Несколько китайских жертв дали показания удаленно, дело о отмывании денег на сумму 60 000 BTC с участием Чэнь Чжиминя началось в Лондоне.

29 сентября Южный суд Саткварка (Southwark Crown Court) стал центром внимания мирового сообщества, открыв слушание по делу о международном отмывании денег на сумму до 4,3 миллиарда долларов, в котором фигурируют 60 000 Биткойн и 130 000 китайских инвесторов. Это первое в истории дело о возврате значительных трансграничных активов, связанное с криптоактивами, между Китаем и Великобританией, и несколько китайских жертв будут давать показания через видеосвязь, раскрывая финансовый промывание глаз, потрясшее весь мир.

Суть дела: Понзи-схема Тяньцзиня Лантянь Гэжуй

29 сентября в 10:30 по местному времени в Лондоне предстал перед судом главный обвиняемый в крупном незаконном сборе средств в Тяньцзине, Китай, Цянь Чжимин (в судебных документах упоминаемый как QIAN AKA YADI ZHANG Zhimin). Ожидается, что процесс будет продолжаться 12 недель и завершится до Рождества.

«Это тщательно спланированная международная финансовая промывание глаз», — заявил знакомый с делом юридический эксперт. «Чен Чжи Мин использовал анонимность и транснациональные особенности криптоактивов, пытаясь избежать юридических санкций.»

Цянь Чжиминь столкнулась с двумя серьезными обвинениями в отмывании денег, основанными на статье 327 Закона Великобритании о доходах от преступлений 2002 года (POCA) «Перемещение/преобразование преступной собственности» и статье 329 «Приобретение/использование/хранение преступной собственности». Прокуратура обвиняет ее в том, что в 2017 году, до введения в Китае запрета на криптоактивы, она конвертировала средства, полученные незаконным путем, в Биткойн и затем перевела их в Великобританию.

Номер дела и сообвиняемые

Данный уголовный процесс имеет номер T20240028 и ведется Королевской прокуратурой Великобритании (CPS). Стоит отметить, что помимо Цянь Чжими, в качестве совместного ответчика по делу фигурирует загадочная личность по имени ЛИН Сэн Хок, но в настоящее время общедоступная информация о нем крайне ограничена.

«Объединенное слушание дела означает, что цепочка доказательств в суде будет одновременно касаться оборота криптоактивов двух человек», — объяснил эксперт по правовым вопросам криптоактивов. «Это даст нам более полное представление о преступной сети.»

промывание глаз運作：100% 至 300% 的虚假高回報

Схема мошенничества Чень Чжимина осуществлялась от имени компании Tianjin Lantian Gerei Electronic Technology Co., Ltd., привлекая до 130 000 инвесторов из Китая с помощью обещания высокодоходных инвестиционных продуктов с возвратом от 100% до 300%. Это нереалистичное обещание высокой прибыли является типичным признаком схемы Понци.

«Она воспользовалась жаждой людей к быстрому обогащению», – сказал участник расследования. «В то время рынок криптоактивов находился в бычьем тренде, и многие мало что знали об этой новой области, что делало их легкой добычей для таких обещаний высокой доходности.»

В 2017 году, в связи с жесткими мерами регулирующих органов Китая против первичного предложения токенов (ICO), этот промывание глаз был раскрыт. Цянь Чжиминь сбежала в Великобританию с паспортом Сент-Китс и Невис, обменяв незаконные средства на Биткойн. Вскоре британские власти, проведя расследование против её сообщника Вэнь Цзяня, конфисковали эти криптоактивы. Вэнь Цзянь позже был осужден за отмывание денег.

Сотрудничество в области правосудия между Китаем и Великобританией: прорывное трансграничное получение доказательств

Одной из самых впечатляющих особенностей данного дела является беспрецедентное сотрудничество в области юстиции между Китаем и Великобританией. В рамках сотрудничества в области юстиции между двумя странами китайские полицейские будут лично являться в Лондон для дачи показаний, а несколько китайских жертв будут давать показания в суде в Тяньцзине через удаленное видео.

«Такое сотрудничество в области юстиции в транснациональных делах с криптоактивами крайне редкое», — прокомментировал международный правовед. «Это предоставляет важный шаблон для будущей работы с аналогичными транснациональными преступлениями в области цифровых активов.»

