Фиджи подтверждает запрет на Крипто-сервисные провайдеры из-за рисков финансовых преступлений

Национальный совет по борьбе с отмыванием денег Фиджи (NAML) вновь подтвердил свой запрет на поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs), утверждая, что децентрализованный и анонимный характер виртуальных активов делает их уязвимыми для преступного злоупотребления.

Запрет виртуальных активов: Совет ссылается на риски безопасности

Национальный совет Фиджи по борьбе с отмыванием денег (NAML) подтвердил свое решение запретить провайдерам виртуальных активов (VASPs) осуществлять деятельность на территории страны. NAML добавляет, что запрет, основанный на подходе, ориентированном на риск, соответствует международным стандартам, включая стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

В пресс-релизе совет сообщает, что он выявил значительные риски, связанные с криптовалютами и виртуальными активами, особенно в отношении отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения. Хотя он признает инновации, стоящие за виртуальными активами, он утверждает, что их децентрализованный и анонимный характер делает их крайне уязвимыми для злоупотреблений со стороны преступных сетей.

Подтверждение запрета NAML последовало более чем через год после того, как центральный банк страны пригрозил наложить штрафы на жителей, покупающих виртуальные активы. Как сообщалось в Bitcoin.com News в апреле 2024 года, центральный банк запретил использование местных дебетовых и кредитных карт для покупки виртуальных активов.

Тем временем, NAML утверждал, что быстрая и анонимная природа криптовалютных транзакций делает их привлекательным инструментом для отмывания незаконных средств и уклонения от обнаружения. Также утверждается, что отсутствие централизованного контроля в области виртуальных активов используется экстремистскими группами для финансирования их операций. NAML также утверждает, что виртуальные активы могут быть использованы для финансирования приобретения оружия массового уничтожения, что представляет угрозу для глобальной и региональной безопасности.

Согласно совету, текущие возможности надзора и правоприменения Фиджи недостаточны для обеспечения безопасного и эффективного контроля за сектором виртуальных активов, несмотря на то, что некоторые юрисдикции выбирают регулирование. Совет признает преимущества регулирования, но подчеркивает, что без надежной инфраструктуры и механизмов правоприменения это может подвергнуть Фиджи значительным уязвимостям.

Председатель совета и Постоянный секретарь по делам юстиции Селина Курулека заявила, что приоритетом совета является "защита финансовой системы Фиджи и безопасность его народа". Она добавила, что запрет способствует созданию безопасной и прозрачной среды, поддерживающей законные инвестиции и экономический рост.

Позиция совета не является постоянной и будет пересматриваться по мере того, как «глобальные стандарты будут развиваться, а Фиджи будет укреплять свои регулирующие и технологические рамки». До тех пор запрет на VASP считается «необходимой и разумной мерой предосторожности».

Национальный совет по борьбе с отмыванием денег является органом, созданным законом для координации усилий Фиджи по борьбе с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями. Он предоставляет рекомендации и советы и возглавляется постоянным секретарем Министерства юстиции. Его членами являются Губернатор Резервного банка Фиджи, Директор прокуратуры, Комиссар полиции, Генеральный директор Службы доходов и таможни Фиджи и Директор Финансовой разведки.