HKTWeb3 попал в список предупреждений Гонконга! Шесть основных методов обмана, выдающих себя за лицензированных без лицензии, раскрыты.

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) внесла виртуальную платформу HKTWeb3 в список подозрительных платформ для торговли виртуальными активами. SFC четко указала, что HKTWeb3 не получила лицензию от Комиссии по ценным бумагам Гонконга, но на своем сайте утверждает, что сотрудничает с лицензированной платформой для торговли виртуальными активами, которая подтвердила, что у неё нет никакой связи с HKTWeb3.

Гонконгская комиссия по ценным бумагам указывает на HKTWeb3 за нелицензионную деятельность и ложную рекламу

! HKTWeb3 находится в списке предупреждений

（источник：SFC）

На официальном сайте Совета по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга указано, что HKTWeb3 был включен в список подозрительных платформ для торговли виртуальными активами. Это серьезное предупреждение со стороны регулирующих органов о том, что недобросовестные лица пытаются извлечь выгоду из хаоса, когда Гонконг активно строит глобальный центр цифровых активов, а экосистема Web3 стремительно развивается. SFC обнаружила HKTWeb3 через свою платформу мониторинга социальных сетей и отметила, что жители Гонконга могут получать информацию о платформе и регистрировать аккаунты через ее официальный сайт и аккаунты в социальных сетях.

Основное нарушение HKTWeb3 заключается в его ложной рекламной стратегии. Эта платформа утверждает на своем сайте, что сотрудничает с лицензированной платформой для торговли виртуальными активами, выданной Комиссией по ценным бумагам, пытаясь таким образом завоевать доверие инвесторов. Однако подделанная лицензированная платформа официально подтвердила, что не имеет никаких связей с HKTWeb3. Такое поведение “развесить флаг для создания видимости” является典型ной мошеннической схемой, часто встречающейся в области криптовалют.

Согласно законодательству Гонконга, работа без лицензии на сделки с ценными бумагами или продвижение соответствующих услуг для инвесторов Гонконга является незаконным. С 2023 года, когда в Гонконге была введена система лицензирования торговых платформ для виртуальных активов, четко указано, что все платформы, предоставляющие услуги по торговле виртуальными активами в Гонконге, должны получать лицензию SFC. На данный момент только несколько платформ успешно получили лицензию или находятся в процессе подачи заявки. HKTWeb3 не получила лицензию и не находится в списке заявок, ее операционная деятельность нарушает закон.

Действия SFC по предупреждению показывают, что регулирующие органы Гонконга усиливают контроль за рынком виртуальных активов. Активное выявление подозрительных платформ через мониторинг социальных медиа, а не только полагаясь на жалобы и сообщения, такой проактивный подход к регулированию предоставляет инвесторам более своевременную защиту. Событие HKTWeb3 снова прозвучало как сигнал тревоги, напоминая инвесторам, что в ходе гонки за золотом в Web3 необходимо быть крайне внимательными и остерегаться тех, кто под видом легитимности скрывает огромные риски “поддельных ловушек”.

6 основных сигналов опасности для идентификации подозрительных платформ

Предупреждение SFC предоставляет инвесторам конкретные рекомендации по распознаванию подозрительных платформ для торговли виртуальными активами. Согласно делу HKTWeb3, ниже приведены шесть опасных сигналов, на которые инвесторы должны обращать внимание:

1. Без лицензии от комиссии по ценным бумагам

HKTWeb3 не зарегистрирован в Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга, то есть не имеет лицензии или не находится в списке на получение лицензии. Это наиболее важный критерий для разграничения. Инвесторы могут проверить список лицензированных платформ для торговли виртуальными активами на официальном сайте SFC; любая платформа, не входящая в этот список, должна вызывать повышенную настороженность. На данный момент количество лицензированных платформ для торговли виртуальными активами в Гонконге крайне ограничено, инвесторы должны в первую очередь выбирать эти регулируемые платформы.

2、Ложное заявление о сотрудничестве

HKTWeb3 утверждает, что сотрудничает с лицензированными биржами, такими как HKVAX и другими известными организациями, но на самом деле это было официально опровергнуто. Такое поведение «развешивания флагов» является типичным методом мошенничества. Инвесторы, увидевшие утверждение платформы о сотрудничестве с известными организациями, должны самостоятельно проверить эту информацию у самой организации, а не доверять односторонним заявлениям платформы. Многие мошеннические платформы используют имена известных бирж, банков или регулирующих органов для создания ложной авторитетной поддержки.

3、нет проверяемого офисного адреса

HKTWeb3 не раскрывает фактический адрес офиса, пытаясь скрыть свое физическое присутствие, что усложняет возможность обращения. Законные платформы для торговли виртуальными активами обычно публикуют на своем сайте адрес офиса, контактную информацию и данные о регистрации компании. Если платформа предоставляет только электронную почту или онлайн-поддержку, без информации о физическом офисе, это типичный тревожный сигнал. Инвесторы могут проверить фактическое присутствие платформы через выездные проверки или услуги третьей стороны для верификации.