Однако ограниченное судебное сотрудничество между Китаем и Великобританией (основанное на подписанном в 2013 году договоре о правовой помощи) также задерживало разрешение дела. Отсутствие экстрадиционных соглашений между двумя странами еще больше усложняло дело по обвинению Цянь Чжими в исходном мошенничестве.

Стратегия защиты: законные инвестиции или доход от преступной деятельности?

Защитная команда Цянь Чжимина возглавляется профессиональным юристом в области криптоактивов Роджером Сахотой (Roger Sahota), они отвергли эти обвинения и настаивают на том, что их Биткойн является законным вложением, а не преступным доходом.

«Это будет жесткая юридическая битва о происхождении средств», — отметил один из правовых наблюдателей. «Защите необходимо будет доказать, что эти Биткойны не связаны с незаконной деятельностью по привлечению средств в Китае, что технически крайне сложно.»

Британская королевская прокуратура ограничила свои обвинения преступлениями, связанными с активами, ссылаясь на проблемы юрисдикции в отношении судебного преследования мошенничества, которое в основном осуществлялось в Китае.

Пропавшие Биткойны: 4500 монет BTC исчезли без вести

Удивительный поворот в деле заключается в том, что к январю 2025 года 4500 захваченных Биткойнов бесследно исчезли, что подчеркивает недостатки в области отслеживания цифровых активов.

«Эти пропавшие Биткойны стоят более 200 миллионов долларов», — подсчитал один из аналитиков криптоактивов. «Это говорит о том, что даже под контролем правоохранительных органов безопасное хранение цифровых активов по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами.»

Королевская прокуратура запустила процесс гражданского возврата, половина не заявленных активов будет использована для финансирования правоохранительных органов, а оставшаяся часть будет направлена в полицию.

Сложный путь к возмещению ущерба для жертвы

Дело выявило огромные препятствия, с которыми сталкиваются жертвы при попытке вернуть средства через границу. Согласно Закону о доходах от преступной деятельности Великобритании 2002 года, китайские инвесторы должны доказать право собственности на удерживаемый Биткойн и следовать сложной процедуре отслеживания в цепочке.

«Децентрализованная природа криптоактивов делает идентификацию активов крайне сложной», — объясняет эксперт по блокчейн-судебной экспертизе. «Жертвы должны предоставить подробные записи транзакций, чтобы подтвердить направление средств, что для обычных инвесторов практически невозможно.»

Глобальное влияние: установление прецедента для регулирования криптоактивов

Результаты этого судебного разбирательства окажут глубокое влияние на глобальное регулирование криптоактивов. Британский суд протестирует обработку масштабных онлайновых доказательств в уголовных делах, а это дело может также повлиять на будущую структуру противодействия отмыванию денег.

«Это знаковое дело, — сказал эксперт по политике в области криптоактивов. — Оно предоставит важную справку о том, как справляться с преступлениями, связанными с криптоактивами, в рамках традиционной юридической системы.»

Юридические эксперты указывают на противоречие между предпочтением Китая к государственному контролю за возвращением активов и зависимостью Великобритании от судебных процедур. В 2025 году Великобритания выдала приказ о конфискации, требующий от Вэнь Цзянь выплатить 3 миллиона фунтов стерлингов, что подчеркивает акцент Великобритании на возврате активов, а не на экстрадиции.

Заключение: Судебные вызовы эпохи цифровых активов

С развитием судебного разбирательства глобальное сообщество криптоактивов и юридическая сфера внимательно следят за этим делом. Оно касается не только справедливости для 130000 жертв, но и предоставит важные рекомендации для будущего расследования преступлений с криптоактивами через границу.

«В мире цифровых активов без границ наши юридические и правозащитные рамки по-прежнему ограничены границами», — резюмировал международный правовед. «Дело Чень Чжи Миня испытывает эти границы и может способствовать возникновению новой модели глобального судебного сотрудничества.»

Для тех, кто хочет узнать о ходе дела, суд Южной Хуа Кэ организовал перевод на мандаринском диалекте, дело будет рассматриваться открыто. Завтра на слушании будут проведены отбор присяжных и выступление обвинения, что откроет основные аргументы и цепочку доказательств со стороны обвинения.