Принц Группа Чэнь Чжи был на Тайване и за его пределами более 10 раз! Комиссар полиции: ФБР вмешалось, а прокуратура Пекина ведет расследование

Министерство финансов США наложило санкции на группу Prince из Камбоджи, которая считается транснациональной преступной организацией. В списке санкций числятся 3 тайваньца и 9 компаний, зарегистрированных на Тайване, а также председатель группы Prince Чэнь Чжи, который, как сообщается, посетил Тайвань более 10 раз. Глава полиции Чжан Жун заявил, что они связались с ФБР и обратились к прокурорам северного округа для координации расследования.

3 тайваньца, 9 тайваньских компаний подверглись санкциям США

Министерство финансов США наложило санкции на группу «太子» в Камбодже, в списке значатся 3 тайваньца и 9 зарегистрированных на Тайване компаний, что вызвало шок в тайваньском обществе. Член законодательного собрания Ли Хуандзе во время допроса в Комитете по внутренним делам указал, что недавно США и Великобритания совместно обвиняли «太子» в Камбодже, но больше всего ее удивил тот факт, что Чэнь Чжи за последние 10 раз посещал Тайвань, и 9 зарегистрированных на Тайване компаний, 3 тайваньца были внесены в санкционный список. Получала ли Тайвань соответствующую международную информацию?

Какую роль играют эти тайваньцы и компании в сети группы 太子? Хотя конкретный список и функции еще не полностью опубликованы, санкционный список OFAC США обычно включает лиц, непосредственно участвующих в преступной деятельности, посредников, предоставляющих финансовые услуги, а также компании-«оболочки», выступающие в качестве каналов для перевода средств. 9 тайваньских компаний могли быть использованы для отмывания денег или перевода средств, перемещая доходы от мошенничества из Камбоджи на Тайвань или в другие регионы.

Глубина вовлеченности трех тайваньцев является ключевым вопросом. Являются ли они核心成员 группы 太子, или же просто предоставляют технические или финансовые услуги как внешние участники? Участвовали ли они активно в преступлении, или же были использованы без их ведома? Эти вопросы требуют глубокого расследования со стороны тайваньских правоохранительных органов. Если будет подтверждено активное участие, они столкнутся с серьезной уголовной ответственностью; если же они просто были использованы, им также придется нести ответственность за регуляторные недостатки.

Последствия включения тайваньской компании в санкционный список OFAC крайне серьезны. Это означает, что любым американским физическим или юридическим лицам запрещено вести дела с этими компаниями, а нарушители могут столкнуться с уголовным преследованием. Более того, международные финансовые учреждения, чтобы избежать рисков вторичных санкций, обычно также активно разрывают связи с целями санкций. Банковские счета этих тайваньских компаний могут быть заморожены, каналы трансакций через границу могут быть перекрыты, что фактически равносильно изгнанию из международной финансовой системы.

Это серьезный удар по имиджу Тайваня на рынке и репутации финансового регулирования. Международное сообщество может поставить под сомнение эффективность механизмов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на Тайване, а также то, почему так много компаний и частных лиц участвуют в транснациональных преступных сетях. Эти сомнения могут повлиять на позицию Тайваня в международных финансовых организациях и даже на финансовое сотрудничество с другими странами.

Чэнь Чжи не был обнаружен при въезде на Тайвань по крайней мере 10 раз до 2022 года

Председатель группы Тайцзы Чэнь Чжицзэн входил и выходил на Тайвань не менее 10 раз, этот факт вызвал серьезные вопросы к контролю на границе Тайваня. Чжан Жунсин ответил, что согласно предварительным данным, Чэнь Чжи входил и выходил на Тайвань примерно до 2022 года, после чего его больше не обнаруживали на Тайване. Этот момент стоит отметить, 2022 год — это время, когда группа Тайцзы начала привлекать международное внимание, Чэнь Чжи, возможно, осознал риск и прекратил поездки на Тайвань.

Не менее 10 записей о пересечении границы показывают, что Чэнь Чжи имеет тесные связи с Тайванем. Какова цель этих поездок? Это может включать встречи с соучастниками из Тайваня, обработку денежных переводов или создание каналов отмывания денег. Если Чэнь Чжи каждый раз при въезде на Тайвань занимается преступной деятельностью, при этом тайваньские правоохранительные органы этого не замечают, это открывает серьезную информационную брешь.

