Индия замораживает $271M в Крипто, так как валютный рынок распадается по всему миру в платежных цепочках.

Индийские власти нанесли серьезный финансовый удар, заморозив криптоактивы на тысячи крор, связанные с незаконными сделками на форекс и криптовалютами, в то время как сеть сужается вокруг глобальных сетей, перекачивающих средства через оболочные компании и оффшорные каналы.

Индия замораживает $271M в криптовалюте на фоне преследования незаконной торговли форексом

Финансовые органы Индии предприняли новые меры против неправомерной торговли через границу, связанной с цифровыми активами и деятельностью на форексе. Дирекция по обеспечению правопорядка (ED), Зональный офис в Мумбаи, объявила 17 октября о том, что она арестовала криптовалютные активы стоимостью около 2385 крор рупий ($271 миллион) в рамках Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года. Этот шаг последовал за арестом Павла Прозорова в Испании, который был определен как ключевая фигура в операциях, связанных с OctaFX, нелицензированной онлайн-платформой для торговли на форексе, находящейся под следствием за финансовые нарушения.

В заявлении агентства говорится: “ED начала расследование в рамках PMLA на основании FIR, зарегистрированного полицейским участком Шиваджи Нагар, Пуна, Махараштра, против нескольких лиц за мошенничество с инвесторами, ложно обещая высокие доходы через платформу торговли форекс OctaFX.” Выявлено, что OctaFX привлекла около 1,875 крор рупий от индийских инвесторов в период с июля 2022 года по апрель 2023 года, заработав около 800 крор рупий прибыли. ED добавила:

OctaFX представила себя как онлайн платформа для торговли на форекс с валютами, товарами и криптовалютой без разрешения RBI. Первые инвесторы получили небольшую прибыль для создания доверия, как это обычно бывает в типичной схеме Понци.

Агентство сообщило, что OctaFX перевел более 5000 крор рупий за границу через многоуровневые сети и офшорные компании.

Следователи сообщили, что платформа использовала внутренние переводы UPI и банковские переводы, проходящие через фиктивные компании и несанкционированные платежные агрегаторы, маскируя деньги как программное обеспечение и платежи на НИОКР зарубежным фирмам. Некоторые средства позже вернулись в Индию как иностранные прямые инвестиции. Власти сейчас наложили арест на активы на сумму 2,681 миллиарда рупий, включая 19 объектов недвижимости и роскошную яхту в Испании. Обвинительное заключение и дополнительный иск были поданы в Специальный суд в соответствии с PMLA. Наблюдатели за рынком утверждают, что хотя дело подчеркивает слабый надзор за нелицензированными торговыми платформами, оно также подчеркивает важность более четкого регулирования легитимных операций на форекс и криптовалютном рынке.

Часто задаваемые вопросы 🧭

• Какова общая стоимость криптоактивов, арестованных индийскими властями в этом деле?

Дирекция по обеспечению правопорядка конфисковала криптовалюту на сумму примерно 2 385 крор рупий в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег.

• Кто такой Павел Прозоров и какова его роль в расследовании OctaFX?

Он является предполагаемым организатором платформы OctaFX и был арестован в Испании за финансовые преступления, связанные с нелицензионным форекс и криптотрейдингом.

• Как инвесторов обманули с помощью OctaFX?

OctaFX привлекал инвесторов ложными обещаниями высокой доходности, манипулировал сделками и вел операции, похожие на схему Понци, без разрешения Резервного банка Индии.

• Что означает этот жесткий контроль для будущего крипто- и форекс-торговли в Индии?

Это подчеркивает настоятельную необходимость ужесточения регулирования, одновременно открывая дверь для соблюдающих нормы платформ, чтобы они могли работать прозрачно и законно.