Судебный процесс над Жимином Цянем, главарем схемы транснационального инвестиционного мошенничества на сумму 7 миллиардов долларов, начнется в Лондоне 29 сентября. Дело может создать прецедент в том, как британские власти справляются с компенсацией в случаях финансовых преступлений, связанных с криптовалютой.
Цянь, гражданин Китая, обвиняется в организации схемы Понци через компанию Tianjin Lantian Gerui с 2014 по 2017 год, обманув почти 130 000 инвесторов с обещанием прибыли 100–300%. Схема рухнула после全面的 запрета криптовалют в Китае в 2017 году, Цянь сбежал в Великобританию и отмыл деньги в биткойн, который в настоящее время стоит около 7 миллиардов долларов.
Власти Великобритании изъяли 61 000 BTC в период с 2018 по 2021 год, связанных с соучастником Джианом Вэном, осуждённым за отмывание денег в 2024 году. Юридические эксперты предупреждают, что транснациональный характер затрудняет осуждение.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Судебный процесс по делу о мошенничестве с Биткойном на сумму 7 миллиардов долларов начнется в Лондоне.
Судебный процесс над Жимином Цянем, главарем схемы транснационального инвестиционного мошенничества на сумму 7 миллиардов долларов, начнется в Лондоне 29 сентября. Дело может создать прецедент в том, как британские власти справляются с компенсацией в случаях финансовых преступлений, связанных с криптовалютой.
Цянь, гражданин Китая, обвиняется в организации схемы Понци через компанию Tianjin Lantian Gerui с 2014 по 2017 год, обманув почти 130 000 инвесторов с обещанием прибыли 100–300%. Схема рухнула после全面的 запрета криптовалют в Китае в 2017 году, Цянь сбежал в Великобританию и отмыл деньги в биткойн, который в настоящее время стоит около 7 миллиардов долларов.
Власти Великобритании изъяли 61 000 BTC в период с 2018 по 2021 год, связанных с соучастником Джианом Вэном, осуждённым за отмывание денег в 2024 году. Юридические эксперты предупреждают, что транснациональный характер затрудняет осуждение.