4、скрытие собственности

HKTWeb3 не указывает имена руководителей, не перечисляет юридические лица, и доменное имя защищено конфиденциальностью, что делает идентичность его операторов неясной и затрудняет привлечение к ответственности. Прозрачное корпоративное управление является основным требованием финансового сектора, и любые платформы, которые пытаются скрыть структуру собственности, должны рассматриваться как высокие риски. Инвесторы могут использовать инструменты проверки доменных имен для проверки регистрационной информации платформы; если будет обнаружено использование услуг защиты конфиденциальности, следует проявить осторожность.

5、новый домен и ложные достижения

Домен HKTWeb3 зарегистрирован в январе 2025 года, что слишком короткий срок и не соответствует заявленным результатам, что вызывает явное противоречие. Многие мошеннические платформы утверждают, что имеют многолетний опыт работы или блестящие результаты, но их время регистрации домена очень короткое. Инвесторы могут использовать инструмент WHOIS для проверки даты регистрации домена и сравнения с заявленным временем основания платформы. Если есть явные несоответствия, это является доказательством ложной рекламы.

6. Неясные термины соблюдения

HKTWeb3 утверждает, что является «лицензированной трастовой компанией» и «регулярно проходит аудит», но не предоставляет никаких доказательств в поддержку этих утверждений. В то же время основные аналитические инструменты не показывают трафик, что указывает на крайне низкую активность пользователей, что не соответствует их рекламным материалам. Инвесторы должны требовать от платформы предоставления конкретных номеров лицензий, аудиторских отчетов и документов третьей стороны для проверки. Если платформа использует лишь расплывчатые термины соблюдения нормативных требований без существенных доказательств, это典型ная ложная реклама.

Практические шаги для выявления подозрительных платформ

Проверка официального списка SFC: Убедитесь, что платформа находится в списке с лицензией или на стадии подачи заявки.

Проверка сотрудничества: напрямую свяжитесь с заявленной партнерской организацией для подтверждения.

Проверка информации о регистрации домена: с помощью WHOIS можно узнать возраст домена и информацию о регистраторе.

Требуется предоставить документы: включая копию лицензии, аудиторский отчет, свидетельство о регистрации компании и т.д.

Посмотреть сторонние отзывы: ищите независимые обзоры и отзывы пользователей, но будьте осторожны с ложными отзывами.

Огромные риски использования непроверенной платформы

SFC строго предупреждает, что торговля на платформах виртуальных активов, не имеющих лицензии Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам, может быть рискованной. Инвесторы должны понимать, что эти непроверенные платформы не находятся под контролем Комиссии. Событие HKTWeb3 выявило катастрофические последствия, которые могут возникнуть для инвесторов от использования нелицензированных платформ.

Риск полной потери средств является самой непосредственной угрозой. Если платформа прекращает свою работу, закрывается, подвергается хакерской атаке или ее активы присваиваются, инвесторы могут потерять все свои инвестиции, находящиеся на этой платформе. В отличие от регулируемых платформ, необеспеченные платформы не обязаны соблюдать требования к достаточности капитала, правила изоляции активов клиентов или стандарты страхового покрытия. Это означает, что средства инвесторов лишены самой базовой механики защиты.

Поиск возмещения убытков является еще одной серьезной проблемой. Инвесторы могут столкнуться с трудностями в том, чтобы предъявить требования к платформам виртуальных активов, не имеющим никакой связи с Гонконгом, и могут не иметь возможности получить компенсацию через юридические методы. HKTWeb3 скрывает свое фактическое местоположение и структуру собственности, и в случае спора или закрытия платформы инвесторы даже не знают, к кому обращаться за возмещением. Даже с помощью юридических методов затраты и сложность трансграничных исков часто превышают возможности обычного инвестора.

Решение Гонконга по регулированию: Лян Фэнъи снова на посту для продвижения легализации Web3

Предупреждение SFC в адрес HKTWeb3 — это продолжение усилий Гонконга по созданию безопасной и соответствующей нормативным требованиям среды в области цифровых активов. 14 ноября Гонконгская комиссия по ценным бумагам официально объявила о повторном назначении Лянь Фэнъи на должность генерального директора, сроком на два года, начиная с 1 января 2026 года. Повторное назначение Лянь Фэнъи еще больше укрепило решимость Гонконга в регулировании Web3.

Лянь Фэнъи с 1 января 2023 года занимает должность генерального директора Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга, в ходе своей работы она внедрила систему лицензирования для платформы виртуальных активов и опубликовала дорожную карту для виртуальных активов, что является достаточно дружелюбным шагом для отрасли цифровых активов, но в то же время подчеркивает, что будет применяться принцип регулирования «одинаковый бизнес, одинаковые риски, одинаковые правила», включая крипто-торговлю вне биржи и депозитарные учреждения в рамки регулирования. Эта регуляторная философия гарантирует, что рынок виртуальных активов не станет правовым вакуумом, и права инвесторов будут защищены наравне с традиционными финансовыми рынками.

Лян Фэнъи заявила, что будущее цифровых активов полное энергии и широких перспектив. Гонконг будет продолжать искать баланс между инновациями и предотвращением рисков, обеспечивая надежную защиту для здорового развития Web3. Обработка события HKTWeb3 продемонстрировала эффективность и решимость регулирующих органов Гонконга, обеспечив необходимый порядок на рынке для строительства в Гонконге глобального центра виртуальных активов.