Почему Чэнь Чжи смог 10 раз попасть на Тайвань, не будучи обнаруженным? Возможные причины включают: использование подложной личности или поддельного паспорта, обход через третью страну для избежания отслеживания, отсутствие механизма обмена актуальной информацией между Тайванем и Камбоджей, или то, что Чэнь Чжи до 2022 года не был включен в список основных объектов наблюдения международными правоохранительными органами. Какова бы ни была причина, это отражает недостатки в пограничном контроле.

Запросы депутата Хуан Цзе направлены в самую суть: получил ли Тайвань соответствующую международную информацию? Ответ Чжан Жунсина показывает, что это дело было инициировано Министерством юстиции и Министерством финансов США в одностороннем порядке, и перед началом этого действия не было запрошено предоставление соответствующих данных от тайваньской стороны. Эта односторонняя акция может иметь два объяснения: первое — США полагают, что Тайвань может раскрывать секреты или недостаточно сотрудничает, выбрав путь секретного расследования; второе — дело развивается очень быстро, и не было времени для международной координации перед тем, как принять меры.

Какое бы объяснение ни было, оно показывает, что Тайвань находится в пассивной позиции в этом транснациональном уголовном деле. Полицейское управление активно связалось с ФБР и уведомило прокурора северного округа о проведении расследования, что является мерой по устранению последствий, а не профилактической мерой. Если бы Тайвань и США имели более тесный механизм обмена разведывательной информацией, возможно, Чэнь Чжи был бы арестован при въезде на Тайвань, а не после того, как он сбежал, и только тогда началось бы расследование.

Чжан Жунсин подтвердил способность мониторинга, но уверенность вызывает сомнения

Что касается подобных лиц, которые пересекают границу Тайваня, есть ли возможность обнаружить это в первую очередь? Чжан Жунсинь сказал, что не должно быть проблем, если объект заранее известен полицейскому управлению, то в отношении его пересечения границы и подозрительной деятельности после въезда «мы имеем возможность контролировать и обрабатывать». Он также пообещал, что полиция обязательно приложит все усилия для борьбы с мошенничеством.

Ключ к этому ответу заключается в предпосылке «предварительного контроля». Чжан Жунсин подчеркивает, что если полиция заранее владеет информацией о цели, она способна осуществлять мониторинг и реагировать. Но проблема заключается именно в источниках информации для «предварительного контроля». Дело группы 太子 показывает, что Тайвань заранее не располагал информацией о преступной деятельности Чэнь Чжи, что позволило ему свободно входить и выходить 10 раз, не вызывая подозрений.

Теоретически система пограничного контроля на Тайване обладает способностью к перехвату. Проверка документов при въезде, биометрическая идентификация и сопоставление с красными уведомлениями Интерпола являются стандартными процедурами. Однако эффективность этих систем зависит от своевременности и полноты информации. Если международные правоохранительные органы не включили кого-то в список разыскиваемых, или Тайвань не получил предупреждающую информацию от других стран, пограничная система не сможет функционировать.

Чжан Жунсинь пообещал, что полиция будет активно бороться с мошенничеством, но такое обещание трудно полностью восстановить доверие в условиях, когда Чэнь Чжи уже сбежал и ущерб причинен. Законодатели и общественность больше беспокоят вопросы о том, как предотвратить подобные инциденты в будущем? Тайваню необходимо создать более активный механизм сбора информации, а не пассивно ждать сообщений от других стран. Сотрудничество в правоохранительных органах с государствами Юго-Восточной Азии, особенно с Камбоджей, необходимо усилить, так как этот регион является рассадником транснациональной преступности.

США и Великобритания недавно совместно раскрыли крупнейшую в истории схему мошенничества с криптовалютой, изъяв более 14 миллиардов долларов в биткойнах и выдвинув обвинения в мошенничестве с использованием телекоммуникаций и отмывании денег основателю группы 太子 Чен Чжи. Дело затрагивает не только международные финансовые преступления, но и принудительный труд и торговлю людьми, что демонстрирует широту и глубину преступной деятельности группы 太子.