dans au moins huit pays.

L'affaire est devenue politique lorsque Castillo a été accusé d'avoir fait un don de 115 000 USD à la campagne de 2024 de Luis “Alvise” Pérez Fernández, député d'extrême droite européen. Le procureur enquête sur des soupçons selon lesquels cet homme aurait utilisé un portefeuille de cryptomonnaie pour recevoir des dons anonymes, pouvant viser à blanchir de l'argent et à dissimuler la source des fonds politiques.