Национальная полиция Канады изъяла десятки миллионов в Крипто из биржи

Королевская канадская полиция (RCMP) изъяла более 56 миллионов канадских долларов в криптовалюте, связанной с биржей Tradeogre, что стало, по словам полиции, крупнейшим восстановлением цифровых активов в стране и первым разрушением крипто торговой платформы канадскими правоохранительными органами.

RCMP использует OP_RETURN сообщения для раскрытия конфискации

Королевская канадская конная полиция (RCMP) заявила, что её подразделение Федеральной полиции – Восточный регион провело операцию после того, как Команда по расследованию отмывания денег открыла дело в июне 2024 года после совета от Европола. Следователи пришли к выводу, что платформа нарушала законы и правила Канады, в том числе не зарегистрировавшись в Центре анализа финансовых транзакций и отчетов Канады как предприятие денежных услуг и не идентифицировав клиентов.

Расследование продолжается, и обвинения могут последовать, согласно пресс-релизу. Первые детали активности кошелька и изъятия были впервые сообщены The Rage и журналистом L0la L33tz 16 сентября 2025 года. Власти сообщили, что была возвращена сумма, превышающая 56 миллионов канадских долларов, из Tradeogre. Следователи также сообщили, что они считают, что большая часть средств, транзакции которых проводились на платформе, происходила из преступных источников, ссылаясь на привлекательность услуг, которые не требуют идентификации клиентов для сокрытия происхождения денег.

Канадская жандармерия сообщила, что данные транзакций, полученные с платформы, будут проанализированы в рамках текущей работы. Дело привлекло дополнительное внимание, поскольку в сообщении на цепи использовалось указание на контроль над активами. В надписи OP_RETURN на конкретной биткойн-транзакции говорилось: "Crypto assets controlled by the RCMP Cryptoactifs contrls par la GRC", двуязычное заявление, ссылающееся на французское название силы.

Конфискация является частью более широких усилий канадских властей по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами, и отмыванием денег. В последние годы Королевская канадская конная полиция (RCMP) представила инициативы по укреплению расследований цифровых активов и их хранения, координируя усилия с внутренними и международными партнерами. Дело Tradeogre представляет собой эскалацию правоприменения, непосредственно нацеленную на платформу, которая, по словам властей, действовала вне национальных требований.

RCMP описала действие как рекордный захват и первый случай, когда платформа обмена криптовалютами была ликвидирована канадской полицией. Сила сказала, что дополнительная информация может быть выпущена по мере развития расследования, и что восстановленные данные о транзакциях будут использоваться для информирования о потенциальных обвинениях. Никакие обвиняемые или конкретные обвинения не были названы.

В пресс-релизе RCMP не уточнялось, какие другие активы были изъяты, ни количество транзакций или кошельков, кроме указания на то, что следователи будут анализировать данные. Сообщение OP_RETURN исходило из блокчейна Bitcoin, но другие криптоактивы также были, по сообщениям, конфискованы. Власти не предоставили временные рамки для потенциальных разбирательств. Канадцы, имеющие информацию, связанную с платформой или изъятыми средствами, могут обращаться в местные полицейские участки.