Des enquêteurs de plus de 10 pays africains formés au Kenya à la criminalistique des actifs numériques

Des enquêteurs de plus de 10 pays africains — dont le Nigeria, l’Afrique du Sud et l’Ouganda — ont récemment suivi une formation d’une semaine au Kenya sur les enquêtes liées à la criminalité en cryptomonnaies.

Doter les enquêteurs de compétences avancées en criminalistique

La Direction des enquêtes criminelles du Kenya (DCI) a récemment conclu une importante initiative régionale de formation visant à renforcer la capacité de l’Afrique à lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies. Des enquêteurs de plus de 10 pays africains, dont le Nigeria, l’Afrique du Sud et l’Ouganda, ont participé à ce programme d’une semaine.

Lors de la cérémonie de clôture, Abdalla Komesha, directeur du Bureau des enquêtes de la DCI, a souligné que la collaboration et la « formation inestimable » permettraient d’équiper les enquêteurs de compétences avancées en criminalistique et de stratégies pratiques pour contrer les transactions illicites transfrontalières.

Selon un rapport local, le principal objectif du module de formation est d’aider les forces de l’ordre à renforcer leur capacité à retracer les transactions illégales avec plus d’efficacité, et à mener des analyses avancées d’actifs numériques. Il s’agit de développer des connaissances spécialisées dans le suivi des transactions sur la blockchain, l’enquête sur les crimes impliquant des portefeuilles numériques et les plateformes d’échange. Il aborde également la manière dont les enquêteurs peuvent améliorer la coopération transfrontalière pour lutter contre les stratégies sophistiquées des escrocs.

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Le commandant de l’Académie nationale des enquêtes criminelles (NCIA), Sospeter Munyi, a salué l’engagement des participants, les encourageant « à mettre en œuvre leurs nouvelles connaissances et compétences pour améliorer l’efficacité et la qualité de leur travail d’enquête ».

L’Union européenne finance un renforcement crucial des capacités

L’initiative de renforcement des capacités est entièrement financée et soutenue par l’Union européenne (EU), à un moment crucial pour les forces de l’ordre. La nécessité d’une formation spécialisée est soulignée par l’inscription récente du Kenya sur la liste grise de l’UE et du Groupe d’action financière (FATF) en tant que juridiction à haut risque de blanchiment d’argent, suite à une augmentation notable des crimes liés aux cryptomonnaies.

Parmi les affaires très médiatisées qui justifient cette urgence, on peut citer la découverte d’une fraude à $847 million visant des Kényans et des Nigérians, un vol bancaire de $4 million via des canaux crypto en juillet 2025, et de multiples arrestations pour financement du terrorisme utilisant des cryptomonnaies.

Rosemary Kuraru du Laboratoire national de criminalistique, s’exprimant au nom de la direction de la DCI, a rappelé pourquoi il est impératif pour les forces de l’ordre « d’innover à la même vitesse » que « les criminels migrent vers des espaces numériques offrant l’anonymat ». La DCI anticipe que la formation améliorera considérablement la capacité collective de la région à lutter contre la criminalité de plus en plus complexe liée aux monnaies numériques, perpétrée par des fraudeurs, des réseaux de blanchiment d’argent et des organisations criminelles internationales.

FAQ 💡

• Quel était l’objectif de la formation de la DCI du Kenya ? Renforcer la capacité de l’Afrique à enquêter sur la criminalité liée aux cryptomonnaies.
• Quels pays ont participé au programme ? Des enquêteurs du Nigeria, de l’Afrique du Sud, de l’Ouganda et d’autres pays africains ont participé.
• Qui a financé l’initiative ? L’Union européenne a entièrement financé l’effort régional de renforcement des capacités.
• Pourquoi cette formation est-elle urgente pour le Kenya ? Le Kenya a récemment été placé sur la liste grise de l’UE et du GAFI en raison de la hausse des crimes liés aux cryptomonnaies.