Un homme d'affaires de Hong Kong accusé d'avoir soumis un faux formulaire de conseiller en investissement à la SEC pour des sociétés écran.

Un homme d'affaires de Hong Kong nommé Guanhua « Michael » Su a été inculpé aux États-Unis pour avoir prétendument soumis de faux formulaires de conseil en investissement à la SEC dans le cadre d'un complot impliquant plus de 10 sociétés écran. Les autorités ont déclaré que Su et son Complice avaient créé de fausses sociétés de conseil financier pour paraître légitimes, puis avaient utilisé WhatsApp et les réseaux sociaux pour inciter les investisseurs à acheter des actions d'une société chinoise liste sur le NAS.

Certaines victimes ont été promises des rendements allant jusqu'à 500%, tandis que ce groupe vendait secrètement des actions via des comptes de courtage étrangers et a encaissé environ 211 millions USD. Le plan s'est effondré lorsque les actions de l'entreprise promue ont chuté de 88% en avril 2024, causant de lourdes pertes aux investisseurs. Su, ancien directeur de Rhino Consulting à Hong Kong, fait désormais face à des accusations de fraude en valeurs mobilières et de déclaration inexacte auprès de la SEC, avec une peine maximale de 5 ans pour chaque infraction.