Биткойн Комиссия за транзакцию Штрафы Растут, Брокеры Должны Соблюдать в Бразилии

Бразилия усиливает наказания за отмывание Биткойн, требуя сотрудничества криптоброкеров в борьбе с цифровой преступностью к 2025 году.

Бразилия приложила серьезные усилия для борьбы с отмыванием денег с использованием Биткойна. Наказания усиливаются новым законом. Криптоброкеры и технологические компании также должны сотрудничать с этим.

В сентябре 2025 года законопроект был представлен депутатом Домингосом Нето. Он вносит изменения в текущее законодательство для более эффективной борьбы с цифровой преступностью.

Это указывает на быстрое развитие преступлений, основанных на криптовалюте. Законодательство нацелено на преступные группировки, которые используют технологические устройства и криптовалюты для сокрытия преступных доходов.

Новые штрафы потрясают цифровую преступность

Организации, занимающиеся преступлениями через киберсредства, такие как отмывание Биткойнов, в настоящее время сталкиваются с более жесткими наказаниями. Согласно закону, цифровая преступная организация относится к трем или более лицам, совершающим преступления, наказания за которые превышают четыре года.

Преступники могут получить от 4 до 8 лет лишения свободы, а наказания увеличиваются на треть или половину в случае использования более сложного оборудования для избежания обнаружения.

Криптовалюты: Отмывание денег явно противозаконно. В случае, если отмывание осуществляется через такие цифровые группы, наказание увеличивается на 33-66 процентов.

Эти действия представляют собой осознание Бразилии того, что криптовалюта является значительным путем к незаконным деньгам.

Крипто-брокеры подлежат тесному сотрудничеству

Согласно новому закону, сотрудничество криптоброкеров, интернет-провайдеров, банков и технологических компаний с полицией и судебной системой является обязательным.

Они должны помогать в идентификации подозреваемых. Последствия за отказ в помощи - штрафы, которые будут свидетельствовать о заинтересованности бразильца в прозрачности и ответственности в криптооперациях.

Ситуация с криптовалютой в Бразилии такова, что она не является незаконной, но строго регулируется. Брокеры обязаны проводить проверку клиентов (KYC) и борьбу с отмыванием денег (AML).

Подозрительные действия необходимо сообщать финансовым органам в течение 24 часов. Новый закон является дополнением к этим системам соблюдения, поскольку он устраняет лазейки, касающиеся преступных организаций, использующих Биткойн в качестве метода отмывания денег.

Цифровая преступность в Бразилии

Проблема подчеркивается недавними действиями правоохранительных органов. В июле 2025 года бразильские правоохранительные органы разоблачили синдикат, который отмыл более R$164 миллиона (~ USD 32million) в крипто-сетях.

Синдикат был вовлечен в подделку кредитных карт и фальшивых документов, а незаконные доходы конвертировались в реальные активы с помощью криптовалют. Роль технологических компаний, которые помогали в расследованиях, была важной.

Этот разгром является показателем того, что существует настоятельная необходимость в более строгих законах. Меняющаяся политика в Бразилии направлена на то, чтобы гарантировать, что инструменты анонимности и цифровые ресурсы не будут использованы киберпреступниками для сокрытия преступлений и финансирования незаконной деятельности.

Закон также делает интернет-провайдеров и тех, кто управляет цифровыми платформами, ответственными

В случае, если они не удалят незаконный контент по запросам суда, они подлежат гражданским санкциям. Этот шаг укрепляет цифровую ответственность и сотрудничество с инициативами в области кибербезопасности.

Приоритеты данного закона очевидны: разрушить сети цифровой преступности на уровне, привлечь крипто-платформы к ответственности и защитить граждан от еще более сложных случаев кибер-мошенничества.